加加食品集團股份有限公司第三屆董事會2017年第六次會議決議公告

證券代碼：002650 證券簡稱：加加食品 公告編號：2017-030

加加食品集團股份有限公司

第三屆董事會2017年第六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

加加食品集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會2017年第六次會議於2017年6月12日以電子郵件方式發出通知，並於2017年6月15日上午11：00在公司會議室召開。本次會議為董事會臨時會議，以現場會議與通訊審議表決相結合的方式召開。會議由楊振董事長主持，會議應出席董事9名，本人出席董事9名，符合召開董事會會議的法定人數。公司監事列席會議。公司全體董事對本次會議的召集、召開方式及程序無異議。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關法律法規、規範性文件及《公司章程》、《董事會議事規則》的規定。經與會董事審議表決，一致通過了如下議案：

1、全體董事以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於重大資產重組延期復牌的議案》。

經審議，董事會同意公司向深圳證券交易所申請公司股票自2017年6月16日上午開市起繼續停牌，並爭取於2017年7月15日前披露符合《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號－上市公司重大資產重組申請文件》要求的重大資產重組預案（或報告書）。該議案予以通過。

具體內容詳見公司指定的信息披露媒體《證券時報》、《證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《重大資產重組停牌進展暨停牌期將滿申請延期復牌公告》（公告編號：2017-031）。

特此公告。

加加食品集團股份有限公司

董事會

2017年6月15日

證券代碼：002650 證券簡稱：加加食品 公告編號：2017-031

加加食品集團股份有限公司

重大資產重組停牌進展

暨停牌期將滿申請延期復牌公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

加加食品集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）因籌劃重大事項，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板上市公司規範運作指引》及《中小企業板信息披露業務備忘錄第14號：上市公司停復牌業務》等相關規定，經公司向深圳證券交易所申請，公司股票已於2017年4月20日上午開市起停牌。公司於2017年4月20日和2017年4月27日分別披露了《重大事項停牌公告》（公告編號：2017-019）和《重大事項停牌進展公告》（公告編號：2017-020）。后經公司論證，本次籌劃的重大事項構成重大資產重組，經公司申請，公司股票於2017年5月5日上午開市起轉入重大資產重組程序並繼續停牌。公司於2017年5月5日、2017年5月12日披露了《重大資產重組停牌公告》（公告編號：2017-022）、《重大資產重組停牌進展公告》（公告編號：2017-023）。經公司申請，公司股票自2017年5月19日上午開市起繼續停牌。公司於2017年5月19日披露了《重大資產重組停牌進展暨停牌期將滿申請延期復牌公告》（公告編號：2017-025）。公司於2017年5月26日、2017年6月6日、2017年6月13日披露了《重大資產重組停牌進展公告》（公告編號：2017-026、2017-028、2017-029）以上公告具體內容詳見公司披露的指定信息披露媒體《證券時報》、《證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

一、本次重大資產重組的基本情況及進展

1、標的資產及其控股股東

本次重大資產重組擬購買的標的資產初步確定辣妹子食品股份有限公司（以下簡稱「辣妹子」）100%股權。辣妹子成立於1998年11月6日，主要從事罐頭（畜禽水產罐頭、果蔬罐頭）、豆製品（發酵性豆製品）、食品用塑料包裝容器工具等製品、飲料[瓶（桶）裝飲用水（飲用純凈水）、其他飲料類]、蔬菜製品（醬腌菜）、調味料（半固態、調味油）的生產、銷售及政策允許的農副產品購銷；經營本企業自產產品及技術的出口業務。辣妹子的控股股東為石河子東興博大股權投資合夥企業（有限合夥）。

2、交易具體情況

公司本次交易的方式初步確定為發行股份及支付現金購買資產，具體交易方案尚未最終確定，以經公司董事會審議並公告的資產重組預案（或報告書）為準。

本次交易不會導致公司控股股東及實際控制人發生變更。

3、與現有交易對方的溝通、協商情況

公司正在積極與交易對方就交易方案等事項進行溝通、協商。截至目前，公司尚未與交易對方簽訂任何關於交易安排的正式協議。

4、本次重組涉及的中介機構名稱

本次重大資產重組的獨立財務顧問為廣發證券股份有限公司，法律顧問為湖南啟元律師事務所，審計機構為中興華會計師事務所（特殊普通合夥）。目前公司正在與各中介機構簽訂協議，中介機構正在開展對標的資產的盡職調查工作。

5、本次交易涉及的有權部門事前審批情況

本次交易除需經公司董事會、股東大會審議通過並需經證監會核准外，根據初步知悉的標的資產未經審計的營業額規模，可能涉及需要向商務部進行反壟斷經營者集中申報。除此之外，本次交易不涉及需要其他有權部門事前審批的事項。

二、申請延期復牌情況

公司原計劃於2017年6月16日前召開董事會審議並披露符合《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號－上市公司重大資產重組申請文件》要求的重大資產重組預案（或報告書），但由於本次重大資產重組前期涉及事項較多，各中介機構相關的盡職調查等各項工作量較大，重組方案尚需進一步商討、論證和完善，相關工作尚未完成，因此公司無法在上述期限內披露本次重大資產重組的相關信息。

為確保本次交易披露資料真實、準確、完整，保證公平信息披露，維護投資者的合法利益，避免公司股價波動，經公司第三屆董事會2017年第六次會議審議同意並向深圳證券交易所申請，公司股票將於2017年6月16日上午開市起繼續停牌。

三、後續工作安排及風險提示

停牌期間，公司將嚴格按照有關規定及時履行信息披露義務，至少每5個交易日發布一次進展公告。公司將按照相關規定全力推進本次重大資產重組的各項工作，爭取於2017年7月15日前披露符合《公開發行證券公司信息披露內容與格式準則第26號—上市公司重大資產重組》要求的重大資產重組預案(或報告書)。

若公司未能在上述期限內披露重大資產重組預案(或報告書)，公司將根據重大資產重組事項推進情況確定是否向深圳證券交易所申請延期復牌。如公司在停牌期限內終止籌劃重大資產重組的，公司將及時披露終止籌劃重大資產重組相關公告。如公司股票停牌時間累計未超過3個月的，公司承諾自公司股票復牌之日起1個月內不再籌劃重大資產重組；如公司股票停牌時間累計超過3個月，公司承諾自公司股票復牌之日起2個月內不再籌劃重大資產重組。

鑒於該事項尚存在不確定性，敬請廣大投資者關注公司後續公告並注意投資風險。公司指定的信息披露媒體為《證券時報》、《證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。

特此公告。

加加食品集團股份有限公司

董事會

2017年6月15日