長春中天能源股份有限公司2017年第三次臨時股東大會決議公告

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重要內容提示：

●本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2017年7月27日

(二) 股東大會召開的地點：北京市朝陽區望京SOHO塔2B座29層會議室

(三)

出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，以現場投票及網路投票相結合的方式召開，會議由公司董事長鄧天洲先生主持，會議符合法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事9人，出席8人，董事孔鑫明先生因公務出差未參加會議；

2、 公司在任監事3人，出席2人，監事王遠東先生因公務出差未參加會議；

3、 董事會秘書陳正鋼先生出席會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、 議案名稱：關於公司增加經營範圍及修訂公司章程的議案

審議結果：通過

表決情況：

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三、 律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市中倫律師事務所

律師：都偉、趙世良

2、 律師鑒證結論意見：

公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、表決程序及表決結果等相關事宜符合相關法律、法規和公司章程的規定，公司本次股東大會決議合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；

3、 本所要求的其他文件。

長春中天能源股份有限公司

2017年7月28日