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2016年度上海金融檢察白皮書出爐 金融犯罪案件總量下降逾20%

2016年度上海金融檢察白皮書出爐 金融犯罪案件總量下降逾20%

原標題:2016年度上海金融檢察白皮書出爐 金融犯罪案件總量下降逾20%

本報訊(記者陳健通訊員施堅軒)"金融安全"、"互聯網金融"、"P2P網貸"……這些2016年金融熱詞,同樣出現在近日由上海市人民檢察發布的《2016年度上海金融檢察白皮書》之中。白皮書顯示,2016年上海市金融犯罪案件總量下降,涉案數上升,非法集資案件高發,涉互聯網金融領域刑事風險上升,非法經營金融業務犯罪迷惑性大,外匯犯罪呈上升趨勢,針對銀行的金融詐騙大案多發,金融從業人員涉及領域蔓延,藉助金融新市場、新業務實施犯罪風險值得關注。

白皮書顯示,2016年全市檢察機關受理金融犯罪審查起訴案件1683件,相較於2015年2140件,案件量下降21.3%,為近5年來受案數量次低的年度,僅高於2013年的1411件,但涉案人數卻上升8%,為5年來涉案人數次高的年度,僅低於2012年的3381人。出現這種變化的主要原因是,涉案人數眾多的非法集資案件多發,佔用了大量司法資源。

白皮書顯示,2016年全市檢察機關受理的金融犯罪案件涉及28個罪名,與2015年持平,但2015年未曾出現的逃匯罪和騙購外匯罪分別受理5件和2件。從類型分佈看,信用卡詐騙案件雖以1027件的數量佔全部金融犯罪案件的61%,仍連續八年居金融犯罪首位,但所佔比重相較於2015年的79.5%已有明顯下降。受理案件數量前十的罪名分佈變化不大,只出現小幅調整,非法吸收公眾存款罪上升至第二位,偽造、變造金融票證罪因案件量下降跌出前十,而利用未公開信息交易罪案件量上升,成為2016年案件量第十的罪名。

從案件所涉金融行業看,仍以涉銀行業案件為主,2016年共受理涉銀行業金融犯罪1597件、2719人,案件數和涉案人數分別佔2016年全部金融案件的94.9%和94%,但相比於2015年的2073件,案件量已明顯下降,降幅達33%。涉證券業和涉保險業犯罪呈上升趨勢,分別受理17件和53件,案件量較之於2015年分別上升117%和56%。

白皮書釐清了辦案中發現的突出問題,對金融犯罪風險作出預測預警提示。其中,金融監管不足、金融法規滯后、投資意識偏差以及徵信體系未完善等綜合因素,導致非法集資犯罪居高不下;金融犯罪與國內外經濟形勢、金融政策及刑事政策等密切相關,發案形勢依然嚴峻;投資人對投資風險的漠視、對金融知識的欠缺,為犯罪分子提供了可乘之機;金融機構內控措施不足、推出新產品時對風險考慮不周,難以有效防範犯罪。

據介紹,2016年上海金融檢察部門緊密圍繞上海國際金融中心和自由貿易試驗區建設的發展大局,以懲治金融犯罪、防範金融風險為主線,發揮捕訴一體辦案的監督機制優勢,不斷提升專業化辦案能力,在推動金融市場法治秩序的進程中貢獻著自己的才智與力量。

白皮書建議,為了更加有效地維護金融安全、防範金融風險,金融監管部門、金融機構和司法機關應當統一認識,從體制機制入手,強化內控,完善治理,明確規矩,以穩固的金融體系,為經濟社會發展大局提供堅強的保障。

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