今日說法 | 單位同事齊聚的QQ群，竟然潛伏著一個假院長！

誰也沒想到，這個群裡面別人都是真的，只有院長是假的！

QQ群里的假院長

2016年8月1日晚上，四川省內江市資中醫院的財務人員老許正在新建的QQ群里看同事聊醫院的趣事，「院長」突然加自己好友，並跟自己私聊起來。在簡單詢問了醫院的財務狀況之後，遠在國外考察的「院長」說自己和別人談了一筆業務，需要轉款，可是身在國外不方便操作，就讓老許前後3次轉了300萬給兩個賬號。但沒過多久，院長就打來了電話……

這時，老許明白自己是被騙了，幹了十多年財務的她深知這次闖了大禍。因為按照常規，轉走如此巨額的資金，是要打電話給院長確認的，但老許並沒有打這個電話。

老許所說的這個QQ群，是醫院裡的同事小譚在案發當天上午建起來的。小譚說當初自己被「院長」主動加為好友，「院長」還跟自己聊過醫院裡的一些事情。

案發當天上午，「院長」說自己QQ操作不熟練，請小譚建立一個醫院內部群，方便工作交流，於是小譚便按照「院長」的意思，把副院長、行政人員、部分醫生護士以及管財務的老許都拉到了一個群里。

但是誰也沒想到，這個群裡面別人都是真的，只有院長是假的。

石砍村的神秘工作室

那麼，小譚為什麼會落入這個假院長的圈套呢？

在廣西賓陽新橋鎮石砍村，有一個神秘的工作室，這個工作室的負責人叫肖博。他每天的任務就是指使工作室的員工們在網上尋找各企業、事業單位以及相關領導的詳細資料，然後對某一個單位的信息認真研究。

充分研究后他們就要著手下一步工作，申請一個寬頻賬號，用這樣的賬號與選好的單位內部工作人員接觸，利用查好的資料取得信任后就會重複上面小譚和老許遭遇的事情。

肖博承認資中醫院三百萬詐騙案就是他策劃指揮的，而小譚只是被他們矇騙利用的對象。一直以來，肖博和他工作室的馬仔們都把企業、事業單位的財務人員當作他們的獵物。

這些人每做一個案子就會申請一個寬頻賬號，但現在的寬頻網路都是實名制，這些人怎麼會一直都沒被發現呢？

肖博說能多次躲過警方的偵查，是因為他們每做一個案件就要申請一個寬頻賬號，用後會立即銷號，而且每次申請寬頻賬號都是借用別人的身份，而他之所以能借用別人的身份設立賬號，則是因為通訊公司有內鬼。

這正好解釋了警方在調查時的困惑。警方當初嘗試通過假院長的QQ登錄地點找到這個假院長，但警方到該QQ上網時使用的寬頻網的通訊公司調取信息時，發現這個機主在通訊公司填寫的個人信息全部是假的，但有人用這個寬頻上過網卻是真的。

沒有真實的身份信息，警方只能採取摸線的方式來找犯罪嫌疑人的家，但當時並沒有找到犯罪嫌疑人。

117張分級銀行卡

主謀和訊通公司的內鬼都已落網，那麼老許的錢到底轉到了誰的賬戶上了呢？從案發到警方採取行動不過短短几個小時的時間，犯罪嫌疑人究竟是如何在這麼短的時間內將錢消化的？又是如何在不引起銀行工作人員注意的情況下取走的巨款？

警方接到報案后及時對涉案賬戶進行暫時凍結，成功止付195萬元。隨後，內江市公安局的警察們到四川省反詐騙中心對賬戶進行徹底凍結時發現，105萬元贓款是被逐級向下轉移到了117張銀行卡中，詐騙分子再從這些下級銀行卡上分別把錢提現。

順著轉賬數額最大的嫌疑賬戶，警方找到了一個叫常菊英的人。

常菊英不但不懂什麼叫網路銀行，甚至手裡連一張銀行卡都沒有，她名下唯一一張銀行卡還是女兒劉春讓她去辦的，而這張銀行卡目前正在她女兒手上。

警方順藤摸瓜，抓到了劉春，但劉春和其同夥在第一時間又把錢轉移到了下一級的銀行卡上。其中一次性轉移贓款45萬元的賬戶再次引起警方的注意，而戴建鵬正是這個賬戶的主人。

警方通過監控錄像確定了戴建鵬並非被人冒用身份證辦理的銀行卡，而是詐騙的參與者。但警方對戴建鵬跟蹤調查時發現他的生活十分規律，甚至每天都到一棟寫字樓里去上班。

經過詢問，警方得知這裡是戴建鵬用來洗錢的工作站。

至此，警方前後共抓獲了三撥犯罪嫌疑人：一撥是負責轉移贓款的，一撥是負責在通訊公司策應的內鬼，還有一撥是上網搜集資料進行詐騙的黑手。

四川省資中醫院被詐騙三百萬元的案件水落石出，資中醫院財務人員老許的心情也放鬆了很多。但警方在偵破此案的過程中，發現該犯罪團伙的賬戶上還有937萬元，而這些贓款可能涉及其它詐騙案件，這些錢的來源警方還在繼續追查。

普法時間

Q1：現在電信詐騙的手段在不斷地翻新，像今天的案子，騙子們就已經將目光投向了財務人員，您覺得在現在這種形勢下，應該怎麼防騙呢？

A1：現在電信網路詐騙的手法越來越多，所以需要大家對每一種電信詐騙手法都要有所了解，光有防騙意識是不夠的，還要有防騙能力。

防騙能力即要知道犯罪分子的作案手法，像財會人員就一定要嚴格遵守單位的財務管理制度，在轉賬匯款，尤其是大額轉賬匯款時，一定要當面核實、多方核實，不輕信QQ或微信里領導發的轉賬指令。

接到領導打電話發的轉賬指令也不能輕信，因為犯罪分子有時候會用改號軟體冒用領導的電話號碼，然後來髮指令。犯罪分子甚至會通過軟體模擬領導的聲音，使大家覺得他的說話聲音很像，所以電話轉賬指令也有受騙的風險。

Q2：本案當中公安部門發現電信公司內部存在一些漏洞，像實名制開戶時身份證的來源無法鑒別，您覺得是不是還有這些漏洞？

A2：電信公司的確有需要彌補的漏洞，按照工信部的要求，在去年年底就要全部實現實名制。

但是我們在實際工作中也發現，有一些犯罪團伙勾結電信運營商中的不法人員，實行了一些假的實名，這樣給公安機關的案件偵辦帶來了很大困難。

我們已經要求相關部門認真落實實名制，而且要確保是真實名，不能是假實名，這樣犯罪分子作案時可用的手機卡和銀行卡就會越來越少，這會使犯罪分子實施詐騙的難度加大，最終達到減少電信類詐騙的目的。

比爾蓋次曾說

在網路世界里

你不知道對方是人還是一隻狗

老許和醫院的同事也不曾想過

跟他們一個群里聊天的「院長」

竟是一隻緊盯醫院巨額公款的餓狼

策劃：王秀敏

實習小編：鄭博元

歡迎轉載，共同普法，註明出處。