湖南博雲新材料股份有限公司第五屆董事會第七次會議決議公告

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湖南博雲新材料股份有限公司（以下簡稱「公司」）第五屆董事會第七次會議於2017年6月16日在公司會議室以通訊方式召開。會議通知於2017年6月8日以通訊方式發出，公司應參會董事9名，實際參會董事9名。會議由董事長廖寄喬先生主持，公司監事、高級管理人員列席了會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。

經與會董事認真審議，全體董事書面表決，形成以下決議：

一、審議並通過了《湖南博雲新材料股份有限公司關於繼續推進重大資產重組項目的議案》；

表決結果：4票同意、0票反對、0票棄權，通過議案。

具體內容詳見公司刊登於指定媒體和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《湖南博雲新材料股份有限公司關於繼續推進重大資產重組事項及後續工作安排說明的公告》。

關聯董事廖寄喬先生、林武輝先生、李詠俠先生、李益民先生、劉旭先生對本議案迴避表決。

特此公告。

湖南博雲新材料股份有限公司

董事會

2017年6月19日