成都偵破跨國通訊詐騙案 51名嫌疑人在印度被抓

原標題:成都偵破跨國通訊詐騙案 51名嫌疑人在印度被抓

警方抓獲的犯罪嫌疑人。鍾欣攝

中新網成都7月25日電 25日,記者從成都市公安局獲悉,成都警方於今日就偵破「8.25」跨國特大通訊詐騙案召開新聞發布會。通報稱,該案於今年2月16日在國內發起收網抓捕工作至7月18日,專案組共抓獲、刑拘在印度窩點實施電信詐騙的犯罪嫌疑人共51人。

據了解,2016年8月25日16時許,成都市民王某報案稱其於同年8月17日至19日被人冒充建設銀行信用卡中心、武漢市公安局、檢察院工作人員,以身份信息泄露涉嫌犯罪為由實施電信詐騙,嫌疑人偽造網上通緝令要求其配合調查,並要求受害人下載木馬程序,同時通過該軟體對受害人電腦遠程操作,從而將受害人銀行卡內資金轉入所謂「監管賬戶」,共計損失959.6餘萬元。

案發後,「8.25」專案組依託四川省及成都市反詐中心,根據資金流、網路流、電信流及涉案各個環節開展偵查。通過資金流查到,受害人王某的農行卡在8月17日至19日期間向詐騙團伙持有的共計七張「一級卡」轉賬,后又通過五級賬戶分散資金,其中有約50%的資金進入第三方支付公司進行拆解。現已查實部分被騙資金在台灣地區通過ATM進行取現。

通過通訊流偵查發現,案件由嫌疑人在境外用網路電話經改號軟體變更號碼為:+02782297900後接入大陸程式控制網后撥打受害人的電話,並讓受害人回撥027896**110。

通過串並分析核實了成都地區的14起案件均由該團伙實施,涉案金額共計1900餘萬元。串並2016年成都市同類型手法案件107件,串並四川全省同類型手法案件136件案件,損失金額合計3000餘萬元。

據情報反映,該詐騙團伙的組織架構是以幾名台灣人為首,雇傭大陸川渝籍人員赴印度作為詐騙話務員。冒充大陸公檢法機關主要針對四川省成都地區進行電信詐騙。團伙約有60餘人。團伙窩點位於一棟兩層樓高的別墅內,一樓大廳是一線電話工位,兩側為寢室和財物室,二樓大廳是二線電話工位,兩側為寢室和三線電話工位,樓頂是天台。該窩點雇傭了當地人作為保安,司機,廚師等後勤人員。詐騙團伙話務員如外出由台灣籍管理層指定的人員陪同。

由團伙購買成都地區的客戶資料(包含個人基本信息,電話,地址,銀行餘額等)。然後將這些個人資料交給一線話務組,每人撥打300個電話。已經上鉤的轉二線,二線成功后再轉三線,以身份信息泄露涉嫌犯罪為由實施電信詐騙。錢到后立即將錢轉至多個銀行卡或轉至第三方支付平台等,然後很快就通過ATM機等取現將錢取走。最後再將錢轉賬至台灣大老闆的帳上,大老闆收到錢后再給話務組和電腦手分成。

今年2月16日,專案組偵控發現「8.25專案」兩名台灣籍主要犯罪嫌疑人徐維行、曾柏叡在海南三亞入境的重要情況,庚即報公安部、四川省公安廳和成都市局領導批准展開國內抓捕工作序幕。專案組於2月16日發起第一階段國內抓捕工作,在海南省三亞市、福建省漳州市、重慶市等地開展了第一批次跨省市抓捕行動,抓獲11名犯罪嫌疑人。在台灣籍主要犯罪嫌疑人順利落網的基礎上,專案組庚即開展第二批次抓捕行動,於2月18日至3月21日,組織警力,兵分多路,在珠海拱北口岸、重慶市、四川省綿陽三台縣等地展開多地多點統一收網行動共抓獲15名犯罪嫌疑人。

在前期工作基礎上,專案組進一步擴展梳理出另外86名赴境外人員資料,通過研判、排查、取證、辨認等認真仔細的工作,專案組最終確認、新增「8.25」專案在印度窩點實施詐騙活動的國內犯罪嫌疑人。至7月18日,分別在四川、溫州、寧波、重慶、遼寧等地陸續抓獲作案嫌疑人18人。

據悉,「8.25」專案組現已抓捕並刑事拘留犯罪嫌疑人51人,其中台灣籍犯罪嫌疑人4人,大陸籍犯罪嫌疑人47人,現已逮捕41人。