廣東四通集團股份有限公司第二屆董事會2017年第六次會議決議公告

證券代碼：603838 證券簡稱：四通股份 公告編號：2017-041

廣東四通集團股份有限公司

第二屆董事會2017年第六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

廣東四通集團股份有限公司第二屆董事會2017年第六次會議會議通知和材料已於2017年6月17日以專人送達、電子郵件等方式通知了全體董事，會議於 2017年6月27日上午9:00 在公司四樓會議室以現場及通訊表決方式召開。會議由董事長蔡鎮城先生主持，本次會議應到董事7人，實到董事7人，公司全體監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法、有效。

本次會議審議通過了以下議案：

1、審議通過了《公司使用自有資金投資建設「四通大廈」的議案》；

與會董事一致同意公司使用自有資金對現有潮州市火車站區南片B11-2宗地的舊廠房進行「三舊改造」，建設「四通大廈」，用於公司辦公及科研、產品展示。該項目投資預計9000萬元，項目總建築面積為31865.2平方米。

表決情況：7票同意，0票反對，0票棄權；

特此公告。

廣東四通集團股份有限公司董事會

2017年6月28日