廣州白雲山醫藥集團股份有限公司第七屆董事會第一次會議決議公告

證券代碼：600332 股票簡稱：白雲山 編號：2017—031

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

第七屆董事會第一次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「本公司」或「公司」）第七屆董事會第一次會議於2017年6月23日下午在本公司所在地廣東省廣州市荔灣區沙面北街四十五號會議室召開。會議應到董事11人，實到董事11人（其中,執行董事王文楚先生因公務未能親自出席本次會議，委託執行董事程寧女士代為出席并行使表決權；獨立非執行董事儲小平先生因公務未能親自出席本次會議，委託獨立非執行董事王衛紅女士代為出席并行使表決權；執行董事程寧女士、獨立非執行董事姜文奇先生和獨立非執行董事黃顯榮先生以通訊形式參加本次會議）。經半數以上董事共同推舉，會議由公司執行董事李楚源先生主持，公司監事、中高級管理人員和律師列席了會議，會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。

經與會董事審慎討論和認真審議，形成如下決議：

一、關於選舉本公司第七屆董事會董事長的議案

同意選舉李楚源先生為本公司第七屆董事會董事長，任期自獲選舉之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止。

表決結果：同意11票，反對0票，棄權0票。

二、關於選舉本公司第七屆董事會副董事長的議案

同意選舉陳矛先生為本公司第七屆董事會副董事長，任期自獲選舉之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止。

三、關於聘任本公司審核委員會委員的議案

同意聘任儲小平先生、姜文奇先生、黃顯榮先生與王衛紅女士為本公司第七屆董事會轄下的審核委員會委員，其中，黃顯榮先生為審核委員會主任。以上委員的任期自獲聘任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止。

四、關於聘任本公司戰略發展與投資委員會委員的議案

同意聘任李楚源先生、陳矛先生、劉菊妍女士、儲小平先生與王衛紅女士為本公司第七屆董事會轄下的戰略發展與投資委員會委員，其中，李楚源先生為戰略發展與投資委員會主任。以上委員的任期自獲聘任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止。

五、關於聘任本公司提名與薪酬委員會委員的議案

同意聘任儲小平先生、倪依東先生、吳長海先生、姜文奇先生與黃顯榮先生為本公司第七屆董事會轄下的提名與薪酬委員會委員，其中，儲小平先生為提名與薪酬委員會主任。以上委員的任期自獲聘任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止。

六、關於聘任本公司預算委員會委員的議案

同意聘任王衛紅女士、程寧女士、吳長海先生、姜文奇先生與黃顯榮先生為本公司第七屆董事會轄下的預算委員會委員，其中，王衛紅女士為預算委員會主任。以上委員的任期自獲聘任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止。

七、關於聘任本公司總經理的議案

同意聘任黎洪先生為本公司總經理，任期自獲聘任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止（有關簡歷請見本公司日期為2017年6月26日的公告）。

八、關於聘任本公司副總經理的議案

同意聘任吳長海先生為本公司常務副總經理，張春波先生為本公司副總經理,以上人員的任期自獲聘任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止（有關簡歷請見本公司日期為2017年6月26日的公告）。

九、關於聘任本公司董事會秘書的議案

同意聘任黃雪貞女士為本公司董事會秘書，任期自獲聘任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止（有關簡歷請見本公司日期為2017年6月26日的公告）。

十、關於聘任本公司證券事務代表的議案

同意聘任黃瑞媚女士為本公司證券事務代表，任期自獲聘任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止（有關簡歷請見本公司日期為2017年6月26日的公告）。

特此公告。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司董事會

2017年6月26日

證券代碼：600332 股票簡稱：白雲山 編號： 2017-032

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

第七屆監事會第一次會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「本公司」）第七屆監事會第一次會議於2017年6月23日下午在本公司所在地中華人民共和國廣東省廣州市荔灣區沙面北街四十五號會議室召開。會議應到監事3人，實到監事3名。經半數以上監事推舉，本次會議由監事冼家雄先生主持，會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。

經與會監事審慎討論和認真審議，會議以3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果一致通過了如下決議：

同意選舉冼家雄先生為本公司第七屆監事會主席，任期自獲選舉之日起至新一屆監事會成員選舉產生之日止。

特此公告

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司監事會

2017年6月26日

證券代碼：600332 股票簡稱：白雲山 編號：2017－035

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

關於聘任董事會秘書與證券事務代表的公告

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「本公司」）於2017年6月23日召開的第七屆董事會第一次會議，審議通過了聘任黃雪貞女士為本公司董事會秘書的議案和聘任黃瑞媚女士為本公司證券事務代表的議案，任期自獲聘任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止。

黃雪貞女士（簡歷附后）熟悉證券相關法律法規、上市規則及公司業務，並已取得上海證券交易所董事會秘書任職資格，不具有《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》中規定不得擔任董事會秘書的情形。在本次董事會會議召開之前，本公司已按照相關規定將黃雪貞女士的董事會秘書任職申請提交上海證券交易所審核並獲得通過。

黃瑞媚女士（簡歷附后）具備擔任證券事務代表所必需的專業知識，具有良好的職業道德和個人品質，並於2002年取得了上海證券交易所頒發的《董事會秘書資格證書》。

特此公告。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司董事會

2017年6月26日

附：

董事會秘書簡歷

黃雪貞女士，43歲，研究所學歷，碩士學位，經濟師職稱，廣州市荔灣區第十五屆人大代表。黃雪貞女士於1999年7月參加工作，於2003年9月加入本公司，曾先後擔任本公司董事會秘書處副主任、秘書處主任、證券事務代表等職務。黃雪貞女士現為本公司董事會秘書、董事會秘書室主任。

證券事務代表簡歷：

黃瑞媚女士，36 歲，大學部學歷，經濟師職稱。黃瑞媚女士於1999年7月加入本公司董事會秘書室工作至今，一直從事信息披露、股權管理、資本運作、投資者關係管理等方面工作。黃瑞媚女士現為本公司證券事務代表。

證券代碼：600332 股票簡稱：白雲山 編號：2017－034

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

關於聘任副總經理的公告

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「本公司」）於2017年6月23日召開的第七屆董事會第一次會議，審議通過了《關於聘任本公司副總經理的議案》，根據總經理提名，聘任吳長海先生（簡歷附后）擔任本公司常務副總經理，張春波先生（簡歷附后）擔任本公司副總經理，以上人員的任期自獲聘任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止。本公司獨立非執行董事對此發表了同意的獨立意見。

特此公告。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司董事會

2017年6月26日

附：

吳長海先生簡歷

吳長海先生，51歲，大學部學歷，EMBA碩士學位，高級經濟師職稱。吳先生於1989年8月參加工作，曾先後擔任廣西盈康葯業有限責任公司副總經理，廣州白雲山中一葯業有限公司（「中一葯業」）副總經理、總經理， 董事長和黨委書記，廣州白雲山奇星葯業股份有限公司（「奇星葯業」）董事長，廣州白雲山星群（葯業）股份有限公司董事長，廣州王老吉大健康產業有限公司董事長、王老吉大健康產業(雅安)有限公司董事長，王老吉大健康產業(梅州)有限公司董事長及廣州葯業股份有限公司董事總經理等職務。吳先生自2010年6月28日起任本公司董事，現任本公司常務副總經理。吳先生在上市公司及藥品食品飲料企業經營管理、市場營銷、科研開發等方面具有豐富的經驗。

張春波先生簡歷

張春波先生，40歲，大學部學歷，EMBA碩士學位，藥師職稱。張先生於2000年7月在藥科大學畢業，同年參加工作，2010年12月獲中山大學嶺南學院高級管理人員工商管理碩士學位。曾先後擔任廣州白雲山和記黃埔中藥有限公司二片區副經理、銷售部經理助理、經營部常務副經理、銷售部經理、營銷副總監，中一葯業副總經理、常務副總經理。張先生自2015年1月起任本公司副總經理，現任中一葯業董事長、總經理，奇星葯業董事長、總經理。張先生在企業管理、市場營銷等方面具有豐富的經驗。

證券代碼：600332 股票簡稱：白雲山 編號：2017－033

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司

關於聘任總經理的公告

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（「本公司」）於2017年6月23日召開的第七屆董事會第一次會議，審議通過了《關於聘任本公司總經理的議案》，根據董事長提名，聘任黎洪先生（簡歷附后）擔任本公司總經理，任期自獲聘任之日起至新一屆董事會成員選舉產生之日止。本公司獨立非執行董事對此發表了同意的獨立意見。

特此公告。

廣州白雲山醫藥集團股份有限公司董事會

2017年6月26日

附：黎洪先生簡歷

黎洪先生，50歲，大學部學歷，工商管理碩士學位，工程師、高級政工師職稱，執業藥師資格，廣東省政協特聘委員。黎先生於1990年7月參加工作，曾先後擔任廣州白雲山僑光製藥有限公司董事、董事長，廣州白雲山天心製藥股份有限公司董事、總經理，廣州白雲山明興製藥有限公司總經理、董事長、黨委書記，廣州白雲山製藥股份有限公司董事和廣州醫藥集團有限公司總經理助理。黎先生現任廣州醫藥集團有限公司黨委委員、廣州醫藥海馬品牌整合傳播有限公司黨支部書記。