東旭藍天新能源股份有限公司2017年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、重要提示

公司於2017年5月6日、5月13日在《證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上分別刊登了《東旭藍天新能源股份有限公司關於召開2017年第一次臨時股東大會的通知》及《關於召開2017年第二次臨時股東大會的補充通知 》。

二、會議召開情況

1、現場會議時間為：2017年5月22日下午14:30；

網路投票時間為：2017年5月21日至2017年5月22日

通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2017年5月22日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；

通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年5月21日下午15:00至2017年5月22日下午15:00。

2、現場會議召開地點：北京市海淀區復興路甲23號院東旭大廈綜合會議室

3、召開方式：現場投票與網路投票相結合

4、召集人：公司董事會

5、現場會議主持人：董事長朱勝利先生

6、會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《上市公司股東大會規則》（以下簡稱《股東大會規則》）等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《東旭藍天新能源股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規定。

三、會議的出席情況

股東出席的總體情況：

通過現場和網路投票的股東9人，代表股份414,560,518股，占上市公司總股份的31.0028％。

其中：通過現場投票的股東1人，代表股份414,272,207股，占上市公司總股份的30.9812％。

通過網路投票的股東8人，代表股份288,311股，占上市公司總股份的0.0216％。

中小股東出席的總體情況：

通過現場和網路投票的股東8人，代表股份288,311股，占上市公司總股份的0.0216％。

其中：通過現場投票的股東0人，代表股份0股。

經核查，不存在通過網路投票的股東同時參加現場投票的情況。

公司部分董事、監事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。

四、提案審議和表決情況

本次股東大會採取現場會議投票和網路投票相結合的方式，出席本次股東大會的股東對會議議案進行了審議，經過投票表決，審議通過了如下事項：

議案一、關於子公司日照東旭開展以融資租賃方式進行融資業務並由公司為其提供擔保的議案

總表決情況：

同意414,303,207股，占出席會議所有股東所持股份的99.9379％；反對257,311股，占出席會議所有股東所持股份的0.0621％；棄權0股。

中小股東總表決情況：

同意31,000股，占出席會議中小股東所持股份的10.7523％；反對257,311股，占出席會議中小股東所持股份的89.2477％；棄權0股。

議案二、關於為全資子公司東旭新能源投資有限公司融資8億元提供擔保的議案

總表決情況：

中小股東總表決情況：

議案三、關於公司參與投資設立寧波梅山保稅港區東信旭新能源投資合夥企業的議案

總表決情況：

中小股東總表決情況：

議案四、關於為子公司舟山旭藍投資中基船業分散式光伏電站項目提供履約擔保的議案

總表決情況：

中小股東總表決情況：

議案五、關於公司認購基金份額並遠期受讓優先順序基金份額的議案

總表決情況：

中小股東總表決情況：

五、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：北京市天元律師事務所

2、律師姓名：謝發友、任浩

3、結論性意見：公司2017年第二次臨時股東大會的召集、召開程序、出席會議人員及會議召集人資格、表決程序等事項均符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的有關規定，會議通過的決議合法、有效。

六、備查文件

1、公司2017年第二次臨時股東大會決議

2、法律意見書

特此公告。

東旭藍天新能源股份有限公司

董 事 會

二〇一七年五月二十三日