華西能源工業股份有限公司關於對外投資暨關聯交易的補充更正公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

華西能源工業股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2017年6月23日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《關於對外投資暨關聯交易的公告》（公告編號：2017-054），公司擬現金出資不超過35,000萬元增資自貢銀行股份有限公司（以下簡稱「自貢銀行」），現將有關事項補充更正公告如下。

一、交易標的股權情況

1、自貢銀行股權構成：截至2016年12月31日，自貢銀行註冊資本201,498.6666萬元，其股權結構如下表：

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2、本次增資完成後，自貢銀行註冊資本增加到301,498.6666萬元，公司所持自貢銀行股份比例保持16.60%不變。

二、投資標的公司主要財務指標、定價依據

1、主要財務指標：

根據信永中和會計師事務所（具有執行證券期貨相關業務資格）出具的標準、無保留意見的XYZH/2017CDA50089號審計報告，截至2016年12月31日，自貢銀行總資產6,034,919.43萬元，歸屬於母公司的凈資產420,254.46萬元；2016年1-12月，自貢銀行實現營業收入135,010.65萬元、凈利潤63,818.23萬元。

2、根據信永中和會計師事務所出具的XYZH/2017CDA50103號清產核資報告，截至2016年12月31日，自貢銀行清查后每股凈資產2.07元。

三、其他說明

1、本次增資不涉及過渡期安排，也不涉及公司高層人事變動等其他安排。

2、自貢銀行將於近期召開董事會、股東會審議本次增資具體實施有關議案，如有股東放棄增資，則放棄部分由其他願意參與增持的現有股東認購。如出現此情形，華西能源仍按16.60%的比例增資，認購自貢銀行新增股份16,600萬股。

四、對外投資合同的主要內容

原內容：1、投資金額：不超過35,000元（以最終簽訂的增資協議為準）。

更正為：1、投資金額：不超過35,000萬元（以最終簽訂的增資協議為準）。

原內容：4、自貢銀行本次計劃增加註冊資本10億元、總股本相應增加10億股，增資價格預計不超過2.07元/股（最終以自貢銀行股東會審議批准的數據為準）。華西能源按現有16.60%的持股比例，認購自貢銀行新增股份16,600萬股，增資投資金額預計不超過35,000元。本次增資完成後，自貢銀行註冊資本增加到301,498.6666萬元，公司所持自貢銀行股份比例保持16.60%不變。

更正為：4、自貢銀行本次計劃增加註冊資本10億元、總股本相應增加10億股，增資價格預計不超過2.07元/股（最終以自貢銀行股東會審議批准的數據為準）。華西能源按現有16.60%的持股比例，認購自貢銀行新增股份16,600萬股，增資投資金額預計不超過35,000萬元。本次增資完成後，自貢銀行註冊資本增加到301,498.6666萬元，公司所持自貢銀行股份比例保持16.60%不變。

除以上補充更正內容外，公司披露的《關於對外投資暨關聯交易的公告》其他內容無變化。

公司董事會對上述補充更正給投資者閱讀和理解公告內容帶來的不便表示歉意，敬請投資者諒解。

五、備查文件

1、信永中和會計師事務所出具的自貢銀行2016年度審計報告、截至2016年12月31日的清產核資報告。

特此公告。

華西能源工業股份有限公司董事會

二O一七年六月二十六日