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廣東東方精工科技股份有限公司2016年度股東大會決議公告

廣東東方精工科技股份有限公司2016年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、會議召開和出席情況

1.會議召開情況:

(1)會議時間:現場會議時間:2017年5月19日(星期五)上午10:00;網路投票時間:2017年5月18日-2017年5月19日。其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為2017年5月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2017年5月18日下午15:00至 2017年5月19日下午15:00期間的任意時間。

(2)現場會議地點:廣東東方精工科技股份有限公司會議室。

(3)會議召開方式:本次股東大會採取現場投票、網路投票相結合的方式。

(4)會議召集人:公司董事會。

(5)現場會議主持人:董事長唐灼林先生。

(6)本次股東大會會議召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》等有關法律法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的規定。

2.會議出席情況:

參加本次會議的股東和股東代理人共14人,代表有表決權的股份數670,298,488股,占公司股份總數的57.88%,符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。其中:

(1)現場出席本次會議的股東及股東代理人共12人,代表有表決權的股份數669,396,508股,占公司股份總數的57.80%;

(2)通過網路投票系統參與本次會議的股東共2人,代表有表決權的股份數901,980股,占公司股份總數的0.0779%。

公司董事、監事、高級管理人員和見證律師出席或列席了本次會議。

二、議案審議表決情況

本次會議審議了以下議案:

1、審議通過了《2016年年度報告及摘要》

表決結果:同意670,265,488股,反對33,000股,棄權0股,同意股數占出席會議有效表決權股份總數的99.9951%。

2、審議通過了《2016年度董事會工作報告》

3、審議通過了《2016年度監事會工作報告》

4、審議通過了《2016年財務決算報告》

5、審議通過了《關於2016年度利潤分配預案的議案》

其中,持股比例在5%以下的中小股東的表決情況為:同意1,423,180股,反對33,000股,棄權0股,同意股數占出席會議中小股東所持股份的97.73%。

6、審議通過了《2016年度募集資金存放與使用情況專項報告》

7、審議通過了《2016年度內部控制自我評價報告》

8、審議通過了《關於2017年度日常關聯交易預計的議案》

表決結果:同意493,689,401股,反對33,000股,棄權0股,同意股數占出席會議有效表決權股份總數的99.9933%。關聯股東北京汽車集團產業投資有限公司、寧德時代新能源科技股份有限公司、北汽福田汽車股份有限公司迴避了表決。

9、審議通過了《關於聘任2017年度審計機構的議案》

表決結果:同意670,265,488股,反對33,000股,棄權0股,同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.9951%。

其中,持股比例在 5%以下的中小股東的表決情況為:同意1,423,180股,反對33,000股,棄權0股,同意股數占出席會議中小股東所持股份的97.73%。

10、審議通過了《關於補選第三屆監事會監事的議案》

陳惠儀女士當選為公司第三屆監事會監事,本次監事會人員符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等關於監事任職的資格和條件,其將按照有關規定行使職權。最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一;單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。(陳惠儀女士的簡歷請見附件)

三、律師出具的法律意見

北京市邦盛律師事務所見證了本次會議並出具了《關於廣東東方精工科技股份有限公司2016年年度股東大會的法律意見書》,認為:本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公司章程》的規定;會議召集人具備召集本次股東大會的資格;出席及列席會議的人員均具備合法資格;本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的規定,表決結果合法有效。

四、備查文件

1.《廣東東方精工科技股份有限公司2016年年度股東大會決議》;

2.北京市邦盛律師事務所《關於廣東東方精工科技股份有限公司2016年年度股東大會的法律意見書》。

特此公告。

廣東東方精工科技股份有限公司董事會

2017年5月19日

附件:監事陳惠儀女士簡歷

陳惠儀:國籍,女,1985年生,大學學歷,無境外永久居留權。曾任東方塑料製品有限公司品管部助理。2010年入職東方精工,任職東方精工總經辦文控專員。現任公司總裁秘書。

截止本公告日,陳惠儀女士持有東方精工300股股份,陳惠儀女士不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一;未被證監會採取證券市場禁入措施;未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員;未受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒;與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關係,不屬於失信被執行人。

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