永泰能源股份有限公司2017年第三次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2017年6月12日

(二)股東大會召開的地點：山西省太原市小店區親賢北街9號雙喜廣場26層公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會採取現場記名投票和網路投票相結合的表決方式，現場會議由公司董事長徐培忠先生主持，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、董事會秘書李軍先生出席本次會議；其他高級管理人員列席了本次會議。

二、 議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關於公司下屬華昇輔助生殖香港有限公司融資的議案

審議結果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：關於華晨電力股份公司為張家港沙洲電力有限公司提供擔保的議案

審議結果：通過

表決情況：

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3、議案名稱：關於鄭州裕中能源有限責任公司為張家港華興電力有限公司提供擔保的議案

審議結果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關於議案表決的有關情況說明

1、本次股東大會第1項議案為關聯議案，公司控股股東永泰控股集團有限公司迴避表決，其持有的公司股份4,027,292,382股不計入該項議案的有效表決權股份總數。

2、本次股東大會第2項、第3項議案為特別議案，上述議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上審議通過。

三、 律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：上海市錦天城律師事務所

律師：謝靜律師、魯瑋雯律師

2、律師鑒證結論意見：

公司2017年第三次臨時股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章和其他規範性文件及《公司章程》的有關規定，本次股東大會通過的決議合法有效。

四、 備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

永泰能源股份有限公司

2017年6月13日