「亞歐幣」傳銷頭目曾因涉嫌詐騙被捕 警方披露案情

原標題:「亞歐幣」傳銷頭目曾因涉嫌詐騙被捕 警方披露案情

偽造身份、假套「央企」光環、「空殼公司」瞞天過海、「拉人頭」發展會員……

「亞歐幣」傳銷頭目劉琅曾因涉嫌詐騙被捕

《海口警方偵破特大網路傳銷案》

新聞追蹤

海口警方7月7日召開新聞發布會通報偵破跨亞歐網路競技有限公司特大網路傳銷案相關情況后，因涉案金額巨大、人員眾多引起了社會廣泛關注。針對市民群眾關注的該案頭目劉琅身份、涉案公司背景、作案手法、資金流向、案件定性等情況，海口警方辦案部門近日向記者披露了相關案情。

南國都市報記者徐培培特約記者黃培岳通訊員袁文豪

網路傳銷頭目劉琅真名劉勇

據警方調查，劉琅，真名劉勇，男，1968年4月16日出生，山東省淄博市張店區人，曾以「劉琅」為筆名發表文章、出版書籍，對外一直自稱劉琅，無國家公職人員身份，系瑞寶力源集團有限公司實際控制人。

劉勇曾因涉嫌詐騙罪於2011年被北京市公安局朝陽分局刑事拘留、逮捕；2017年5月12日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被海口市公安局刑事拘留，同年6月16日經海口市人民檢察院批准被執行逮捕。

號稱10億註冊資本實際零注資

瑞寶力源集團有限公司成立於2016年7月29日，是一家自然人為股東的民營企業，法人代表為劉勇之妻劉桂玲。劉桂玲卻說，該公司從成立至今都是由劉勇運作。

為了騙取財物，劉勇於2016年9月2日將瑞寶力源集團有限公司的股權轉為瑞寶碳材料技術有限公司代持，瑞寶碳材料技術有限公司只負責收取每年200萬元的代持股權管理費用，不負責瑞寶力源集團有限公司的經營管理和債權債務。

2017年3月7日，瑞寶碳材料技術有限公司發現瑞寶力源集團有限公司的宣傳存在誇大事實、弄虛作假的問題，立即解除了雙方的代持股合同。經調查，瑞寶力源集團有限公司10億元的註冊資本採用認繳登記制，實際上為零注資，與其有直接關聯的公司共有21家，絕大部分公司是2016年以後才註冊或變更企業名稱。

相關文件材料上的印章系偽造

力源控股有限公司是一家成立於2000年的民營企業，法定代表人郭某某擁有該公司的100%股權。劉勇只是在該公司內租用了7個房間作為辦公使用。

力源控股有限公司法定代表人郭某某向警方反映：力源控股有限公司是一家純粹的民營企業，不具有央企背景，與海南跨亞歐網路競技有限公司沒有絲毫關係，其公司從未委託過楊道計（涉案嫌疑人）代持海南跨亞歐網路競技有限公司的51%股權，更未出具過任命夏建榮擔任海南跨亞歐網路競技有限公司董事長的任命書，相關文件材料上的印章是偽造的。

警方表示，「瑞寶碳材料技術有限公司」和「力源控股有限公司」兩家公司與劉勇實際控制的瑞寶力源集團有限公司均沒有任何實際關係，劉勇為公司取名「瑞寶力源」目的就是投機取巧、混淆視聽，為跨亞歐網路競技有限公司開展虛假宣傳做鋪墊。

借劉氏宗親套上「國字型大小」光環

中華民族文化工委和中華民族經濟文化發展協會，系民政部於2002年批准成立的民間社團組織，該協會的執行會長劉某某向民警證實：其和劉勇是在一次劉氏宗親會上認識的，劉勇在得知劉某某身份后，再三請求劉某某成立一個關於虛擬數字貨幣的研究機構。

劉某某諮詢了相關專家，認為該研究機構只用於研究不涉及到經營就沒有問題，便同意劉勇的請求，並約法三章：「研究中心要做到不違規、不違法、不違紀」。之後關於「中華虛擬數字貨幣和互聯網彩票發展研究中心」的人員組織架構，和召開新聞發布會的一切事項都是由劉勇來安排的。

3億餘元被劉勇和夏建榮等非法佔有

經警方初步調查，海南跨亞歐網路競技有限公司特大網路傳銷案涉案資金約40.6億元，其中約10億元用於會員高額返利，約27億元用於會員提現，剩餘3億餘元被劉勇和夏建榮等非法佔有，目前公安機關已凍結涉案資金約1.3億元，剩餘資金的追繳工作仍在繼續進行中。

據了解，海南跨亞歐公司以非法虛構的「亞歐幣」為名，通過「拉人頭」的方式發展會員，收繳入門會員費，並按照發展會員的數量、收取資金數額的大小劃分層級和作為返利依據，引誘參與者繼續發展他人參加，騙取財物，其行為特徵符合組織、領導傳銷活動罪的構成要件。

「跨亞歐公司」案又有新進展 海口警方凍結涉案資金1.3億元

海南日報海口7月16日訊（見習記者曾毓慧特約記者黃培岳通訊員袁文豪）本報7月8日曾報道《海口警方破獲「跨亞歐公司」特大網路傳銷案》，此案涉案金額巨大、人員眾多引起了社會廣泛關注，針對群眾關注的該案頭目劉琅身份、涉案公司背景、作案手法、資金流向、案件定性等情況，今天，海口警方辦案部門向記者披露了案件進展情況。

經查，劉琅真名叫劉勇，1968年出生，山東省淄博市人，曾以「劉琅」為筆名發表文章、出版書籍，對外一直自稱劉琅，無國家公職人員身份，系瑞寶力源集團有限公司實際控制人。劉勇曾因涉嫌詐騙罪於2011年被北京市公安局朝陽分局刑事拘留、逮捕；2017年5月12日因涉嫌組織、領導傳銷活動罪被海口市公安局刑事拘留，同年6月16日經海口市人民檢察院批准被執行逮捕。

據海口警方介紹，海南跨亞歐公司以非法虛構的「亞歐幣」為名，通過「拉人頭」的方式發展會員，收繳入門會員費，並按照發展會員的數量、收取資金數額的大小劃分層級和作為返利依據，引誘參與者繼續發展他人參加，騙取財物，其行為特徵符合組織、領導傳銷活動罪的構成要件。經初步調查，海南跨亞歐網路競技有限公司特大網路傳銷案涉案資金約40.6億元，其中約10億元用於會員高額返利，約27億元用於會員提現，剩餘3億餘元被劉勇和夏建榮等非法佔有，目前公安機關已凍結涉案資金約1.3億元，剩餘資金的追繳工作仍在繼續進行中。

目前，案件正在進一步偵辦中，海口警方將根據案件進展情況適時向社會公布。

海口警方破獲特大網路傳銷案 抓獲28人涉案金額40.6億元

跨亞歐公司內景。海口警方供圖

跨亞歐公司內部掛出的所謂權威機構授權等牌匾。海口警方供圖

7月7日上午，海口市公安局召開新聞發布會，通報其經過縝密偵查並成功破獲的一起特大網路傳銷案，抓獲主要犯罪嫌疑人28人，其中19人已被檢察機關批捕。涉案公司在全國範圍多個省市發展內、外盤會員47000餘人，涉案金額40.6億元。案件還在進一步偵辦中。

海口警方6省市同時抓捕28名主犯到案 涉案金額40.6億元

2017年1月，海口市公安局指揮中心接到群眾舉報：海南跨亞歐網路競技有限公司（以下簡稱跨亞歐公司）涉嫌利用網路實施經濟犯罪，數額巨大。接警后，海口市公安局高度重視，立即部署網警部門開展系列核查工作。

2017年4月24日，海口市公安局對海南跨亞歐網路競技有限公司法定代表人、董事長夏某榮和劉某等人以涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪立案偵查，並迅速成立「4.24」專案組。

5月12日，在海口市公安局的統一指揮下，組織由經偵、刑警、網警、特警支隊及分局等組成的辦案小組，同時在海南、北京、江蘇、廣東、四川、湖北等6省市實施抓捕，對全國範圍內53個涉案賬戶進行凍結。目前，已抓獲主要犯罪嫌疑人28人，其中19人已被檢察機關批捕。跨亞歐公司沒有任何實體產業，靠不斷發展會員收取會員資金維持運營，在全國範圍多個省市發展內、外盤會員47000餘人，涉案金額40.6億元。至案發前公司資金鏈瀕臨斷裂。

跨亞歐公司內景。海口警方供圖

海口警方在跨亞歐公司控制嫌疑人。海口警方供圖

「內盤、外盤」會員購買虛擬「亞歐幣」

經查，2016年4月，犯罪嫌疑人夏某榮在海口市工商局註冊成立海南跨亞歐網路競技有限公司，以經營網路遊戲虛擬貨幣的名義與劉某等人策劃在海口市運營「亞歐幣」項目。

「亞歐幣」實際為虛擬產品，劉某、夏某榮等人編製各種身份做虛假宣傳，通過發展會員方式吸收會員資金。跨亞歐公司會員購買「亞歐幣」獲利有兩種途徑，一是通過「內盤www.yaou369.cn」購買，另一種是通過「外盤www.yaou369.com」購買。

內盤的操作模式：內盤會員的註冊必須由代理商（上線）推薦且至少購買價值1萬元人民幣的「亞歐幣」，並提供手持身份證的相片等材料通過審核方可成為內盤會員。內盤會員購買「亞歐幣」成功后即凍結所有亞歐幣，每天解凍0.4%，250天解凍完畢，解凍后的亞歐幣才能轉到外盤提現或交易。