深圳市中裝建設集團股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議的公告

證券代碼：002822 證券簡稱：中裝建設 公告編號：2017-043

深圳市中裝建設集團股份有限公司

第二屆董事會第十四次會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

深圳市中裝建設集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆董事會第十四次會議通知於2017年7月7日以電子郵件、電話、專人送達等形式向各位董事發出，會議於2017年7月14日在鴻隆世紀廣場A座五樓公司大會議室以現場與通訊相結合的方式召開。本次會議應出席董事7名（含獨立董事3名），實際出席5名，其中董事長莊重先生以通訊方式參與了表決。董事熊謹慎先生、高剛先生因工作原因缺席本次董事會會議。會議由全體董事推舉庄展諾先生主持，部分監事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的有關規定，合法有效。經與會董事認真審議，表決通過了如下議案：

一、會議以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關於合作建設總部經濟大廈的議案》

二、會議以5票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議通過《關於註銷海南分公司的議案》

特此公告。

深圳市中裝建設集團股份有限公司

董事會

2017年7月14日

證券代碼：002822 證券簡稱：中裝建設 公告編號：2017-044

深圳市中裝建設集團股份有限公司

關於簽訂《合作建設總部經濟大廈協議書》的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

2017年7月14日，深圳市中裝建設集團股份有限公司（以下簡稱 「公司」）第二屆董事會第十四會議審議通過《關於合作建設總部經濟大廈的議案》，公司與某珠寶公司、深圳市某建設公司簽署《合作建設總部經濟大廈協議書》，約定三方以共同出資的方式，聯合申請在羅湖區合作建設「總部企業大廈」。

本次投資事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

本次簽署僅為意向性框架合作協議，未約定投資金額及具體合作方式，因羅湖區政府尚未公開項目用地具體位置，項目用地情況尚不明確，存在一定的不確定性，請投資者注意風險。公司將根據合作的進展情況履行相應的審批程序並及時進行公告。

特此公告。

深圳市中裝建設集團股份有限公司

董事會

2017年7月14日