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新華人壽保險股份有限公司第六屆董事會第十四次會議決議公告

新華人壽保險股份有限公司第六屆董事會第十四次會議決議公告

A股股票代碼:601336 A股股票簡稱:新華保險 編號:臨2017-027號

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新華人壽保險股份有限公司

第六屆董事會第十四次會議決議公告

新華人壽保險股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

● 獨立董事鄭偉因公務原因未能親自出席本次董事會,委託獨立董事李湘魯代為出席會議並表決。

一、董事會會議召開情況

新華人壽保險股份有限公司(以下簡稱「本公司」或「公司」)於2017年7月17日以電子郵件方式向全體董事發出第六屆董事會第十四次會議(以下簡稱「會議」)通知和材料。會議於2017年7月25日在北京市朝陽區建國門外大街甲12號新華保險大廈以現場方式召開。會議應出席董事13人,實到董事13人,其中親自出席會議12人,董事黎宗劍、吳琨宗、胡愛民、方中、梁定邦通過電話方式參加會議,獨立董事鄭偉因公務原因未能親自出席本次董事會,委託獨立董事李湘魯代為出席會議並表決。會議由萬峰董事長主持,公司監事和高級管理人員列席了會議。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《新華人壽保險股份有限公司章程》和《新華人壽保險股份有限公司董事會議事規則》的有關規定,所作的決議合法、有效。

二、董事會會議審議情況

(一)審議通過《關於2017年二季度償付能力報告的議案》

表決情況:同意 13 票,反對 0 票,棄權 0 票

(二)審議通過《關於核發2016年高級管理人員績效獎金的議案》

同意 11 票,反對 0 票,棄權 0 票。董事長萬峰、董事黎宗劍迴避表決。

(三)審議通過《關於〈高級管理人員薪酬管理辦法〉的議案》

(四)審議通過《關於調整董事會專業委員會組成人員的議案》

同意增選熊蓮花董事擔任董事會戰略與投資委員會、提名薪酬委員會、風險管理委員會委員;彭玉龍董事擔任董事會戰略與投資委員會、審計委員會委員。

表決情況:同意 13票,反對 0 票,棄權 0 票

(五)審議通過《關於提名公司首席風險官的議案》

同意由萬峰董事長兼任公司首席風險官。

表決情況:同意 12票,反對 0 票,棄權 0 票。董事長萬峰迴避表決。

(六)審議通過《關於聘任公司證券事務代表的議案》

同意聘任徐秀女士擔任公司證券事務代表,王洪禮先生因工作調整不再擔任該職務。徐秀女士簡歷請見本公司同時於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)發布的公告。

獨立董事對第(二)、(三)、(五)項議案發表了同意的獨立意見。

三、上網公告附件

獨立董事意見

特此公告。

新華人壽保險股份有限公司董事會

2017年7月25日

A股股票代碼:601336 A股股票簡稱:新華保險 編號:臨2017-028號

新華人壽保險股份有限公司

2016年年度報告補充公告

新華人壽保險股份有限公司(以下簡稱「本公司」)2016 年年度報告已披露本公司高級管理人員部分薪酬情況,現將該等人士最終全部薪酬情況披露如下:

單位:萬元

註:

1.本公司於2016年10月28日召開第六屆董事會第六次會議,同意聘任劉起彥先生擔任公司總裁助理。劉起彥先生的總裁助理任職資格已於2017年5月8日獲保監會核准。

2. 高級管理人員薪酬按2016年度內相關任職期間計算。黎宗劍先生、楊征先生、劉起彥先生和王練文先生薪酬資料的統計期間為2016年11月至2016年12月。

3. 上表中高級管理人員稅後薪酬為2016年度該等人士全部年度薪酬數額,其中包括已於本公司2016年年度報告中披露的數額。

4. 上述高級管理人員的2016年度薪酬情況已經董事會提名薪酬委員會和董事會審議。

特此公告。

新華人壽保險股份有限公司董事會

2017年7月25日

A股股票代碼:601336 A股股票簡稱:新華保險 編號:臨2017-029號

新華人壽保險股份有限公司

關於變更證券事務代表的公告

新華人壽保險股份有限公司(以下簡稱「本公司」)於2017年7月25日召開第六屆董事會第十四次會議,審議通過《關於聘任公司證券事務代表的議案》,同意聘任徐秀女士為本公司證券事務代表。本公司原證券事務代表王洪禮先生因工作調整不再擔任該職務。

徐秀女士熟悉境內外上市規則及相關監管法律法規,擁有上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證明。徐秀女士個人簡歷及聯繫方式如下:

徐秀,42歲,國籍,現任本公司董事會辦公室副總經理。徐秀女士曾在本公司品牌管理部、戰略發展部工作,擁有碩士學位。

聯繫地址:北京市朝陽區建國門外大街甲12號新華保險大廈13層

聯繫電話:010-85213233

聯繫傳真:010-85213219

郵箱:ir@newchinalife.com.cn

特此公告。

新華人壽保險股份有限公司董事會

2017年7月25日

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