貴州破獲一起打著私募旗號的傳銷案件

近期，貴州破獲一起傳銷案件。據調查，這個名為國宏金橋基金、國宏眾籌的傳銷組織網路遍及全國31個省、自治區、直轄市，會員逾3萬人次，會員之間存在著推薦關係，組織結構共6級41層。

出於謹慎，楊月娥打算自己先嘗試一下，真的賺到錢再拉別人進來。可錢還沒見到影子，公安機關的電話就來了。

黔東南州公安局介紹，去年5月，當地公安機關在網上獲得線索，發現一個以馬曉明等為頭目，以國宏金橋基金、國宏眾籌等項目為幌子的傳銷組織，範圍已經涉及廣西、浙江、貴州等地。

龐大的金字塔

在馬曉明等人搭建的龐大金字塔體系中，楊月娥姐妹只位於底層。事實上，她們參與的國宏眾籌項目已經是馬曉明打造的第二個投資項目了。

第一個項目叫國宏金橋基金。據調查，2013年12月24日，以投資中科泰能鎳碳電池項目為名，馬曉明在北京註冊成立了北京國宏金橋財星創業投資中心，發行所謂國宏金橋基金。

參與者購買一份（3萬元）即可成為信息專員，交9萬元可成為信息主管，交18萬元可成為信息經理，交90萬元可成為市級代理，交180萬元可成為省級代理。上線人員按雙區模式（即A、B區）發展下線，可不同程度獲取信息津貼、合作津貼、管理津貼、領導津貼。另外，省、區、市代理髮展下線除了得到上述津貼，還可得到「報單獎」等返利。

從2015年5月1日開始，馬曉明等人開啟了第二個項目，即楊月娥姐妹參與的國宏眾籌項目，以投資國宏新能源汽車為名騙取資金。

參與國宏眾籌的會員需要購買一種消費眾籌卡，一份4.5萬元。會員改稱為召集人，按購買份數依次改稱為預備召集人—單店召集人—區縣總召集人—市總召集人—省總召集人。

就這樣，馬曉明及核心團隊成員林某等人研究制定了一套精密的獎勵模式，採取拉人頭的形式面向全國發展會員，發展的下線層級越多，人數越多，獲得的獎勵就越豐厚。

據統計，截至案發，國宏眾籌項目在全國層層傳遞發展會員共計31700人次，分佈於全國31個省、自治區、直轄市，會員之間存在著推薦關係，組織結構共6級41層，呈金字塔結構。

為了更好地管理這套龐大的組織體系，馬曉明、林某等人委託武漢一家IT公司開發了一套會員管理系統，每個會員的身份信息、上下線的層級關係都被錄入系統，而各項津貼獎勵也由系統自動計算。

截至案發，位於金字塔頂端的馬曉明等7名傳銷組織核心成員共提取獎金數千萬元進行瓜分。這些資金分為8份，馬曉明佔2份，其餘6人各佔一份。

注水的項目

讓楊月娥姐妹心心念念的新能源電池和新能源汽車項目，也是馬曉明等人對外宣傳的主打投資項目。國宏集團對外發放的多份宣傳材料中，對這兩個項目不吝讚美。

一份國宏集團2016年3月印製的宣傳材料稱，公司已建成該電池自動化生產線2條，年產該電池55萬塊。該電池具有安全性能好、功率高、充放電功能強、可靠性強等多重優勢。

然而，根據貴州警方偵查，國宏集團僅有天津基地可進行試驗性小規模生產，且生產廠房等基礎設施並未達到國家對於生產電池類產品的相關基本條件，生產的鎳碳電池電芯（未經檢驗的產品）僅銷售1600塊，銷售收入162萬餘元。

這種被大力宣傳的鎳碳電池電容存在體積大、能量比小、質量重、無法小型化等無法克服的缺點，無法使用在轎車、無線終端等中小型載體上，使用範圍非常有限，市場前景並不明朗，且多年技術停滯。

國宏集團對外宣傳擁有4個汽車產業園，但根據貴州警方偵查，實際生產基地僅有天津市大港油田生產基地。公司共生產3214輛新能源汽車，銷售上牌1891輛，大部分銷售給馬曉明自己的關聯公司，購車資金也來自會員交納的會費。

據天津時越汽車租賃有限公司一負責人證實，該批671輛車質量極差，三電系統故障率達100%。公開信息顯示，天津時越汽車租賃有限公司的法定代表人為馬曉明弟媳孫某，股東為馬曉明母親劉某。