石家莊一男子幫他人辦匯兌業務 將900萬巨款挪入自己賬戶

9月4日，山西人吳某和河南人崔某，將一面綉有「一心為民、廉潔奉公、熱情服務、廉明高效」的錦旗送到辦案民警手中。他們說：「感謝你們放棄節假日休息，幫我們追回被騙的900萬元巨款。」

巨款被騙受害人急報案

原來女士姓吳，是山西呂梁人，男子姓崔，是河南人。二人經常到銀行辦理匯兌，后經朋友介紹認識了石家莊某公司經理楊某，並多次通過楊某到銀行辦理承兌匯票解付業務。為了感謝楊某，每次解付成功后他們會提取一部分傭金給楊某。

8月4日，二人又找到楊某，並與楊某一起來到鹿泉某銀行辦理解付業務。解付成功后錢轉到了楊某個人名下的銀行卡里，沒想到楊某的銀行卡被法院凍結了，楊某以錢被凍結為由拒絕歸還。吳某和崔某想來想去，以前解付成功后錢會轉到楊某公司的對公賬戶上，這次卻轉到了楊某個人的銀行卡里。二人懷疑，900萬巨款可能被楊某騙支了，於是二人急忙趕到鹿泉區公安局經偵大隊報案。

疑點重重嫌疑人被控制

辦案民警聽完吳某講述的事發經過，判斷這是一起巨額詐騙案。900萬元被詐騙這在鹿泉公安史上實屬罕見，經偵大隊迅速抽調精幹警力成立專案組，對案件展開縝密偵破。為儘快破案，最大限度降低受害人的損失，副局長史貴傑親自坐鎮，帶領專案組民警立即對案件展開調查。辦案民警兵分兩路，一路前往楊某為吳某二人辦理業務的銀行，調查核實承兌匯票解付過程的具體細節，及時固定證據；一路前往石家莊市主城區了解楊某的行蹤，進行布控，預防楊某聞聲潛逃。

負責在銀行核查的辦案民警查明，8月4日9時許，楊某為吳某和崔某辦理承兌匯票解付成功；8月4日11時許，楊某又從公司對公賬戶上將900萬元轉到個人銀行卡上，兩個小時的時間差，楊某為什麼不直接轉給吳某和崔某呢？楊某的銀行卡是何時被凍結的？經過民警細查，又發現一個重大疑點：楊某的銀行卡是楊某轉款兩小時后才被凍結的。是巧合還是另有隱情？

種種跡象表明楊某有重大作案嫌疑。這時另一路辦案民警傳來消息，已確切掌握了楊某的蹤跡。專案組果斷採取措施，將嫌疑人楊某控制，帶回經偵大隊調查。

心存僥倖企圖矇混過關

辦案民警在對嫌疑人楊某（男，48歲，石家莊市長安區人）開始訊問時，楊某交代：經常到銀行為吳某、崔某辦理匯兌業務，今年8月3日二人先後找來辦理承兌匯票，因當天時間晚沒辦成，第二天（8月4日）二人跟楊某一起到銀行辦理，9點多將900萬元匯到了公司的對公賬戶上，因銀行資金儲備不足下午才能為二人轉，沒想到銀行卡被法院凍結了，取不出錢來也就給不了他二人。楊某說：由於近來生意不好，周轉資金不足，自己欠下靈壽縣付某800多萬元，經靈壽法院審理，楊某敗訴。事實果真像楊某說的那樣，沒有詐騙嗎？

為儘快查清事實真相，專案組安排專人到靈壽縣調查取證，發現嫌疑人的供詞與民警了解的事實有很大出入。楊某掩蓋事實真相，為自己開脫罪責。在證據面前，楊某不得不交代了詐騙經過。

8月4日9點多，當900萬元匯到自己公司的對公賬戶上后，楊某突然接到靈壽縣付某的電話，急催800多萬元欠款。還款心切的楊某，看到匯兌的900萬元，頓生邪念，對二人謊稱：銀行資金籌備不足，讓兩位受害人下午再來辦理。支開二人後，楊某當即給催債的債主付某發信息說：我銀行卡有900萬元，讓法院凍結，隨即將銀行卡號發給了對方，當日下午被法院凍結了賬戶。

楊某心想，是法院凍結不讓支，以後想辦法還上吳、崔二人就是了。東窗事發后，楊某後悔莫及，積極籌款，將詐騙來的900萬元巨款還給了受害人。8月11日，鹿泉警方對楊某採取刑事措施，楊某的不法行為難逃法律的制裁。

受害人吳某、崔某二人看到被騙的巨款失而復得，激動不已。二人製作了一面錦旗，9月4日，親自送到了辦案民警手中。

（內容源自：燕趙晚報）

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