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湖南大康國際農業食品股份有限公司第六屆董事會第四次(臨時)會議決議公告

湖南大康國際農業食品股份有限公司第六屆董事會第四次(臨時)會議決議公告

證券代碼:002505 證券簡稱:大康農業 公告編號:2017-082

湖南大康國際農業食品股份有限公司

第六屆董事會第四次(臨時)會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

湖南大康國際農業食品股份有限公司(以下簡稱「公司」)第六屆董事會第四次(臨時)會議(以下簡稱「會議」)通知於2017年7月19日以傳真、專人送達、郵件等方式發出,會議於2017年7月24日以通訊表決的方式召開。應出席會議董事9人,實際出席會議董事9人。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等法律、法規的有關規定。會議由董事長葛俊傑先生主持,經與會董事認真審議后形成如下決議:

以9票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《授權公司管理層與瑞麗市人民政府簽訂〈關於瑞麗市跨境動物疫病區域化管理試點項目投資協議〉的議案》

根據表決結果,同意授權公司管理層與瑞麗市人民政府簽訂《關於瑞麗市跨境動物疫病區域化管理試點項目投資協議》,在瑞麗市政府發起和管理的弄島鎮農畜產品加工區投資。項目總投資不低於18億元(含瑞麗市政府指定平台公司以項目用地作價注資入股部分)。總建設內容按投資和建設進度分為三期,項目總建設內容為(1)進口隔離檢疫場與總計50萬頭屠宰能力的規模屠宰廠;(2)牛肉熟食加工廠;(3)皮革、內臟處理等工程項目等相關經營配套設施。

特此公告。

湖南大康國際農業食品股份有限公司

2017年7月25日

證券代碼:002505 證券簡稱:大康農業 公告編號:2017-083

湖南大康國際農業食品股份有限公司

關於股東及其一致行動人所持股份質押的公告

湖南大康國際農業食品股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2017年7月24日接到股東拉薩經濟技術開發區厚康實業有限公司(以下簡稱「拉薩厚康」)的函告,獲悉拉薩厚康將其原質押給華寶信託有限責任公司的公司股票辦理了相關解除股權質押手續;2017年7月20日,拉薩厚康因其融資需要,又將其持有的部分公司無限售條件流通股向國開證券有限責任公司(以下簡稱「國開證券」)提供質押借款。有關上述事項的具體內容如下:

一、股東股份解除質押的基本情況

二、股東股份質押的基本情況

(一)股東股份被質押情況

(二)截至本公告日,股東股份累計被質押的情況

三、備查文件:

(一)《證券登記結算有限責任公司深圳分公司股份凍結數據》;

(二)《國開證券有限責任公司股票質押式回購交易業務初始交易協議書》;

(三)深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南大康國際農業食品股份有限公司

董事會

2017年7月25日

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