浙江衛星石化股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議的公告

證券代碼：002648 證券簡稱：衛星石化 公告編號：2017-023

浙江衛星石化股份有限公司

第三屆董事會第五次會議決議的公告

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一、會議召開情況

浙江衛星石化股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會第五次會議通知於2017年6月20日以書面形式送達公司全體董事。本次會議於2017年6月27日在公司會議室以現場會議方式召開，會議應出席的董事7人，實際出席會議的董事6人，董事楊玉英女士因故無法出席，委託董事王滿英女士代為行使表決權。

會議由公司董事長兼總裁楊衛東先生主持，監事唐文榮、胡肖龍、楊玉琴出席本次會議，高級管理人員列席了本次會議。本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《浙江衛星石化股份有限公司章程》的有關規定。

二、會議審議情況

經與會董事認真審議，充分討論，以記名投票方式表決，會議審議通過了以下議案：

1、審議通過了《關於公司2015年度員工持股計劃存續期展期的議案》

同意對公司2015年度員工持股計劃存續期進行展期，存續期延長至2019年6月25日。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1、公司第三屆董事會第五次會議決議；

2、獨立董事關於公司2015年度員工持股計劃存續期展期事項的獨立意見；

特此公告

浙江衛星石化股份有限公司董事會

二〇一七年六月二十八日

證券代碼：002648 證券簡稱：衛星石化 公告編號：2017-024

浙江衛星石化股份有限公司

關於2015年度員工持股計劃存續期展期的公告

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浙江衛星石化股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2017年6月27日召開的第三屆董事會第五次會議審議通過了《關於公司2015年度員工持股計劃存續期展期的議案》，現將公司2015年度員工持股計劃的相關情況公告如下：

一、公司 2015 年員工持股計劃基本情況

公司分別於2015年6月10日召開第二屆董事會第十三次會議和2015年6月26日召開2015年第一次臨時股東大會審議通過了《關於<2015年度員工持股計劃（草案）>及摘要的議案》，同意公司實施2015年度員工持股計劃（以下簡稱「員工持股計劃」），並委託由長城證券股份有限公司設立的「長城衛星石化1號集合資產管理計劃」進行管理。

2015年7月4日，公司在證監會指定信息披露網站發布了《關於員工持股計劃完成股票購買的公告》（編號：2015-032）。截至2015年7月2日收市，公司員工持股計劃全額認購的「長城衛星石化1號集合資產管理計劃」已通過深圳證券交易所交易系統累計買入公司股票8,265,425股，占公司總股本1.0266%，購買均價為15.1882元/股，成交金額為125,536,957.17元。上述購買的股票按照規定予以鎖定，鎖定期為自2015年7月4日起12個月。

截至本公告披露日，公司2015年度員工持股計劃尚未減持，合計持有公司股份8,265,425股，占公司總股本的1.0287%。

二、公司 2015 年員工持股計劃存續期展期情況

根據公司《2015年度員工持股計劃（草案）》規定：公司2015年度員工持股計劃的存續期為不超過24個月，自員工持股計劃通過股東大會審議之日起計算。經員工持股計劃持有人會議和公司董事會審議通過後，員工持股計劃的存續期限可以延長。

公司2015年度員工持股計劃存續期即將到期，基於對公司未來發展的信心，管理委員會於近日召開了員工持股計劃持有人大會，經出席會議的持有人所持有效表決權2/3以上份額表決通過，同意對公司2015年度員工持股計劃存續期進行展期，並提交董事會審議。公司於2017年6月27日召開第三屆董事會第五次會議，審議通過了《關於公司2015年度員工持股計劃存續期展期的議案》，同意公司2015年度員工持股計劃存續期延長至2019年6月25日，即本員工持股計劃可以在2019年6月25日前出售股票，如期滿前仍未出售股票，可在期滿前2個月再次召開持有人會議和董事會，審議後續相關事宜。

三、獨立董事關於公司 2015 年員工持股計劃存續期展期事項的獨立意見

經核查，公司延長2015年員工持股計劃的存續期，延長時間不超過24個月，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情況。公司本次員工持股計劃存續期展期事項已經2015年員工持股計劃持有人大會表決通過以及公司第三屆董事會第五次會議審議通過，上述董事會會議的召集召開程序、表決程序符合《公司法》、《公司章程》、證監會《關於上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》等相關規範性文件的要求，該事項的決策程序合法合規。我們一致同意公司2015年員工持股計劃存續期進行展期，延長期限至2019年6月25日。

四、備查文件

1、公司第三屆董事會第五次會議決議；

2、獨立董事關於公司2015年度員工持股計劃存續期展期事項的獨立意見。

特此公告

浙江衛星石化股份有限公司董事會

二〇一七年六月二十八日