寶勝科技創新股份有限公司第六屆董事會第十九次會議決議公告

證券代碼：600973 證券簡稱：寶勝股份 公告編號：臨 2017-039

債券代碼：122226 債券簡稱：12寶科創

寶勝科技創新股份有限公司

第六屆董事會第十九次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寶勝科技創新股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2017年6月17日以電子郵件的方式向公司全體董事及高級管理人員發出了召開第六屆董事會第十九次會議的通知及相關議案等資料。公司於2017年6月19日以現場和通訊相結合的表決方式召開了公司第六屆董事會第十九次會議。本次會議應出席董事8人，實際出席8人。會議的召開符合《公司法》等法律、法規、規範性文件和《公司章程》的規定。

與會董事審議並通過了以下議案：

的議案》。

表決結果：8票同意，0票反對、0票棄權。

公司根據中共中央《關於在深化國有企業改革中堅持黨的領導加強黨的建設的若干意見》(中辦發〔2015〕44號)精神對《公司章程》進行修訂。

詳見2017年6月20日登載於上海證券交易所網站 www.sse.com.cn 的《關於修訂公司章程的公告》。

該議案尚需提交公司股東大會審議通過。

特此公告。

寶勝科技創新股份有限公司董事會

二〇一七年六月二十日

證券代碼：600973 證券簡稱：寶勝股份 公告編號：臨 2017-040

債券代碼：122226 債券簡稱：12寶科創

寶勝科技創新股份有限公司

關於修訂公司章程的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏， 並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寶勝科技創新股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2017年 6月19日召開的第六次董事會第十九次會議審議通過了《關於修訂公司章程的議案》,根據中共中央《關於在深化國有企業改革中堅持黨的領導加強黨的建設的若干意見》(中辦發〔2015〕44號)精神,經公司董事會研究決定，擬在公司章程中增加黨的建設相關條款，具體修訂內容如下：

一、修訂條款

1、對原《公司章程》第一章第一條進行修訂。

原內容：

第一條 為維護公司、股東和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為， 根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》 和其他有關規定，制訂本章程。

修訂內容：

第一條 為維護公司、股東和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為， 根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》、《共產黨黨章》（以下簡稱《黨章》） 和其他有關規定，制訂本章程。

二、新增章節

1、在原《公司章程》的第一章第十一條后，新增加第十二條。

第十二條 根據《黨章》規定，設立共產黨的組織，黨的組織發揮領導核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落實。公司要建立黨的工作機構，配備足夠數量的黨務工作人員，保障黨組織的工作經費。

2、在原《公司章程》的第七章后，新增章節「第八章 黨的組織」，該新增章節具體條款為：

第一百四十九條 公司要建立黨的工作機構 ,把加強黨的領導和完善公司治理統一起來，參與公司重大事項決策，履行黨風廉政建設的主體責任，保證公司決策部署及其執行過程符合黨和國家方針政策。建立黨管理幹部原則與董事會依法選擇經營管理者以及經營管理者依法行使用人權的協同機制。

三、根據上述修訂，公司章程相應的章節、條款號順延。

本次《公司章程》的修訂尚需提交公司股東大會審議批准。

特此公告。

寶勝科技創新股份有限公司董事會

二〇一七年六月二十日