北京久其軟體股份有限公司第六屆董事會第七次（臨時）會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

公司第六屆董事會第七次（臨時）會議於2017年6月7日上午10:30在北京市海淀區文慧園甲12號樓4層會議室以現場會議和通訊相結合的方式召開，會議通知已於2017年6月2日以電子郵件和通訊方式送達各位董事。會議應參加董事9人，實際參加董事9人。在保證所有董事充分發表意見的前提下，進行審議表決。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的規定，所作決議合法有效。

經與會董事認真審議，以投票表決方式通過了以下決議：

一、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於公司公開發行可轉換公司債券上市的議案》。

根據公司2016年第二次臨時股東大會決議，以及《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定，董事會同意公司於本議案通過之日起申請辦理本次公開發行的可轉換公司債券在深圳證券交易所上市的相關事宜。

二、會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於公司開設公開發行可轉換公司債券募集資金專項賬戶並簽署三方監管協議的議案》。

為規範公司募集資金管理，提高募集資金使用效率，保護投資者權益，根據《公司法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等法律、法規和規範性文件的要求，以及《公司章程》《募集資金專項存儲與使用管理辦法》的規定，董事會同意公司在興業銀行北京東城支行開設募集資金專戶，用於管理本次公開發行可轉換公司債券募集資金，並授權公司董事長在募集資金到賬后，與保薦機構和銀行簽署《募集資金三方監管協議》。

特此公告

北京久其軟體股份有限公司

董事會

2017年6月9日