天津塘沽檢察院公訴一起利用比特幣詐騙案件

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比特幣可謂是當下最HOT的話題啦！小夥伴們不斷「安利」，小編彷彿看到發家致富小康路在眼前越來越金碧輝煌！就在小編抄起銀行卡打算勇敢闖一回的時候，就發現了今天的這個案例，深深感嘆果然是投資一時爽，被騙哭斷腸。

於是小編覺得作為一張銀行卡它還是應該本分的待在錢包里...

作為比特幣種草大軍的一員，王先生於去年的2月開始通過火幣網開始炒起了比特幣。一開始王先生僅是充值100元進行了嘗試，而後發現漲到了160元，60%的漲幅讓王先生心動不已，於是決定多充值一些，希望能夠得到更多的收益。

於是王先生前往充值，卻發現無法成功，客服電話無人接聽，王先生只得依照語音提示加入了一個QQ群中。

這位財務經理髮來了22個二維碼，王先生總計支付了19999.8元，然而王先生髮現自己的火幣網賬戶之中並未有餘額增加，而再聯繫這名財務經理卻發現已經被拉黑，也被移出了QQ群。意識到被騙的王先生立即報警。

被告人

首先我通過QQ二維碼掃描的方式，再通過我冒用他人身份信息開立的多個支付寶賬戶以及綁定的數十張銀行卡，能夠有效避開警方的搜查！

同時我將網上交易地點覆蓋到山東、海南、河南等多個地區，通過不同地域多個賬戶之間不斷轉賬的方式進行遮掩，有效增加了偵破難度。

如果運氣不好被抓到，那也要抵死不認罪！這樣警察跟檢察官拿我也沒辦法！證據組織不起來，就是我重獲自由之日了！

檢察官日誌

大家好，我是市濱海新區塘沽人民檢察院監所檢察科辦案人，詐騙模式簡單，洗錢途徑複雜是現行網路詐騙的重要特徵。犯罪嫌疑人自以為聰明，並且在被採取強制措施之日起始終拒不認罪，以為自己能夠逃脫法網，

但他太小瞧法律的力量了！

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首先我們於審查起訴階段與公安機關密切配合，先後調取支付寶、騰訊QQ、財付通、聚財通、盛大網路以及其他支付平台提供的電子數據。

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然後我們對作案過程進行了仔細的分析推演，嚴密的推理論證，在不依靠被告人口供的前提下最終使諸多的證據形成了完整的證據鏈，證實了被告人的詐騙行為。

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同時，該案中公安機關對犯罪嫌疑人的財產進行了凍結，審查起訴環節繼續凍結，以保證在人民法院做出有罪判決並生效時，有足夠的財產可供執行財產刑，防止犯罪分子逃避處罰。

最終承辦檢察官以紮實的證據， 在被告人零口供的情況下，法院以被告人犯詐騙罪，判處有期徒刑一年三個月，並處罰金人民幣四萬元。

正所謂法網恢恢疏而不漏，小編在這裡要對蠢蠢欲動想要進行犯罪的人們說一句！不要認為自己的作案手法高明不可追查，警方以及檢方的偵查能力和證據組織能力不是你們能夠超越的！也不要認為不認罪檢方就無計可施，嚴密有效的推理偵查能夠使得檢方將證據鏈完整地串聯起來，零口供照樣能夠將不法者繩之以法！

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