最高檢公安部掛牌督辦電信詐騙案：團伙9個月騙走5千萬

28日，封面新聞記者從成都市人民檢察院獲悉，由最高檢、公安部聯合掛牌督辦「8.25」特大電信詐騙案將於近日提起公訴，建議以詐騙罪追究徐某行等41人的刑事責任。

一個冒充銀行工作人員的電話，有人信以為真，並按照對方設定一步步落入圈套。這通電話在打給30萬人後，不少人將自己的資金通過網銀操作轉至指定賬戶。9個月時間，四川、雲南、山東、遼寧、黑龍江、浙江、廣東、安徽等多個省份上當的人不計其數，詐騙團伙成功騙走5000餘萬。

因涉案地域廣、被騙人數多、涉案金額大，該案被最高人民檢察院和公安部聯合掛牌督辦。目前，詐騙團伙的嫌疑人徐某行等41人盡數落網，成都市人民檢察院近日將向成都市中級人民法院提起公訴。

一個詐騙電話打給30萬人 9個月騙走5000萬

2015年底至2016年2月期間，台灣人「偉哥」（另處）糾集徐某行（台灣籍）、曾某叡（台灣籍）等人在印度某地城郊的一棟二層別墅內設置電信詐騙團伙窩點，並從國內招募組織被告人李俊等數十人作為話務員分赴印度，分別冒充銀行工作人員、公安民警、檢察官等身份撥打電話，謊稱對方信用卡透支、個人身份信息可能被盜用等，騙取被害人信任的方式進行詐騙。

記者從成都市人民檢察院獲悉，詐騙人員分為三線，分別冒充大陸地區銀行工作人員、公安機關、檢察機關工作人員等角色，通過網路虛擬改號技術將來電顯示號碼改為上述機關的電話號碼，通過撥打電話的方式對大陸地區的被害人實施詐騙。具體詐騙步驟為：「一線話務員」假冒銀行信用卡中心工作人員，稱被害人信用卡透支、個人身份信息可能被盜用等誘導被害人讓其幫忙轉接公安機關報案，後由「二線話務員」冒充公安民警聯手「三線話務員」冒充的檢察官繼續對被害人進行誘導，以「資金核查」為由，伺機要求被害人通過網銀、銀行櫃檯或「ATM機」將資金轉入其指定的「監管賬戶」，隨後將所騙資金迅速層層轉移，並根據相應比例為本案詐騙團伙的管理人員進行分成，為話務員發放工資和提成。

2016年3月至12月期間，「偉哥」與徐某行、曾某叡等人採用上述詐騙方法，針對四川、雲南、山東、遼寧、黑龍江、浙江、廣東、安徽等多個地區，並以老年人及婦女為主要對象，向共計30餘萬人撥打詐騙電話，詐騙金額達5000餘萬元人民幣，單筆最高金額達959萬餘元。

41名詐騙嫌疑人全部歸案 成都檢察將提起公訴

該犯罪團伙組織嚴密，分工明確，各成員之間各司其職，互不打探消息，其詐騙手段精準，利用個性化「劇本」，針對詐騙對象多以中老年人及女性群體為主，並通過植入遠程控制系統等智能化手段對被害人電腦實施控制並轉款，步步為營，誘騙被害人一步一步落入圈套。

2017年2月17日至6月19日，公安機關陸續抓獲徐某行、曾某叡等詐騙團伙。經過遠程勘驗工作記錄、檢查筆錄、搜查筆錄、書證、物證、被害人陳述、證人證言、電子證物提取記錄、被告人供述和辯解等，成都市人民檢察院審查認為，犯罪嫌疑人徐某行、曾柏叡等人以非法佔有為目的，以電話、網路等為媒介，採取冒用身份、虛構事實、誘導轉款等手段，騙取多人財物，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規定，且數額特別巨大，應當以詐騙罪追究徐某行等四十一人的刑事責任。

成都市市檢察院公訴專案組針對該詐騙團伙組織嚴密、層級複雜、手段專業、成員分散等具體特點，訴前主導，審前過濾，縝密審查，精心構建嚴密的證據體系，於8月25日該案立案偵查一周年之際依法向成都市中級人民法院提起公訴。

封面新聞記者 吳柳鋒

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