武漢三特索道集團股份有限公司第十屆董事會第三次臨時會議決議公告

證券代碼：002159 證券簡稱：三特索道 公告編號：2017-42

武漢三特索道集團股份有限公司

第十屆董事會第三次臨時會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

武漢三特索道集團股份有限公司第十屆董事會第三次臨時會議通知於2017年6月19日以傳真、電子郵件、書面送達等方式發出。會議於2017年6月23日在武漢市東湖開發區關山一路特1號光谷軟體園D1棟一樓會議室召開。會議由半數以上董事推選的副董事長盧勝主持，應到董事9名，實到董事9名。公司監事會監事列席會議。本次董事會召集、召開程序符合《公司法》、公司章程、《董事會議事規則》的有關規定，會議決議合法有效。

經與會董事審議，會議對審議事項作出決議如下：

一、審議通過《關於選舉第十屆董事會董事長的議案》；

鑒於劉丹軍先生因個人身體原因申請自2017年6月23日起辭去公司董事長一職，繼續擔任公司第十屆董事會董事及戰略與發展委員會主任委員等職務。公司董事會尊重劉丹軍先生的個人意願，接受其辭呈。

公司對劉丹軍先生二十五年來，尤其是擔任公司董事長期間做出的巨大貢獻表示衷心感謝！

鑒於劉丹軍先生已辭任公司董事長職務，根據公司工作需要，推選盧勝先生擔任公司第十屆董事會董事長，任期至本屆董事會屆滿。

同意9票，反對0票，棄權0票

詳細內容見今日登載於《證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網： http://www.cninfo.com.cn上的《武漢三特索道集團股份有限公司關於公司董事長變更的公告》。

公司獨立董事對董事長辭職事項發表了獨立意見，詳見今日登載於巨潮資訊網： http://www.cninfo.com.cn上的《武漢三特索道集團股份有限公司獨立董事關於公司董事長辭職的獨立意見》。

盧勝個人簡歷見本公告附件。

二、審議通過《關於對全資子公司增資的議案》；

2015年1月20日，經公司董事長辦公會審議通過了《設立武漢三特木蘭川旅遊開發有限公司的議案》，註冊資本500萬元。

2016年底，公司為了減小管理幅度、優化管理層級、提高管理效率、節約管理成本，經第九屆董事會第三十二次臨時會議審議通過註銷武漢三特木蘭川旅遊開發有限公司（以下簡稱「木蘭川公司」）。但由於大余灣美麗鄉村休閑旅遊區項目的規劃、環評、立項的主體均為木蘭川公司，將其註銷影響項目開發的存續性，故上述註銷決議未實際執行。

目前，公司計劃對相關項目的開發進行統籌安排，將木蘭川公司作為投資管理平台，鑒於以上情況，同意對木蘭川公司增資5,500萬元，使其註冊資本金由500萬元增至6,000萬元，其主要目的是為收購本公司子公司股權。

同意9票，反對0票，棄權0票

三、審議通過《關於公司對子公司股權進行內部整合的議案》。

同意公司對子公司股權進行內部整合，將公司持有的武夷山三特索道有限公司100%的股權和武漢市木蘭生態置業有限公司70%的股權轉讓給全資子公司武漢三特木蘭川旅遊開發有限公司，本次轉讓按截至2017年5月31日未經審計的凈資產賬麵價值轉讓，轉讓價款共計為人民幣2,894.83萬元。轉讓完成後，公司不再直接持有武夷山三特索道有限公司和武漢市木蘭生態置業有限公司股權。

本次公司對控股子公司股權整合的目的是為了提高管理和運營效率，發揮協同效應，最大限度地提升業務優勢，從而更好地完成公司戰略布局。本次股權整合不會導致公司合併報表範圍發生變化，預計不會對公司未來財務狀況和經營成果產生不良影響，亦不會損害公司及股東利益。

同意9票，反對0票，棄權0票

特此公告。

武漢三特索道集團股份有限公司

董 事 會

2017年6月24日

附件：

盧勝先生個人簡歷

盧勝先生，1969年3月出生，博士研究所學歷，經濟學博士學位，正高職高級經濟師。美國加州州立大學富樂頓分校經濟管理訪問學者，武漢大學經濟與管理學院、華中科技大學經濟學院、中南財經政法大學金融學院校外兼職碩士生導師，中南民族大學經濟學院客座教授。最近五年主要工作經歷：歷任武漢東湖新技術開發區管理委員會發展計劃處副處長、調研員、處長、發展改革局局長，武漢東湖國家自主創新示範區領導小組辦公室副主任、創新辦主任，武漢東湖新技術開發區黨工委委員，武漢市江夏區委常委、副區長，武漢光谷聯合產權交易所（湖北省產權交易中心）總經理、黨委副書記。現任公司副董事長，與本公司控股股東、實際控制人、5%以上股東、公司其他董事、監事、高管無關聯關係；未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；經公司在最高人民法院網查詢，盧勝先生不屬於「失信被執行人」。

證券代碼：002159 證券簡稱：三特索道 公告編號：2017-43

武漢三特索道集團股份有限公司

關於公司董事長變更的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

公司原任董事長劉丹軍先生，因個人身體原因於2017年6月23日向公司董事會遞交了《關於辭任公司董事長職務的報告》。劉丹軍先生辭任公司董事長職務后，繼續擔任公司董事及戰略與發展委員會主任委員等職務。根據深交所《中小企業板上市公司規範運作指引》和公司章程的有關規定，公司董事會尊重劉丹軍先生的個人意願，接受其辭呈，並對其二十五年來，尤其是擔任公司董事長期間做出的巨大貢獻表示衷心感謝！公司在「互動易」（https://irm.cninfo.com.cn）上發布了《致劉丹軍先生的公開感謝信》。

劉丹軍先生把人生最好的時光都留在了三特索道，他不忘初心的執著追求、精益求精的工匠精神是公司同仁學習的楷模。希望在未來的日子裡，劉丹軍先生繼續指導我們做好公司的經營管理工作，同時也祝劉丹軍先生身體健康，生活幸福！

公司獨立董事對劉丹軍先生的辭職進行了核查，認為劉丹軍先生辭職原因與實際情況相符，並認為劉丹軍先生的辭職對公司董事會的正常運作不會產生重大影響。詳見今日登載於巨潮資訊網： （http://www.cninfo.com.cn）上的《武漢三特索道集團股份有限公司獨立董事關於公司董事長辭職的獨立意見》。

鑒於劉丹軍先生已辭去公司董事長職務，公司於2017年6月23日召開第十屆董事會第三次臨時會議，審議通過了《關於選舉第十屆董事會董事長的議案》，全體董事一致推選原副董事長盧勝先生為董事長，任期至第十屆董事會屆滿。

盧勝先生簡歷見今日公司董事會決議公告附件。

特此公告。

武漢三特索道集團股份有限公司

董 事 會

2017年 6月24日