新疆兵團警方破特大電信詐騙案

原標題:新疆兵團警方破特大電信詐騙案

□本報記者潘從武

□本報通訊員李玉英游建民

近日,新疆維吾爾自治區兵團第九師額敏墾區公安局成功告破一起涉案700餘萬元的電信詐騙案,專案組民警先後奔赴河南、河北、山西等多個省市,抓獲15名犯罪嫌疑人。

2016年5月17日10時許,兵團第九師額敏墾區公安局刑警大隊第九師朝陽區居民王某某報警稱,其被人冒充武警以購物為由詐騙15.9萬餘元。

案發後,額敏墾區公安局迅速成立專案組。經初查,該案涉及的兩個詐騙手機號碼在案發後均已棄用,銀行卡內的資金也在到賬后第一時間分別通過4部POS機被刷卡轉移。警方通過資金流循線追查,發現贓款到賬后立即向多張下級卡轉移,經數次轉移後分散至多張銀行卡后被取現。

專案組發現,涉案手機號雖然是本地號碼,但撥打電話地均在河南周口,涉案贓款經多次分流后也最終在周口市多個銀行取現,專案組遂派出警力迅速奔赴河南開展偵查。

到達河南后,專案組民警一家家銀行跑,一個個ATM機調監控,很快確定了多名取款人的體貌特徵,並確定了其中5名取款人的真實身份。

7月6日,專案組決定開展收網行動,在河南豫州警方的大力配合下,先後在兩日內將5名專業取款人及其上家蘇某共6人全部抓獲歸案,經審訊,幾人對受人雇傭多次取款的不法事實供認不諱。

蘇某還交代,他是受兩名不知姓名的嫌疑人雇傭,專門從豫州組織他人到周口取款,每人每天給200元報酬,他只知道兩人一人姓魏一人姓張,不知道真實姓名。5月25日,蘇某發現魏某和張某手機關機,遂即帶著幾名取款人返回豫州。

后經警方調查,魏某和張某因涉及其他詐騙案件被江西會昌警方抓獲,並已被取保候審。專案組立即趕赴兩人戶籍地周口市與當地警方聯繫尋找犯罪嫌疑人,經與兩人家屬多次說服教育后,7月10日,張某主動到專案組投案自首。

同時,蘇某交代,每天帶人取出錢后就直接交給在銀行附近等候的魏某或張某,但5月下旬兩人有事未出現,魏某讓其直接打到一姓智女子的賬戶上,民警順藤摸瓜,很快查出該女子的真實身份和銀行卡信息,並成功凍結了該卡中剩餘的贓款32萬元。

據張某供述,他在這個犯罪鏈條中是幫助魏某辦POS機賺取費用,其先後為魏某辦理了7部POS機並多次幫助魏某取現或帶蘇某等人取現,除他之外還有4個人也幫魏某辦POS機,專案組立即展開摸排調查,並很快將這幾名嫌疑人抓獲。據交代,從2016年3月21日到5月,他們用別人的名義陸續為魏某辦了21個POS機,專案組調出這些POS機交易流水發現,均是短期使用並用來轉移贓款,大額資金到賬后被迅速轉走。

2016年12月26日,專案組在太原警方的配合下在魏某岳父家將其成功抓獲。經審訊,犯罪嫌疑人魏某交代,為安某等人辦理多部POS機並多次組織他人幫助安某等人進行取款,同時又供述了其上家安某、智某的身份信息,經查,安某、智某分別是智姓女子的丈夫、弟弟。

經報請公安部批准,安某被列入公安部B級通緝令進行追逃,2017年3月26日,安某向警方投案。至此,這起特大電信詐騙案15名犯罪嫌疑人先後到案,涉及詐騙款743萬元,受害人涉及全國各地,其中最大的一筆詐騙金額25萬元。目前額敏墾區公安局已核實40個受害人,追回贓款60萬元。