武漢破獲全省最大電信詐騙案涉案金額300餘萬元

原標題:武漢破獲全省最大電信詐騙案涉案金額300餘萬元

圖為警方查獲的用於組裝偽基站的各類工具（王威攝）

嫌疑人叫囂：「你們就等著放人吧！」

首戰告捷的喜悅並沒有讓警方停下調查的腳步。5月27日，武漢市公安局黨委副書記熊波、副局長趙義兵召開專門會議，成立了「5.26專案」指揮部，抽調市局刑偵、技偵、網偵等部門精兵強將充實到專班，全力以赴開展縱深調查。

在對鄧某等人的審訊中，民警獲悉，詐騙簡訊中的釣魚網頁鏈接，是由一個叫「黑大」的人用手機發送給他們的，每詐騙成功一筆，他們就和「黑大」按六四分成。但鄧某等人從未和「黑大」見過面，更不知道「黑大」真實身份。平時聯繫，都是通過一個名叫朱某的女人，她開的是一輛白色大眾CC轎車。

專案組民警再赴湖南婁底，對當地的大眾4S店進行全面排查，很快鎖定了朱某。通過對朱某社會關係的排查，專案組研判認為，其丈夫胡某極有可能就是警方苦苦尋找的是「黑大」。經過近半個月的艱苦調查，確定了胡某夫妻的落腳點，在經受了三天三夜高溫的蒸烤和蚊蟲的叮咬后， 6月30日中午，民警將胡某、朱某二人抓獲，並從其車輛上查獲筆記本電腦2台，手機5部等物品。

面對警方的訊問，狡猾的胡某對所有的犯罪指控一概否認，甚至叫囂「沒有哪個公安機關能把電信詐騙案查清楚，你們就等著放人吧！」

胡某並非虛張聲勢。由於電信詐騙案件具有非接觸性、隱蔽性強、無痕化和跨區域作案的特點，在全省乃至全國通過打「偽基站」而打到電信詐騙犯罪最頂端的案例鳳毛麟角，幾乎沒有什麼經驗可以借鑒。當時，專案組掌握的證據也還沒有形成完整的證據鏈，這意味著刑事拘留期限一到就必須放人。

圖為警方查獲的用於組裝偽基站的電路板（王威攝）

案件告破時 參戰民警喜極而泣

專案組的每一位民警都憋著一股勁，發誓要查個水落石出。他們回到原點，從詐騙資金的流向開始查起。然而，查資金流向談何容易？狡猾的詐騙團伙使用的全部是利用他人身份證開戶的「黑銀行卡」，而且每張卡使用不超過一個月就扔掉換新卡。

在市局「反電詐中心」的支持下，專案組對300多張嫌疑銀行卡的10餘萬條流水信息逐一分析查證。民警調查發現，所有被騙資金都進入一個支付寶賬號，然後經過多次轉賬、提現，流入到3張銀行卡（一級卡）里，再通過網銀迅速分解到全國各地不同銀行的30多張銀行卡（二級卡）上，最後被人瘋狂取現。民警還發現，僅2016年4月至6月份，這些銀行卡的總進出流水就達300餘萬元。

由於銀行監控視頻保存時間有限，專案組迅速分成若干個小組，爭分奪秒趕赴全國各地相關銀行，調取ATM機視頻監控，又發現了3男2女取款的影像資料，這些犯罪嫌疑人在取款時全都戴假髮、墨鏡、帽子等進行偽裝。經辨認比對，其中一名女性正是為已經抓獲的犯罪嫌疑人朱某。此後通過4個多月艱苦偵查和追捕，至2017年1月24日，專案組先後抓獲了在ATM機取款錄像中出現過的犯罪嫌疑人彭某、謝某、胡某華、張某（女）。

農曆臘月二十八（1月25日）凌晨2點半，當最後兩名犯罪嫌疑人胡某華、張某被押解回漢時，全體參戰民警都欣喜若狂，那一刻，他們緊握著拳頭，大聲的笑著、喊著，許多人留下了眼淚。

經審訊，4名犯罪嫌疑人交代，他們的上線就「黑大」胡某，他們所取的現金除了按事先約定提取5%以外，其餘都存入胡某所持有的銀行卡中。

圖為犯罪嫌疑人彭某在ATM機取款監控截圖

至此，一個以胡某為幕後操縱者（提供釣魚網站並將騙取受害人的資金從銀行卡上轉走），其妻朱某為聯絡人並發展鄧某等5人為「偽基站」詐騙信息發送者，胡某華、彭某、謝某為「車手」（專門取款），顏某負責組裝「偽基站」設備，張某（女）負責辦理「黑卡」（用於存取詐騙資金的銀行卡）的特大電信網路詐騙犯罪團伙被徹底摧毀。

此案告破后，軌道分局局長蔡菁曾動情的說：「我們的民警太不容易了！」分管刑偵的副局長楊明感慨的說：「這個案子從酷暑辦到嚴冬，民警歷盡艱辛，經歷的太多，帶給我們的感動也太多！」

在歷時八個月的偵破過程中，專案組全體民警在漢的時間平均不超過一個月，其它時間全都奔波忙碌在異地他鄉。在他們的日曆上沒有節假日，也沒有晝和夜，他們頂著巨大的壓力，克服著難以想象的困難，始終懷著「不破此案誓不收兵」的信念，全身心投入到案件偵破。軌道分局副局長楊明三赴湖南，親自參加對嫌疑人的蹲守、抓捕和審訊；刑偵大隊教導員余翔華年過五十，患有嚴重的高血壓和糖尿病，卻揣著各種藥品和針劑，帶領民警輾轉各地偵查半年多；民警唐武、張亮一次駕車行駛在高速公路上時，突然遭遇爆胎，與死神擦肩而過；民警賴鍵在一次短暫回家中，由於感冒發燒正在醫院打吊針的他接到外出命令后，拔掉針管就出發了。

8個月來，他們的足跡幾乎踏遍了半個，行程達5萬餘公里，硬是從茫茫人海中揪出一個個犯罪嫌疑人，他們累計查證甄別各類信息1000多萬條，從蛛絲馬跡中找出證據，最終達到了法律意義上揭露犯罪的證據鏈閉合。