山東三維石化工程股份有限公司

證券代碼：002469 證券簡稱：三維工程 公告編號：2017-039

一、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

董事、監事、高級管理人員異議聲明

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聲明

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半年報的董事會會議

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非標準審計意見提示

□ 適用 √ 不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

□ 適用 √ 不適用

公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。

董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

□ 適用 √ 不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

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2、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

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3、公司股東數量及持股情況

單位：股

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4、控股股東或實際控制人變更情況

控股股東報告期內變更

□ 適用 √ 不適用

公司報告期控股股東未發生變更。

實際控制人報告期內變更

□ 適用 √ 不適用

公司報告期實際控制人未發生變更。

5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無優先股股東持股情況。

6、公司債券情況

公司是否存在公開發行並在證券交易所上市，且在半年度報告批准報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

否

三、經營情況討論與分析

1、報告期經營情況簡介

公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

否

2017年上半年，受外部環境改善、大宗商品價格上漲和房地產市場升溫等因素的驅動，經濟景氣度上升，新動能和傳統動能均有所增強，供給和需求、投資和消費、工業生產和企業效益之間形成良性循環。與此同時，石化企業效益明顯改善，行業投資積極性有所提升，新能源、節能環保產業實現有序發展。在此大背景下，公司以「認真學習貫徹中央經濟工作會議精神，把握新常態，加快資本平台與實體業務平台的鏈接，加大改革創新力度，繼續加快新能源和節能環保技術的研發、引進和合作，實現公司質的變化」為指導思想，進一步強化市場意識、改革意識和創新意識，科學組織生產，狠抓市場開發和技術進步，不斷拓展業務領域和範圍，積極探索外延擴張發展。報告期內，公司生產經營穩中有升，收入利潤較快增長，運行質量全面改善，業務結構持續優化，新動能加快培育，呈現出良好的發展態勢。

上半年，公司實現營業收入37,958.28萬元，比上年同期增加127.06%；實現凈利潤2,979.83萬元，比上年同期增加29.35%，其中歸屬於母公司所有者的凈利潤2,489.88萬元，比上年同期增加20.88%。

2、涉及財務報告的相關事項

（1）與上一會計期間財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。

（2）報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

（3）與上一會計期間財務報告相比，合併報表範圍發生變化的情況說明

√ 適用 □ 不適用

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山東三維石化工程股份有限公司

董事長：曲思秋

2017年7月25日

證券代碼：002469 證券簡稱：三維工程 公告編號：2017-037

山東三維石化工程股份有限公司

第四屆董事會2017年第三次會議決議公告

一、董事會會議召開情況本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山東三維石化工程股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會2017年第三次會議通知於2017年7月19日以電子郵件、電話等方式發出，會議於2017年7月25日上午9:00在山東省青島市市南區彰化路六號花園大酒店3號樓三樓會議室以現場表決的方式召開。應參加會議董事9人（其中獨立董事3人），實際參加會議董事9人。公司全體監事和高級管理人員列席了會議。會議由董事長曲思秋先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

1、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《2017年半年度報告及摘要》

《2017年半年度報告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），《2017年半年度報告摘要》詳見《證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

2、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《2017年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告》

《2017年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

獨立董事對此事項發表了獨立意見，具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

3、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於成立工程諮詢部的議案》

董事會認為，成立工程諮詢部作為公司內設部門，有利於加強工程諮詢管理工作，進一步優化公司組織架構，提升公司整體競爭力。

三、備查文件

1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山東三維石化工程股份有限公司董事會

2017年7月25日

證券代碼：002469 證券簡稱：三維工程 公告編號：2017-038

山東三維石化工程股份有限公司

第四屆監事會2017年第三次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

山東三維石化工程股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆監事會2017年第三次會議（以下簡稱「會議」）於2017年7月19日在公司區域網以電子郵件方式發出通知。會議於2017年7月25日上午在山東省青島市市南區彰化路六號花園大酒店3號樓三樓會議室以現場方式召開。應出席會議監事3人，實際出席會議監事3人，公司董事會秘書列席了會議。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由公司監事會主席谷元明先生主持。

二、監事會會議審議情況

1、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2017年半年度報告及摘要》

經審核，監事會認為董事會編製和審核公司《2017年半年度報告及摘要》的程序符合法律、行政法規和證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《2017年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告》

3、以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於成立工程諮詢部的議案》

三、備查文件

1、經與會監事簽字並加蓋監事會印章的監事會決議；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山東三維石化工程股份有限公司

監事會

2017年7月25日