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南京我樂家居股份有限公司關於獨立董事辭職的公告

南京我樂家居股份有限公司關於獨立董事辭職的公告

證券代碼:603326 證券簡稱:我樂家居 公告編號:2017-019

南京我樂家居股份有限公司

關於獨立董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

2017年7月26日,南京我樂家居股份有限公司(以下簡稱「公司」)董事會收到獨立董事王泉庚先生和陳威如先生的書面辭職報告。陳威如先生因個人原因,向公司董事會請求辭去公司獨立董事一職,同時辭去公司董事會提名委員會主任委員、董事會戰略與發展委員會委員的職務;王泉庚先生因個人原因,向公司董事會請求辭去公司獨立董事一職,同時辭去公司董事會薪酬與考核委員會主任委員、董事會提名委員會委員、董事會戰略與發展委員會委員及董事會審計委員會委員的職務。在獨立董事辭職生效后,王泉庚先生和陳威如先生將不再擔任公司任何職務。

鑒於王泉庚先生和陳威如先生的辭職將導致公司獨立董事人數少於董事會成員人數的三分之一,根據《中華人民共和國公司法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《南京我樂家居股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)等有關規定,王泉庚先生和陳威如先生的辭職將自公司股東大會選舉產生新任獨立董事填補其空缺之日起生效。在公司股東大會選舉產生新任獨立董事填補空缺之前,王泉庚先生和陳威如先生仍將按照有關法律、法規和《公司章程》的有關規定繼續履行其作為獨立董事及董事會專門委員會成員相關職責,且不在公司擔任或從事影響獨立董事獨立性的職務或工作。公司將儘快組織提名新的獨立董事候選人,並按照有關規定儘快完成獨立董事的補選工作。

公司董事會對王泉庚先生和陳威如先生在任職獨立董事期間為公司所做的貢獻表示衷心的感謝!

特此公告。

南京我樂家居股份有限公司董事會

2017年7月27日

證券代碼:603326 證券簡稱:我樂家居 公告編號:2017-020

南京我樂家居股份有限公司

關於相關訴訟事項進展的公告

重要內容提示:

●案件所處的訴訟階段:一審階段。

●公司所處的當事人地位:公司為案件的第四被告。

●涉案金額:人民幣551,000元及相關訴訟費用。

●是否會對上市公司損益產生影響:因本案一審尚未開庭審理,目前暫無法判斷對公司利潤的影響。

一、本次訴訟事項的基本情況

2017年6月13日,南京我樂家居股份有限公司(以下簡稱「公司」)在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露了《關於相關訴訟事項的公告》,原告鐵嶺市銀州區勇蒂廣告傳媒有限公司(以下簡稱「原告」)訴瀋陽市渾南區尚樂櫥櫃經銷處(被告一,公司瀋陽市經銷商)、謝小軍(被告二,公司瀋陽市經銷商負責人)、南京我樂定製家具有限公司(被告三,公司全資子公司)及本公司(被告四)商標侵權糾紛。原告的訴訟請求為:1、停止在生產、銷售等經營活動中以任何方式使用原告註冊商標;2、立即銷毀其生產、服務場所中侵犯原告商標權的商標;3、立即停止播放或投放侵犯原告商標權的廣告;4、在《知識產權報》和《華商晨報》上登報賠禮道歉、消除影響;5、賠償原告經濟損失人民幣10萬元(暫定金額,最終以法院認定賠償數額為準);6、訴訟費、公證費等費用由被告承擔。

2017年7月25日,公司在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)披露了《關於訴訟事項延期開庭的公告》(公告編號:2017-018)。公司收到遼寧省瀋陽市中級人民法院電話通知,鑒於原告變更訴訟請求,遼寧省瀋陽市中級人民法院決定延期開庭審理本案,具體開庭時間及變更后的訴訟請求將另行書面通知公司。

二、本次訴訟事項的進展情況

2017年7月26日,公司收到遼寧省瀋陽市中級人民法院出具的《傳票》、原告出具的《變更訴訟請求申請書》及《民事起訴狀》等,遼寧省瀋陽市中級人民法院通知將於2017年9月19日下午13:30日開庭審理本案。根據《變更訴訟請求申請書》及《民事起訴狀》,原告變更后的訴訟請求為:1、判令四被告停止在傢具定製服務中使用「我樂」作為服務商標或者服務名稱的行為;2、判令被告三、四刪除官方網站上「全屋定製」欄目以及與定製有關的網頁;3、判令被告三、四銷毀其在傢具定製服務中使用「我樂」作為服務商標或者服務商名稱的印刷品;4、判令四被告立即停止製作、傳播或者投放侵害原告註冊商標專有權的廣告;5、判令被告三南京我樂定製家具有限公司停止使用侵害原告註冊商標專有權的企業名稱;6、判令四被告在《知識產權報》和《華商晨報》上刊登聲明,消除影響;7、賠償原告經濟損失人民幣50萬元以及為制止侵權而支出的公證費人民幣1,000元、律師費人民幣5萬元(合計人民幣551,000元);8、本案一切訴訟費用由被告承擔。

三、本次訴訟事項對公司損益產生的影響

因本案一審尚未開庭審理,目前暫無法判斷對公司利潤的影響。

公司將繼續根據訴訟進展情況及時履行信息披露義務,敬請廣大投資者關注進展公告並注意投資風險。

四、備查文件

1、遼寧省瀋陽市中級人民法院出具的《傳票》;

2、原告出具的《變更訴訟請求申請書》;

3、原告出具的《民事起訴狀》。

特此公告。

南京我樂家居股份有限公司董事會

2017年7月27日

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