騙子藏身QQ群組 冒充老闆伺機撈錢丨廣州南沙警方全鏈條摧毀一個特大QQ詐騙團伙

近日，廣州南沙警方在「颶風2017」專項行動中，經過近2個月的艱苦偵查，輾轉黑龍江、陝西、廣西三省區，逐步鎖定收購銀行卡及詐騙、轉賬、取款等各個環節的犯罪嫌疑人，全鏈條摧毀了一個窩點在廣西賓陽的特大網路QQ電信詐騙團伙，先後抓獲犯罪嫌疑人12名，繳獲筆記本電腦、銀行卡、無線路由器、網銀K寶等一大批作案工具，並扣押大量涉案財物及車輛。

作案工具

據當地警方介紹，該案是他們配合全國各地警方打擊地緣性QQ詐騙犯罪以來，全國全鏈條打擊QQ詐騙最完整的案件。

今年3月，某公司財務人員張女士收到一封冒充其公司名義的郵件，要求其加入一個QQ群組，並謊稱該群由公司人員組成，方便業務聯繫。張女士加入QQ群后，群內一個自稱是其老闆的人員與其聊天，並在了解了公司現有資金狀況后，要求張女士將款項轉至指定賬戶。張女士輕信此人就是其公司老闆，於是將12.6萬元分3筆進行了轉賬。公司真正老闆張先生接到銀行簡訊后，致電張女士詢問情況，兩人才意識到被騙，隨即報案。

接到報案后，南沙警方第一時間採取緊急止付措施，成功凍結被騙資金，並立即啟動聯動機制，組織多部門精幹警力成立專案組，迅速開展偵破工作。

專案組通過對涉案賬戶等進行梳理排查，首先鎖定了一個長年在陝西西安有組織地從事非法收售銀行卡的團伙，並在當地公安機關的協助下，一舉抓獲岳X敏（男，20歲）等5名陝西籍犯罪嫌疑人。專案組隨即順藤摸瓜，牽出岳X敏等人的上線買家成X（男，21歲，陝西商洛人），並在黑龍江哈爾濱將其抓獲。

成X等人供述，他們收購回來的銀行卡，被以快遞的方式轉賣給一個化名「李力」的廣西賓陽買家。為查清「李力」的真實身份，專案組深入賓陽，在其頻繁變換收件人名、手機號碼和收件地址的情況下，成功鎖定目標嫌疑人，並找準時機將其抓捕。經查，「李力」名為張X堅（男，29歲，廣西賓陽人）。他的落網，使這起通過QQ實施詐騙的案件取得突破性進展。

在綜合前期對有關涉案信息仔細分析的基礎上，專案組最終確定實施QQ詐騙的操盤手、取款手正是賓陽籍嫌疑人潘X來（男，34歲）、馮X勇（男，38歲）、潘X旺（男，27歲）等人。5月26日，專案組展開收網行動，分別在廣西河池抓獲潘X來、馮X勇，在廣西賓陽抓獲團伙主要成員潘X旺，現場繳獲筆記本電腦、銀行卡、無線路由器及網銀K寶等一大批作案工具。經審訊，潘X旺等人對利用QQ實施詐騙的作案事實供認不諱。

目前，該案已全案移送廣西賓陽警方，初步核破電信詐騙案件25宗，涉案金額100餘萬元。抓獲的12名嫌疑人中，有7人已經被依法批准逮捕，另外5人處於呈捕階段。案件仍在進一步偵辦中。

各企業、事業單位、公司要建立健全並嚴格執行財務管理規章制度，大額轉賬匯款之前務必履行核實程序；

對財務人員要經常性地開展防範電信詐騙的宣傳教育，提升識別能力，確保資金安全；財務人員使用的電腦必須安裝殺毒軟體，並定期更換密碼。