廣州高瀾節能技術股份有限公司

證券代碼：300499 證券簡稱：高瀾股份 公告編號：2017-044

廣州高瀾節能技術股份有限公司

第三屆董事會第一次會議決議公告

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一、董事會會議召開情況

1.本次董事會由董事長李琦先生召集，會議通知於 2017 年 6 月 15 日以專人送達、電子郵件等通訊方式發出。

2.本次董事會於 2017 年 6 月 21 日在公司會議室召開，採取現場表決的方式進行表決。

3.本次董事會應到5人，出席5人。

4.本次董事會由董事長李琦先生主持，公司監事和高管列席了董事會。

5.本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關於選舉公司第三屆董事會董事長的議案》。

公司 2017 年第一次臨時股東大會已選舉產生了公司第三屆董事會，第三屆董事會由5名董事組成，其中獨立董事2名。根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，經董事會選舉，同意李琦先生為公司第三屆董事會董事長，任期與本屆董事會一致。

表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過《關於選舉公司第三屆董事會專門委員會成員的議案》

根據《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》、《公司章程》、《公司董事會議事規則》等有關規定，公司董事會設立戰略委員會、提名委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會，任期與本屆董事會一致。經董事會選舉同意，第三屆董事會各專門委員會人員組成情況如下：

戰略委員會由李琦先生、吳文偉先生、謝石松先生3人組成，公司董事李琦先生任戰略委員會召集人。

提名委員會由吳文偉先生、謝石松先生、盧銳先生3人組成，公司獨立董事謝石松先生任提名委員會召集人。

審計委員會由關勝利先生、謝石松先生、盧銳先生3人組成，公司獨立董事盧銳先生任審計委員會召集人。

薪酬與考核委員會由李琦先生、謝石松先生、盧銳先生3人組成，公司獨立董事謝石松先生任薪酬與考核委員會召集人。

表決結果： 5票同意， 0票反對， 0票棄權。

3、審議通過《關於單項計提壞賬準備的議案》

公司近期收到《杭州市蕭山區人民法院通知書》[（2017）浙0109破22號之二]，通知公司就公司客戶東方電氣新能源設備（杭州）有限公司（以下簡稱「東電新能源」）破產清算一案申報債權。

公司在綜合考量東電新能源的持續經營能力及償債能力后，為客觀、真實、準確地反映企業的財務狀況、資產價值及經營情況，根據《企業會計準則》和公司相關制度的規定，基於謹慎性原則，公司對東電新能源的應收賬款進行單項計提壞賬準備。

根據《創業板股票上市規則》及公司章程等相關規定，此次單項計提壞賬準備金額未達到或超過公司最近一期經審計凈資產的50%，無需提交股東大會審議。

關於本次單項計提壞賬準備的具體內容詳見同日披露在證監會指定創業板信息披露網站巨潮資訊網上的《關於單項計提壞賬準備的公告》。

三、備查文件

1、第三屆董事會第一次會議決議；

2、獨立董事關於第三屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見；

3、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

廣州高瀾節能技術股份有限公司

董事會

2017年 6 月 21 日

證券代碼：300499 證券簡稱：高瀾股份 公告編號：2017-045

廣州高瀾節能技術股份有限公司

第三屆監事會第一次會議決議公告

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一、監事會會議召開情況

1.本次監事會由方水平先生召集，會議通知於 2017 年 6 月 15 日以專人送達、電子郵件等通訊方式發出。

2.本次監事會於 2017 年 6 月 21 日在公司會議室召開，採取現場表決的方式進行表決。

3.本次監事會應到 3 人，出席 3 人。

4.本次監事會由方水平先生主持。

5.本次監事會會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，合法有效。

二、監事會會議審議情況

1、審議通過《關於選舉第三屆監事會主席的議案》

公司 2017 年第一次臨時股東大會已選舉產生了公司第三屆監事會，第三屆監事會由3名監事組成。根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，監事會選舉方水平先生為公司第三屆監事會主席，任期與本屆監事會一致。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過《關於單項計提壞賬準備的議案》

公司本次計提壞賬準備符合《企業會計準則》和公司會計政策相關規定，符合公司資產實際情況，董事會就該事項的審批決策程序合法合規，計提壞賬準備后能夠更加公允地反映公司的資產狀況和經營情況，同意本次單項計提壞賬準備事項。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

三、備查文件

1、第三屆監事會第一次會議決議。

特此公告。

廣州高瀾節能技術股份有限公司

監事會

2017 年 6 月 21 日

證券代碼：300499 證券簡稱：高瀾股份 公告編號：2017-046

廣州高瀾節能技術股份有限公司

關於單項計提壞賬準備的公告

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廣州高瀾節能技術股份有限公司（以下簡稱「公司」）於 2017 年 6 月 21 日召開了第三屆董事會第一次會議，審議通過了《關於單項計提壞賬準備的議案》，現將具體事項公告如下：

一、 本次單項計提壞賬準備情況

公司在綜合考量東電新能源的持續經營能力及償債能力后，為客觀、真實、準確地反映企業的財務狀況、資產價值及經營情況，根據《企業會計準則》和公司相關制度的規定，基於謹慎性原則，公司本次對東電新能源的應收賬款進行單項計提壞賬準備。

截止 2017 年 5 月 31 日，東電新能源所欠 6,377,228.01 元貨款已按賬齡分析法計提壞賬準備 742,772.38 元，公司本次將單項計提壞賬準備 5,634,455.63 元。

二、本次單項計提壞賬準備對公司財務狀況的影響

公司本次對東電新能源單項計提壞賬準備將導致公司本年度增加資產減值損失5,634,455.63 元，減少公司本期凈利潤 4,789,287.29 元。該數據未經審計，最終以公司本年度報告中經審計數據為準。公司仍將通過司法途徑積極追索上述應收款項，維護上市公司權益。

三、 董事會關於本次單項計提壞賬準備的說明

董事會認為：公司按照《企業會計準則》和公司相關會計政策，根據訴訟進展情況，對上述應收款項單項計提壞賬準備，符合會計謹慎性原則，本次計提壞賬準備的依據充分，計提方式、計提比例合理，公允的反映了公司資產狀況和經營成果。

四、 獨立董事關於本次單項計提壞賬準備的獨立意見

公司獨立董事對本次單項計提壞賬準備事項進行了認真審核，發表獨立意見如下：公司本次單項計提壞賬準備符合《企業會計準則》和公司相關制度的規定，決策程序合法、合規，依據充分；計提后的財務信息能更加公允地反映公司資產狀況和經營成果，有助於向投資者提供更加真實、可靠、準確的會計信息，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的合法權益的情形，我們同意本次單項計提壞賬準備事項。

五、 監事會關於本次單項計提壞賬準備的審核意見

監事會認為：公司本次計提壞賬準備符合《企業會計準則》和公司會計政策相關規定，符合公司資產實際情況，董事會就該事項的審批決策程序合法合規，計提壞賬準備后能夠更加公允地反映公司的資產狀況和經營情況，同意本次單項計提壞賬準備事項。

六、備查文件

1、公司第三屆董事會第一次會議決議；

2、公司第三屆監事會第一次會議決議；

3、獨立董事關於第三屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見；

4、《杭州市蕭山區人民法院通知書》（2017）浙0109破22號之二。

特此公告。

廣州高瀾節能技術股份有限公司

董事會

2017年 6 月 21 日

廣州高瀾節能技術股份有限公司獨立董事

關於第三屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見

廣州高瀾節能技術股份有限公司(以下簡稱「公司」)於 2017年 6 月 21 日召開公司第三屆董事會第一次會議，會議審議了《關於選舉公司第三屆董事會董事長的議案》、《關於選舉公司第三屆董事會專門委員會成員的議案》、《關於單項計提壞賬準備的議案》。

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》及《公司章程》等相關法律、法規和規範性文件規定，我們作為公司的獨立董事，在審閱有關文件資料后，對公司第三屆董事會第一次會議審議的相關事項，基於獨立判斷的立場，發表意見如下：

一、 《關於單項計提壞賬準備的議案》的獨立意見

公司本次單項計提壞賬準備符合《企業會計準則》和公司相關制度的規定，決策程序合法、合規，依據充分；計提后的財務信息能更加公允地反映公司資產狀況和經營成果，有助於向投資者提供更加真實、可靠、準確的會計信息，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東的合法權益的情形，我們同意本次單項計提壞賬準備事項。

全體獨立董事簽字：

謝石松（簽字）：

盧 銳（簽字）：

年 月 日