江蘇捷捷微電子股份有限公司關於使用部分閑置自有資金購買理財產品的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

江蘇捷捷微電子股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2017年6月12日召開第二屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關於使用部分閑置自有資金購買理財產品的議案》，具體如下：根據公司《江蘇捷捷微電子股份有限公司委託理財管理制度》的規定，同意公司、全資子公司使用額度委託理財總額占公司最近一期經審計凈資產50%以下，且累計不超過30,000萬元的閑置自有資金購買低風險、流動性強的理財產品，有效期為自董事會審議通過之日起一年內有效。在授權的額度和有效期內,資金可以滾動使用。具體內容詳見公司在2017年6月13日在指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）發布的相關公告。

根據上述決議，公司使用部分閑置自有資金購買了銀行理財產品，現就相關事宜公告如下：

一、購買理財產品的主要情況

（一）公司於2017年6月22日向江蘇銀行購買了「聚寶財富穩贏4號（364D）」人民幣理財產品。具體情況如下：

1、產品名稱：「聚寶財富穩贏4號（364D）」人民幣理財產品

2、認購金額：12,000萬元

3、產品類型：保本浮動收益型

4、參考年化收益率：4.4%

5、理財投資期：2017年6月28日- 2018年6月27日

6、資金來源：公司閑置自有資金

7、關聯關係說明：公司與江蘇銀行無關聯關係

（二）公司於2017年6月23日向建設銀行江蘇省分行購買了「乾元添福-養頤四方」2017年第202期理財產品。具體情況如下：

2、產品名稱：「乾元添福-養頤四方」2017年第202期非保本浮動收益型人民幣理財產品

2、認購金額：4,000萬元

3、產品類型：非保本浮動收益型

4、參考年化收益率：4.9%

5、理財投資期：2017年6月26日- 2017年10月19日

6、資金來源：公司閑置自有資金

7、關聯關係說明：公司與建設銀行無關聯關係

二、風險提示及風險控制措施

上述產品主要面臨的風險為管理人風險、政策風險、延期風險、流動性風險、信息傳遞風險等。針對上述風險，公司擬採取如下措施：

1、公司董事會審議通過後，授權董事長簽署相關合同文件，公司財務部負責組織實施和跟蹤管理。

2、財務部相關人員負責做好資金計劃，充分預留資金，謹慎確定投資期限，保障公司正常運營。

3、公司審計部負責理財產品資金使用與保管情況的監督和審計，每個季度末對理財產品資金的使用和保管進行全面檢查，並向審計委員會報告。

4、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

5、公司將依據深圳證券交易所的相關規定，在定期報告中披露理財產品資金的使用情況。

三、對公司經營的影響

1、公司運用閑置自有資金購買理財產品是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展。

2、使用閑置自有資金購買理財產品有利於提高公司的資金使用效率和收益，進一步提升公司整體業績水平，符合全體股東的利益。

四、獨立董事意見

公司獨立董事對本次使用部分閑置自有資金購買理財產品的事項發表意見 如下：

公司本次使用閑置自有資金購買安全性高、流動性好、保本型等金融機構理財產品的決策履行了相應的審批程序，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》以及《公司章程》、《委託理財管理制度》等有關制度規定。

公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，自有資金充裕，在保證公司正常經營資金需求和資金安全的前提下，使用部分閑置自有資金投資安全性高、流動性好的理財產品，有利於提高公司自有資金的使用效率,增加資金收益，符合公司利益，不影響公司主營業務的正常開展，也不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

鑒於上述情況，我們一致同意公司、全資子公司使用額度委託理財總額占公司最近一期經審計凈資產50%以下，且累計不超過30,000萬元的閑置自有資金購買低風險、流動性強的理財產品，有效期為自董事會審議通過之日起一年內有效。在授權的額度和有效期內,資金可以滾動使用。

五、保薦機構的核查意見

經核查，保薦機構西南證券股份有限公司認為：

捷捷微電本次使用閑置自有資金購買理財產品已經公司第二屆董事會第二十一次會議及第二屆監事會第十四次會議審議通過，且公司全體獨立董事對上述事項發表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序。上述事項符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等有關規定。公司在確保日常運營和資金安全的情況下，使用閑置自有資金購買理財產品能夠提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，進一步提升公司整體業績水平，為股東獲取更多投資回報，符合公司及全體股東的利益。

綜上所述，西南證券股份有限公司同意捷捷微電本次使用閑置自有資金購買理財產品的事宜。

六、備查文件

1、公司第二屆董事會第二十一次會議決議；

2、第二屆監事會第十四次會議決議；

3、公司獨立董事的獨立意見；

4、西南證券關於捷捷微電使用部分閑置自有資金購買理財產品的核查意見；

5、公司與銀行簽署的相關理財產品客戶協議書或相關資料。

江蘇捷捷微電子股份有限公司

董事會

二〇一七年六月二十六日