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涉嫌非法吸收公眾存款,「水果營行」佛山負責人受審!

涉嫌非法吸收公眾存款,「水果營行」佛山負責人受審!

充值2000元會員卡就送2400元,2015年,一個名叫「水果營行」的水果連鎖店因其「沖得多送得多」的營銷模式而紅極一時。但幾乎一夜之間,全國多地的水果營行紛紛關門停業,僅廣東佛山地區,就有上萬名充值會員無法拿回自己卡內的餘額。

2015年12月16日,水果營行長沙興漢門店已被消費者搬空,地上一片狼藉。2015年12月17日,水果營行佛山天湖酈都分店大門緊閉。

2017年3月6日下午,「水果營行」佛山分公司負責人周某林涉嫌以投資「水果營行」為名非法吸收公眾存款,收取聶海文、盧章干、李建忠等7人540萬元,在佛山市南海區法院受審。

在當天的庭審中,周某林否認了全部指控。他甚至還表示,自己才是佛山最大的「受害者」,「我也被騙了」。他在供述中表示,划入了深圳水果營行指定賬戶上的1200萬元,其中有430萬元是他個人的投資。他稱深圳總公司是「騙子公司」,「他們向我承諾過的東西,從來都沒有落實過」。

周某林說,他也曾因為自己被深圳總公司詐騙的事情,向公安機關報案。此外,周某林還否認自己是水果營行佛山分公司的實際負責人、控制人,他只是其中一名投資人。他從來沒有招聘過工作人員,除了分紅外沒有得到任何報酬。「佛山這麼多店的運營我都沒有參與過,最多只是出面剪綵」。

對此,南海區檢察院則回應說,根據證人證言,佛山地區的水果營行的員工,包括財務、會計等全部都是由周某林提供。此外,他還以佛山地區負責人的身份參加深圳水果營行總部的高層會議。事實上,周某林的確向不特定的對象宣傳過水果營行,比如說受害人杜小姐,就是在第一次見面后,周某林主動向她宣揚水果營行佛山分公司。

嚴防利用預付消費進行非法集資

2016年9月28日下午3點多,商務部官網突然登出了一則預警信息。

處置非法集資部際聯席會議、商務部、工商總局提示稱:近段時間以來,個別不法分子假借辦理預付卡或預付消費的名義從事非法集資活動,給部分群眾造成經濟損失。

此形式非法集資的主要特徵有:

1、通過傳單、廣告、業務員推廣、購卡人員推薦等各種途徑公開宣傳;

2、不以真實消費為目的,承諾在一定期限內向購卡人返還購卡資金、預付資金並支付一定利息;

3、以購買「預付卡」、「購物卡」或「預付消費」等名義向社會公眾吸收資金。

溫馨提示

此類運作模式實際上是變相承諾高額回報,違背消費服務的價值規律,資金運轉難以長期維繫,一旦資金鏈斷裂,參與者將面臨嚴重損失。請廣大公眾切實提高風險意識,理性審慎投資、消費,防止利益受損,同時,對發現的違法犯罪線索,可積極向有關部門反映。

【本文來自微信公眾號「盤訊」】

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