青島漢纜股份有限公司關於為控股子公司提供擔保的公告

證券代碼：002498 證券簡稱：漢纜股份 公告編號：2017-020

青島漢纜股份有限公司

關於為控股子公司提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

1、為滿足青島漢纜股份有限公司（以下簡稱「公司」）控股子公司日常經營活動的需要，根據公司目前對控股子公司的擔保情況以及公司2017年的生產經營需求，公司擬為焦作漢河電纜有限公司（以下簡稱「焦作電纜」）、長沙漢河電纜有限公司（以下簡稱「長沙電纜」）提供不超過1.2億元人民幣的擔保。

2017年6月19日，公司第四屆董事會第六次會議審議並一致通過了《關於公司為全資控股子公司焦作漢河電纜有限公司提供擔保的議案》和《關於公司為控股子公司長沙漢河電纜有限公司提供擔保的議案》：同意公司為全資控股子公司焦作電纜將發生的新融資提供最高額1億元融資額度的擔保，實際擔保額不超過1億元；同意公司為控股子公司長沙電纜將發生的新融資提供最高額2000萬元融資額度的擔保，實際擔保額不超過2000萬元；同意授權董事長在上述額度內與銀行簽訂具體的擔保協議。

2、公司將對上述擔保進行嚴格審核,並根據深圳證券交易所相關規定及時履行信息披露義務。

3、上述擔保事項屬於公司董事會決策許可權，無需提交股東大會審議批准。

二、被擔保人基本情況

1、焦作電纜

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公司持有焦作電纜100%的股權。

截止2016年12月31日，焦作電纜的總資產為58305萬元，總負債為10564 萬元，凈資產為47741萬元，實現營業收入為89251萬元，凈利潤為4728萬元。（以上數據已審計）

截止2017年5月31日，焦作電纜的總資產為60006萬元，總負債為11065萬元，凈資產為48941萬元，實現營業收入為34241萬元，凈利潤為1056萬元。（以上數據未經審計）

2、長沙電纜

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公司持有長沙電纜94%的股權，公司全資子公司青島漢河電纜銷售有限公司持有長沙電纜6%的股權。截止2016年12月31日，長沙電纜的總資產為9622萬元，總負債為3214萬元，凈資產為6408萬元，實現營業收入為8733萬元，凈利潤為-32萬元。（以上數據已審計）

截止2017年5月31日，長沙電纜的總資產為7616萬元，總負債為1669萬元，凈資產為5947萬元，實現營業收入為4087萬元，凈利潤為9萬元。（以上數據未經審計）

三、本次擔保的主要內容

1、本次擔保方式：連帶責任擔保

2、授權擔保期限：依後續簽署的擔保合同確定

3、公司本次擔保額度

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4、本次擔保的相關授權

本次擔保的相關議案經公司第四屆董事會第六次會議審議並通過，在以上額度內發生的具體擔保事項，授權如下：

授權公司董事長具體選擇金融機構並與其簽訂（或逐筆簽訂）相關擔保協議，不再另行召開董事會。公司將按照有關信息披露要求及時披露後續事項。

四、董事會意見

公司董事會認為：為滿足全資控股子公司焦作電纜和控股子公司長沙電纜的經營發展需要，焦作電纜和長沙電纜擬獲得銀行綜合授信，公司為其提供擔保支持,有利於其良性發展，符合公司整體利益的需求，同意為以上被擔保對象提供相應額度的擔保。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

1、截至本公告發布之日，公司及其控股子公司對外擔保（不包括對子公司擔保）總額為0萬元，公司對子公司的擔保總額為10000萬元，擔保餘額為413萬元，若本公告之兩項擔保實際發生之後，公司及其控股子公司的累積擔保總額為22000萬元，占公司2016年度經審計凈資產的4.95%。

2、截止本公告發布之日，公司無對外逾期擔保。

六、備查文件：

公司第四屆董事會第六次會議決議。

特此公告。

青島漢纜股份有限公司董事會

2017年6月19日

證券代碼：002498 證券簡稱：漢纜股份 公告編號：2017-019

青島漢纜股份有限公司

第四屆董事會第六次會議決議公告

青島漢纜股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第六次會議於2017年6月19日上午在公司四樓會議室召開。本次臨時董事會會議採用現場方式召開。本次會議由陳沛雲先生主持，會議通知已於2017年6月16日以書面、傳真、電子郵件等方式發出。本次會議應到董事九人，實到董事九人。公司部分監事、高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。

經與會董事討論，形成如下會議決議：

一、《關於公司為全資控股子公司焦作漢河電纜有限公司提供擔保的議案》

表決情況：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票；

表決結果：通過。

具體內容詳見巨潮資訊網www.cninfo.com.cn及《證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和《證券時報》上的相關公告。

二、《關於公司為控股子公司長沙漢河電纜有限公司提供擔保的議案》

表決結果：通過。

三、《關於對外投資設立新加坡全資子公司的議案》

表決情況：同意9票，反對0票，棄權0票；

表決結果：通過。

特此公告

青島漢纜股份有限公司

董事會

2017年6月19日

證券代碼：002498 證券簡稱：漢纜股份 公告編號：2017-021

青島漢纜股份有限公司關於對外投資設立新加坡全資子公司的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

根據公司的發展戰略及市場需求等狀況，青島漢纜股份有限公司（以下簡稱「公司」或「漢纜股份」）經過審慎考慮，決定使用自有資金在新加坡對外投資設立全資子公司，本次對外投資的具體情況如下：

一、對外投資概述

（一）對外投資的基本情況

為推動青島漢纜股份有限公司（以下簡稱「公司」或「漢纜股份」）實施走出去戰略，增加產品出口，特別是推動高壓、超高壓電纜進入新加坡市場。同時利用駐外平台積極獲取電纜技術信息，提高產品國際影響力。公司擬使用自有資金出資100萬新加坡元在新加坡設立全資子公司

（二）2017年6月19日，公司召開第四屆董事會第六次會議審議通過《關於對外投資設立新加坡全資子公司的議案》，同意公司出資100萬新加坡元在新加坡設立全資子公司。授權管理層負責具體辦理本次投資設立新加坡全資子公司的相關事宜，包括但不限於向國家有關部門辦理審批備案、辦理註冊登記等手續。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》和《公司章程》等相關規定，本次投資不屬於關聯交易和重大資產重組，無需提交公司股東大會審議，但需經國家商務、外匯等有關主管部門的審批後方可實施。

二、設立子公司的基本情況

1.公司名稱（暫定名，公司中英文名稱以最終註冊為準）：新加坡漢河電纜公司

（英文名稱：Singapore HanHe Cable Pte Ltd）

2.擬設地點：新加坡

3.註冊資本：100萬新加坡元

4.投資總額：100萬新加坡元

5.法定代表人（或負責人）：張大偉

6.資金來源：自有資金

7.經營範圍 ：1、電纜及附件產品出口；2、電纜項目施工；3、電纜原材料採購；4、電纜及附件產品技術引進

8.股權結構：公司持有新加坡漢河電纜公司100%的股權

上述信息，以主管機關最終核准內容為準。

三、 對外投資的目的、存在的風險和對本公司的影響

1、設立新加坡公司的目的

通過在新加坡設立新加坡漢河電纜公司（英文名稱：Singapore HanHe Cable Pte Ltd）逐步建設覆蓋新加坡的營銷網路，促進企業實施走出去戰略，增加產品出口，特別是推動高壓、超高壓電纜進入新加坡市場。同時利用駐外平台積極獲取電纜技術信息，提高產品國際影響力。

2、設立新加坡公司存在的風險及對公司的影響

（1）新加坡的法律、政策體系、商業環境、文化特徵均與大陸存在較大差異，公司在境外設立公司，需要儘快熟悉並適應新加坡的法律、政策體系和商業環境，關注新加坡相關法律法規和投資政策變動所帶來的風險；

(2) 新加坡公司設立后，公司業務範圍的進一步拓寬也增加了公司管理及運作的難度，對公司的經營管理層提出了更高的能力要求，存在一定的經營風險；

(3）本次對外投資屬於境外投資行為，尚需經國家商務、外匯等相關主管部門進行審批，是否順利通過審批存在不確定性，並且公司註冊地在新加坡，註冊事宜仍需當地審批部門審批。

綜上所述，在境外設立公司有利於延伸公司產業鏈，增加獲利能力，有助於提高公司國際知名度，符合全體股東的利益。

四、備查文件

1、公司第四屆董事會第六次會議決議；

特此公告。

青島漢纜股份有限公司

董事會

2017年6月19日