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萬科企業股份有限公司2016年度股東大會決議公告

萬科企業股份有限公司2016年度股東大會決議公告

證券代碼:000002、299903 證券簡稱:萬科A、萬科H代 公告編號:〈萬〉2017-065

萬科企業股份有限公司

2016年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示:

1、本次股東大會未出現否決議案的情形;

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議;

3、2017年6月19日,公司董事會收到深圳市捷運集團有限公司(以下簡稱「深圳捷運」)出具的《關於萬科企業股份有限公司2016年度股東大會增加臨時提案的函》,深圳捷運提請在2016年度股東大會審議事項中增加《關於公司董事會換屆暨選舉非獨立董事的議案》、《關於公司董事會換屆暨選舉獨立董事的議案》、《關於公司監事會換屆暨選舉非職工代表監事的議案》三項臨時提案。經審議,董事會同意將上述三項臨時提案提交2016年度股東大會決議。內容詳見公司於2017年6月21日在巨潮資訊網上披露的《關於2016年度股東大會增加臨時提案的董事會決議公告》、《關於2016年度股東大會的補充通知》。

一、會議召開的情況

1、召集人:萬科企業股份有限公司第十七屆董事會

2、召開方式:現場投票與網路投票相結合。本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向A股股東提供網路形式的投票平台,H股股東僅能通過現場投票方式進行投票。

3、現場會議召開地點:深圳市鹽田區大梅沙環梅路33號萬科中心

4、現場會議召開時間:2017年6月30日(星期五)14:30起

5、現場會議主持人:董事會主席王石

6、A股股東網路投票時間:通過深交所交易系統進行網路投票的時間為2017年6月30日9:30~11:30,13:00~15:00;通過深交所互聯網投票系統投票的開始時間為2017年6月29日15:00,投票結束時間為2017年6月30日15:00。

7、會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《上市公司股東大會規則》(以下簡稱「《股東大會規則》」)、《深圳證券交易所股票上市規則》及《萬科企業股份有限公司章程》(以下簡稱「《公司章程》」)等有關規定,會議合法有效。

二、會議的出席情況

公司部分董事、監事、高級管理人員出席了會議,公司聘請的廣東信達律師事務所律師列席了會議。

三、會議的表決情況

本次股東大會採用現場投票與網路投票相結合的方式,審議並通過了以下普通議案,表決結果如下:

1、表決情況

會議以累積投票的方式,選舉郁亮、林茂德、肖民、陳賢軍、孫盛典、王文金和張旭為公司第十八屆董事會非獨立董事;選舉康典、劉姝威、吳嘉寧和李強為公司第十八屆董事會獨立董事;選舉解凍、鄭英為第九屆監事會非職工代表監事。

2、涉及中小投資者單獨計票議案的表決情況

四、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱:廣東信達律師事務所

2、律師姓名:麻雲燕、王翠萍

3、結論性意見:公司本次股東大會的召集及召開程序,出席會議人員和召集人的資格符合《公司法》、《股東大會規則》等法律法規及《公司章程》的規定,表決程序及表決結果合法有效。

五、備查文件

1、萬科企業股份有限公司2016年度股東大會決議;

2、法律意見書。

萬科企業股份有限公司

董事會

二〇一七年七月一日

證券代碼:000002、299903 證券簡稱:萬科A、萬科H代 公告編號:〈萬〉2017-067

萬科企業股份有限公司

第九屆監事會第一次會議決議公告

本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

萬科企業股份有限公司(以下簡稱「公司」)第九屆監事會第一次會議於2017年6月30日在深圳市鹽田區大梅沙環梅路33號萬科中心舉行。會議應到監事3名,實到監事3名。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》等有關規定。

會議以3票贊成,0票反對,0票棄權審議並通過《選舉第九屆監事會主席》,選舉解凍先生為公司第九屆監事會主席。

根據《公司法》、《公司章程》等有關規定,公司監事會由三名監事組成,公司職工代表擔任的監事不得少於監事人數的三分之一。經公司職工代表大會全體委員無記名投票,一致同意推選周清平先生出任公司第九屆監事會職工代表監事一職。周清平先生將與經2016年度股東大會選舉產生的非職工代表監事解凍先生、鄭英女士共同組成公司第九屆監事會,任期三年。

特此公告。

萬科企業股份有限公司

監事會

二〇一七年七月一日

附件:監事簡歷

解凍先生,1965年出生。現任萬科監事會主席、黨委書記、工會主席。解先生1987年畢業於南京工學院無線電系,獲學士學位;1997年獲上海交通大學管理學院工商管理碩士學位;2007年獲上海交通大學管理學博士學位。解先生於1992年加入萬科,歷任人事部經理、人力資源部總經理、人力資源總監、副總經理、執行副總裁。加入萬科之前,解先生曾供職於深圳彩電總公司深圳RGB電子有限公司。解先生曾於2011年2月至2017年5月擔任深圳市海普瑞葯業集團股份有限公司(深圳證券交易所上市公司,股票代碼002399)獨立董事。

鄭英女士,1970年出生,現任深圳市捷運集團有限公司物業開發總部黨委書記、副總經理。鄭女士於1991年畢業於西南財經大學經濟信息管理專業,獲學士學位;於1994年獲得西南財經大學數量經濟專業碩士學位;現為高級經濟師。鄭女士於2013年6月調入深圳市捷運集團有限公司,歷任深圳市捷運集團有限公司下屬的資源開發分公司黨支部書記兼副經理、物業開發總部副總經理、黨總支書記(期間兼任商業管理中心經理)。加入深圳捷運之前,鄭女士歷任深圳市建設投資控股公司經理助理,深圳市振業(集團)股份有限公司(深圳證券交易所上市公司,股票代碼:000006)投資發展部經理、客戶服務部經理、資產管理部經理。

周清平先生,1969年出生。現任公司職工代表監事、審計監察部總經理。周先生1993年畢業於湖南財經學院(現湖南大學)會計專業,獲學士學位;2011年畢業於香港科技大學工商管理專業,獲碩士學位。現為註冊會計師(非執業會員)。周先生曾任職於湘財證券有限責任公司,於1995年加入萬科,任萬科財務顧問有限公司財務經理,2000 年任成都萬科房地產有限公司財務總監,2003 年任公司風險管理部副總經理。2010年起任公司職工代表監事、審計監察部總經理。

截止本公告之日,解凍先生、周清平先生分別持有1,490,745股、20,000股公司A股股票,鄭英女士未持有公司股票。除簡歷所披露的信息外,上述3位監事與公司、持有公司5%以上股份的股東及其實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員均不存在其他關聯關係,未受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被證監會立案稽查,不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司監事的情形,符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等要求的任職資格。經查詢「全國法院失信被執行人名單信息公布與查詢平台」,上述3位監事不屬於「失信被執行人」。

證券代碼:000002、299903 證券簡稱:萬科A、萬科H代 公告編號:〈萬〉2017-066

萬科企業股份有限公司

第十八屆董事會第一次會議決議公告

萬科企業股份有限公司(以下簡稱「公司」或「本公司」)第十八屆董事會第一次會議於2017年6月30日在深圳市鹽田區大梅沙環梅路33號萬科中心舉行,會議應到董事11名,親自出席董事11名。會議的召開符合有關法規及《公司章程》的規定。

會議以11票同意、0票反對、0票棄權通過以下決議:

一、審議通過《選舉第十八屆董事會主席》

選舉郁亮先生為公司第十八屆董事會主席。

二、審議通過《選舉第十八屆董事會副主席》

選舉林茂德先生為公司第十八屆董事會副主席。

三、審議通過《選舉第十八屆董事會各專業委員會成員》

選舉吳嘉寧獨立董事、劉姝威獨立董事、陳賢軍董事為審計委員會委員。審計委員會委員選舉吳嘉寧獨立董事擔任召集人。

選舉康典獨立董事、吳嘉寧獨立董事、林茂德董事為薪酬與提名委員會委員。薪酬與提名委員會委員選舉康典獨立董事擔任召集人。

選舉李強獨立董事、孫盛典董事、張旭董事為投資與決策委員會委員。投資與決策委員會委員選舉李強獨立董事擔任召集人。

四、審議通過《關於聘任董事會秘書的議案》

經董事會主席提名,並經過薪酬與提名委員會委員審查,同意聘任朱旭女士為公司董事會秘書,任期三年。

獨立董事同意本議案,並發表了獨立意見,具體請見同日披露的《萬科企業股份有限公司獨立董事關於第十八屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。

五、審議通過《關於委任王石先生為董事會名譽主席的議案》

為充分肯定王石先生過去33年對公司做出的不可替代的貢獻,經審議,董事會委任王石先生為董事會名譽主席。作為名譽主席,王石先生並非本公司之董事、監事或高級管理人員,不參與公司治理。

六、審議通過《關於聘任總裁、首席執行官的議案》

經董事會主席提名,並經過薪酬與提名委員會委員審查,同意聘任郁亮先生為公司總裁、首席執行官,任期三年。

七、審議通過《關於聘任執行副總裁、財務負責人的議案》

經總裁提名,並經過薪酬與提名委員會委員審查,同意聘任王文金先生為執行副總裁、首席風險官,張旭先生為執行副總裁、首席運營官,孫嘉先生為執行副總裁、財務負責人、首席財務官,任期均為三年。

八、審議通過《關於授予總裁投資相關決策許可權的議案》

為及時把握市場機會、提高決策效率,公司董事會同意在指定授權額度內,授予總裁投資相關決策許可權,授權的有效期和本屆董事會任期一致,或至董事會審議通過新的授權為止。

九、審議通過《關於授予總裁融資相關決策許可權的議案》

為滿足公司業務發展的需要,保證公司經營資金的需求,公司董事會同意在指定授權額度內,授權總裁融資相關決策許可權,授權的有效期和本屆董事會任期一致,或至董事會審議通過新的授權為止。

十、審議通過《關於授權總裁有效利用短期富餘資金的議案》

公司董事會同意在指定授權額度內,授權總裁在符合法律法規要求、風險可控且不影響公司流動性的前提下,利用公司或下屬子公司的短期富餘資金進行理財投資,授權的有效期和本屆董事會任期一致,或至董事會審議通過新的授權為止。

特此公告。

萬科企業股份有限公司

董事會

二〇一七年七月一日

附件1:非獨立董事簡歷

郁亮先生,1965年出生,現任公司董事、總裁。郁先生於1988年畢業於北京大學國際經濟學系,獲學士學位;1997年獲北京大學經濟學碩士學位。郁先生1990年加入萬科,1994年起任公司董事,1996年任公司副總經理,1999年任公司常務副總經理兼財務負責人,2001年起任公司總裁至今。加入萬科之前,郁先生曾供職於深圳外貿集團。郁先生目前兼任中城聯盟投資管理股份有限公司董事,曾任上海美特斯邦威服飾股份有限公司(深圳證券交易所上市公司,股票代碼:002269)獨立董事。

林茂德先生,1956年出生,現任深圳市捷運集團有限公司董事長、黨委書記。林先生於1983年畢業於四川財經學院金融專業,獲學士學位;現為正高職高級經濟師。林先生於2006年9月調入深圳市捷運集團有限公司,歷任副總經理、董事總經理、黨委副書記。加入深圳捷運之前,林先生先後任四川財經學院金融系講師,深圳市振業(集團)股份有限公司(深圳證券交易所上市公司,股票代碼:000006)總經理助理、總經濟師、副總經理。

肖民先生,1963年出生,現任深圳市捷運集團有限公司董事、總經理、黨委副書記。肖先生於1985年畢業於同濟大學地下建築工程專業,獲學士學位;現為教授級高級工程師。肖先生於2009年3月調入深圳市捷運集團有限公司,任總工程師。加入深圳捷運之前,其於1988年8月至2009年3月在鐵道部第三勘察設計院(現名鐵路設計集團有限公司)工作,歷任捷運分院工程師、高工、分院副總工程師、總工程師、副分院長、副分院長兼城交分院總工程師、院副總工程師;1985年7月至1988年7月在交通部第一航務工程局工作。肖先生目前兼任深圳市燃氣集團股份有限公司(上海證券交易所上市公司,股票代碼:601139)董事。

陳賢軍先生,1972年出生,現任深圳市捷運集團有限公司董事、財務總監。陳先生於1993年畢業於杭州電子工業學院(現名杭州電子科技大學)會計學專業,獲學士學位;2004年獲得廈門大學金融學專業碩士學位;現為註冊會計師、高級會計師。加入深圳捷運之前,陳先生歷任杭州江南電子工程公司財務處會計,金田實業集團股份有限公司審計室主審,深圳市龍崗區燃氣有限公司財務部副部長(主持工作),深圳市深燃石油氣有限公司財務部部長,深圳市人民政府國有資產監督管理委員會產權管理處、業績考核(審計)處、監督稽查處(審計處)科員、副主任科員,深圳市振業(集團)股份有限公司(深圳證券交易所上市公司,股票代碼:000006)財務部副經理、經理,深圳市捷運三號線投資有限公司財務總監。陳先生目前兼任深圳市東部公共交通公司董事。

孫盛典先生,1955年出生,現任深圳市賽格集團有限公司董事長、黨委書記,深圳華控賽格股份有限公司副董事長。孫先生於2005年獲得西安交通大學工學博士學位;現為高級經濟師。孫先生曾任深圳市賽格日立彩色顯示器件有限公司副總經理、黨委副書記、總經理、董事長;深圳市賽格集團有限公司副總經理、董事、黨委委員、黨委副書記、總經理;深圳市華星光電技術有限公司董事;創維數碼控股有限公司(香港聯合交易所有限公司上市公司,股票代碼:0751)獨立董事;深圳市電子行業協會會長。孫先生目前兼任康佳集團股份有限公司(深圳證券交易所上市公司,股票代碼:000016)獨立董事。

王文金先生,1966年出生,現任公司董事,執行副總裁,首席風險官,系董事會投資與決策委員會委員。王先生於1994年獲中南財經政法大學碩士學位;現為註冊會計師非執業會員。王先生1993年加入萬科,歷任財務管理部總經理、財務總監、首席財務官。在加入萬科之前,王先生先後供職於合肥市塑料十廠、中科院安徽光學精密機械研究所。

張旭先生,1963年出生,現任公司執行副總裁、首席運營官。張先生1984年畢業於合肥工業大學工業與民用建築專業,獲學士學位;2001年獲美國特洛伊州立大學(troy state university)MBA學位。張先生2002年加入萬科,歷任武漢市萬科房地產有限公司工程總監、副總經理、常務副總經理、總經理、公司副總裁。在加入萬科之前,張先生曾供職於海外集團。張先生目前兼任萬科置業(海外)有限公司(香港聯合交易所有限公司上市公司,股份代碼:1036)執行董事。

截止本公告之日,郁亮先生、王文金先生、張旭先生分別持有公司A股股票7,306,245股、2,314,291股和904,039股,林茂德先生、肖民先生、陳賢軍先生、孫盛典先生未持有公司股份。除簡歷所披露的信息外,7位非獨立董事與公司、持有公司5%以上股份的股東及其實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員均不存在其他關聯關係,未受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被證監會立案稽查,不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形,符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等要求的任職資格。經查詢「全國法院失信被執行人名單信息公布與查詢平台」,上述7位非獨立董事不屬於「失信被執行人」。

附件2:獨立董事簡歷

康典先生,1948年出生,香港特別行政區居民。康先生於1982年畢業於北京科技大學機械系機械製造專業,獲學士學位;於1984年獲社會科學院研究所院經濟學碩士學位。康先生於2009年至2016年任新華人壽保險股份有限公司(上海證券交易所上市公司,股票代碼:601336;香港聯合交易所有限公司上市公司,股票代碼:1336)董事長、首席執行官,兼任新華資產管理股份有限公司董事長。1984年至2009年曆任國際信託投資公司海外項目管理處處長,農村信託投資公司副總裁,包裝總公司副總經理,香港粵海企業(集團)有限公司集團董事副總經理,粵海金融控股有限公司董事長兼總經理,粵海證券有限公司董事長和粵海亞洲保險董事長,時瑞投資管理有限公司董事長,深圳發展銀行股份有限公司監事會主席。

劉姝威女士,1952年出生,現任中央財經大學企業研究中心主任、研究員。劉女士於1986年畢業於北京大學,獲經濟學碩士學位。劉女士師從著名經濟學家陳岱孫教授和厲以寧教授,為金融方面的知名學者。2002年被評為中央電視台「經濟年度人物」和「感動――2002年度人物」。

吳嘉寧先生,1960年出生,香港特別行政區居民。吳先生於1984年、1999年分別獲得香港中文大學工商管理學士及工商管理碩士學位。吳先生1984年加入香港畢馬威會計師行,1996年起擔任合伙人,後任畢馬威副主席,2016年3月退休。吳先生現為香港執業會計師、澳門執業核數師暨會計師、香港會計師公會資深會計師(FCPA)、英國特許公認會計師公會資深會員(FCCA)、英格蘭及威爾士特許會計師協會會員(AICAEW)。

李強先生,1972年出生,現任前海金融控股有限公司董事長。李先生於1995年畢業於西安統計學院國民經濟管理專業,獲學士學位;於2002年獲得中南財經政法大學經濟學碩士學位。李先生2014年至2015年任前海金融控股有限公司總經理。 2013至2014年在深圳市前海管理局掛職擔任副局長。1998年至2013年曆任證監會深圳監管局副主任科員、主任科員、處長。1995年至1998年在建設銀行陝西省分行工作。

截止本公告之日,康典先生、劉姝威女士、吳嘉寧先生和李強先生均未持有公司股份,4位獨立董事與公司、持有公司5%以上股份的股東及其實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員均不存在關聯關係,未受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被證監會立案稽查,不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形,符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等要求的任職資格。經查詢「全國法院失信被執行人名單信息公布與查詢平台」,上述4位獨立董事不屬於「失信被執行人」。

附件3:高級管理人員簡歷

郁亮先生,請見「非獨立董事簡歷」部分。

王文金先生,請見「非獨立董事簡歷」部分。

張旭先生,請見「非獨立董事簡歷」部分。

孫嘉先生,1978年出生,現任公司執行副總裁、財務負責人、首席財務官。孫先生於2001年畢業於北京大學經濟學院,獲學士學位;2007年畢業於哈佛大學商學院,獲工商管理碩士學位。孫先生曾先後供職於麥肯錫諮詢公司、網路通信集團公司。2007年加入萬科,2008年任公司戰略與投資管理部總經理,2010年任西安萬科企業有限公司總經理,2012年任上海萬科企業有限公司總經理,2015年任公司副總裁。

朱旭女士,1975 年出生,現任公司董事會秘書。朱女士於1997年畢業於湖南財經學院(現湖南大學),獲經濟學學士學位;2001年畢業於中南財經政法大學,獲管理學碩士學位;2006年獲倫敦大學學院公共政策碩士學位。朱女士為英國志奮領(CHEVENING)學者、註冊稅務師。朱女士曾先後供職於深圳市國家稅務局、國民技術股份有限公司(深圳證券交易所上市公司,股票代碼:300077)、深圳廣田集團股份有限公司(深圳證券交易所上市公司,股票代碼:002482)。朱女士目前還任深圳證券交易所第三屆上訴複核委員會委員、上市公司協會第二屆董事會秘書委員會常務委員。

孫嘉先生、朱旭女士聯繫方式如下:

傳真:0755-25531696

郵箱:ir@vanke.com

通訊地址:深圳市鹽田區大梅沙環梅路 33 號萬科中心

郵政編碼:518083

截止本公告之日,郁亮先生、王文金先生、張旭先生分別持有公司A股股票7,306,245股、2,314,291股和904,039股,孫嘉先生、朱旭女士未持有公司股票。除簡歷所披露的信息外,5位高級管理人員與公司5%以上股份的股東及其實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員均不存在其他關聯關係,未受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,沒有因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被證監會立案稽查,不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司監事的情形,符合法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等要求的任職資格。經查詢「全國法院失信被執行人名單信息公布與查詢平台」,上述5位高級管理人員不屬於「失信被執行人」。

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