湖南大康國際農業食品股份有限公司2016年年度股東大會會議決議

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特別提示：

1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。

2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

湖南大康國際農業食品股份有限公司（以下簡稱「公司」）2016年年度股東大會（以下簡稱「會議」）以現場會議和網路投票相結合的方式舉行。現場會議於2017年5月19日13:30開始在上海市松江區新浜鎮胡曹路699弄100號雪浪湖度假村召開。網路投票的時間：2017年5月18日至5月19日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2017年5月19日9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年5月18日15:00至2017年5月19日15:00期間的任意時間。

本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長代董秘委託公司董事、副總裁臧舜先生主持，公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議。湖南啟元律師事務所律師周琳凱出席本次股東大會進行了見證，並出具了法律意見書。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律法規和規範性文件的規定。

股東出席的總體情況：

通過現場和網路投票的股東16人，代表股份3,036,416,835股，占上市公司總股份的55.3548％。

其中：通過現場投票的股東10人，代表股份3,036,402,415股，占上市公司總股份的55.3545％。

通過網路投票的股東6人，代表股份14,420股，占上市公司總股份的0.0003％。

中小股東出席的總體情況：

通過現場和網路投票的股東12人，代表股份3,805,935股，占上市公司總股份的0.0694％。

其中：通過現場投票的股東6人，代表股份3,791,515股，占上市公司總股份的0.0691％。

二、議案審議表決情況

本次股東大會採用現場表決和網路投票相結合的方式對審議議案進行表決，經參加會議股東及股東代理人認真審議后，通過了如下議案：

1、審議通過《2016年度董事會工作報告》

總表決情況：

同意3,036,411,845股，占出席會議所有股東所持股份的99.9998％；反對4,990股，占出席會議所有股東所持股份的0.0002％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意3,800,945股，占出席會議中小股東所持股份的99.8689％；反對4,990股，占出席會議中小股東所持股份的0.1311％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

2、審議通過《2016年度監事會工作報告》

總表決情況：

中小股東總表決情況：

3、審議通過《2016年度財務決算報告》

總表決情況：

中小股東總表決情況：

4、審議通過《2017年度財務預算報告》

總表決情況：

中小股東總表決情況：

5、審議通過《<2016年度報告全文>及摘要》

總表決情況：

中小股東總表決情況：

6、審議通過《關於續聘會計師事務所的議案》

總表決情況：

中小股東總表決情況：

7、審議通過《關於修改<公司章程>的議案》

總表決情況：

中小股東總表決情況：

8、審議通過《2016年度利潤分配預案》

總表決情況：

中小股東總表決情況：

9、審議通過了《關於董事會換屆選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》，具體表決結果為：

（9.1）選舉葛俊傑先生為公司第六屆董事會非獨立董事

獲得票數：3,036,408,495股，占出席本次股東大會有效表決權股份數的99.9997%。

表決結果：當選。

（9.2）選舉公茂江先生為公司第六屆董事會非獨立董事

表決結果：當選。

（9.3）選舉盛文灝先生為公司第六屆董事會非獨立董事

表決結果：當選。

（9.4）選舉王章全先生為公司第六屆董事會非獨立董事

表決結果：當選。

（9.5）選舉嚴東明先生為公司第六屆董事會非獨立董事

表決結果：當選。

（9.6）選舉臧舜先生為公司第六屆董事會非獨立董事

表決結果：當選。

10、審議通過了《關於董事會換屆選舉第六屆董事會獨立董事的議案》，具體表決結果為：

（10.1）選舉黃毅先生為公司第六屆董事會獨立董事

表決結果：當選。

（10.2）選舉劉鳳委先生為公司第六屆董事會獨立董事

表決結果：當選。

（10.3）選舉潘玉春先生為公司第六屆董事會獨立董事

表決結果：當選。

11、審議通過了《關於監事會換屆選舉的議案》，具體表決結果為：

（11.1）選舉徐洪林先生為公司第六屆監事會監事

表決結果：當選。

（11.2）選舉祝立群先生為公司第六屆監事會監事

表決結果：當選。

三、獨立董事述職情況

在本次股東大會上，公司獨立董事做了2016年獨立董事述職報告。

四、律師見證情況

本次股東大會經湖南啟元律師事務所周琳凱現場見證，並出具了《法律意見書》，認為本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定，表決結果合法、有效。

五、備查文件

1、湖南大康國際農業食品股份有限公司2016年年度股東大會會議決議

2、湖南啟元律師事務所出具的《法律意見書》

特此公告。

湖南大康國際農業食品股份有限公司董事會

2017年05月20日