最高檢要嚴查的「金融大鱷」和「內鬼」是誰？

檢查系統全面出手

國家對金融違法行為再出重拳。

8月23日，最高人民檢察院發布通知，要求堅決查處興風作浪的「金融大鱷」、搞權錢交易和利益輸送的「內鬼」， 特別是要加大證券期貨犯罪打擊力度。

文件通知由最高檢下發，傳達了什麼信號？誰才是真正的「金融大鱷」和「內鬼」？打擊金融領域犯罪，嚴監管、防風險各部門如何協同聯動？

中新社記者 李慧思 攝

傳達了什麼信號？

原最高人民法院高級法官、京都律師事務所王勝全告訴中新社國是直通車記者，此前金融領域犯罪主要是紀委領導，檢察系統配合打擊，這次最高檢下發通知，傳達了非常明確的信號。

「國家將加大金融領域的檢察力度和案件梳理，老虎蒼蠅一起抓。」王勝全認為，紀委系統主抓老虎級別的犯罪，而此次檢察系統涉及的面會更廣。

這也意味著，打擊金融領域犯罪，不僅最高檢察院會採取行動，下面各級檢察機關也會採取響應措施。

金融領域犯罪專業性強，且多為高智商犯罪，由檢察機關牽頭負責，打擊手段更多樣、方法更靈活、專業性更強。

中新社記者 張雲 攝

此外，相比證監系統的自查、紀委系統的抓大，檢察系統針對金融領域犯罪，可直接採取司法措施，更能體現司法的性質。

申萬宏源研究董事總經理、首席宏觀分析師李慧勇認為，全國金融工作會議是金融監管和改革的風向標，此次最高檢的通知是貫徹落實全國金融工作會議精神的具體體現。

李慧勇表示，檢察系統打擊金融領域犯罪，既回應了過去市場存在的金融亂象，也將改變金融犯罪一直以來懲處力度不大的現狀。

誰是「金融大鱷」和「內鬼」？

堅決查處興風作浪的「金融大鱷」和「內鬼」。

簡單來說，就是要打擊危害金融安全、破壞金融秩序的犯罪行為。

《通知》將加大證券期貨犯罪打擊力度放到了更加重要位置。

在證券期貨領域，欺詐發行股票、債券，違規披露、不披露重要信息，內幕交易、泄露內幕信息，利用未公開信息交易，操縱證券期貨市場等，均屬犯罪。

受非法集資、傳銷活動影響，此次打擊範圍擴大到互聯網金融領域。

《通知》指出，利用互聯網實施的非法吸收公眾存款、集資詐騙、組織領導傳銷活動，打著創新旗號大搞「龐氏騙局」等金融欺詐，均在打擊之列。

中新社發 紹常 攝

金融領域職務犯罪一直是打擊的難點和痛點。

《通知》明確，通過利益輸送、權錢交易實施的貪污賄賂犯罪和國家機關工作人員玩忽職守、濫用職權造成國家財產嚴重損失的瀆職犯罪，是此次檢察的重點。

反腐大網全面拉開

金融系統反腐大網已全面鋪開。

今年4月，原保監會主席項俊波落馬。

今年7月，證券監督管理委員會原黨委委員、主席助理張育軍，證券監督管理委員會原黨委委員、副主席姚剛涉嫌嚴重違紀被開除黨籍和公職（雙開）。

今年8月，銀行業監督管理委員會原黨委委員、主席助理楊家才被雙開。

證監會主席劉士余指出，挑戰國家法律底線將開啟牢獄大門，禁止資本大鱷對散戶扒皮吸血的行為，資本市場不允許任何人呼風喚雨，興風作浪。

全國金融工作會議明確，要以強化金融監管為重點，以防範系統性金融風險為底線，強化監管，提高防範化解金融風險能力。

在李慧勇看來，只有加大對違法、違規的懲處力度，對「金融大鱷」、「內鬼」的打擊力度，才能保證法律的權威性，保障嚴監管落到實處。

只有這樣，金融才能更好的服務實體經濟，從而更好的防範風險。

提及金融創新與金融犯罪之間的界限，李慧勇認為，金融創新可以分為兩類，一種是善意的創新，一種惡意的創新。

善意的金融創新，低成本、更便捷、更高效的服務實體經濟；相反，惡意的金融創新，逃避金融監管，涉及違法違規和犯罪。

金融是國家經濟的命脈，中央高度重視。

「當前，經濟形勢仍面臨一定的壓力，金融若脫離實體經濟，就成了無源之水、無本之木，因此加大金融犯罪的打擊力度顯得尤為重要。」 李慧勇說。

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