虛假藝術品變身期貨詐騙近億 警方:不要迷信高收益渠道

原標題:虛假藝術品變身期貨詐騙近億 警方:不要迷信高收益渠道

打著文化藝術品等交易的幌子，通過虛假行情軟體暗扣高額手續費，「導師」鼓吹頻繁交易使客戶蒙受損失……近期，深圳警方成功破獲一起「虛假期貨交易平台」詐騙案，搗毀詐騙窩點14個，刑事拘留該團伙的組織策劃者、核心骨幹等犯罪嫌疑人240人。

警方提醒金融消費者，不要迷信高收益投資渠道，不要被網路聊天工具認識的所謂「專業投資人」「職業操盤手」所欺騙，應選擇金融監管部門批准的正規交易平台理性投資。

虛假藝術品變身期貨

涉案近億元

近日，深圳南山警方接到群眾報警，稱在深圳一家名為「廣東創意文化產權交易中心」的平台上炒作文化藝術品，短短几天虧損嚴重，懷疑被騙。

經調查發現，廣東創意文化產權交易中心打著文化交易所的幌子，通過虛假行情軟體，將子虛烏有的文化藝術品以期貨形式掛在其交易平台上虛假交易，採用33倍槓桿，可當天交易當天賣出，通過暗扣高額手續費（買賣一次高達10.56%）、延期費等費用牟利。為實現犯罪利益最大化，平台通過代理商發展大量會員單位共同詐騙，按比例瓜分犯罪所得。

同時，會員單位業務員使用多個網路聊天工具賬戶，以假冒他人身份或陌生人加錯好友等方式，搭訕受害者，編造自己使用該炒期貨軟體賺錢的經歷，引誘受害者進入該會員單位建立的視頻聊天室接受「技能培訓」。在聊天室內，其他成員或其本人冒充「講師」或「導師」，鼓吹在該期貨平台交易可短時間賺大錢，誘騙受害者下載相關軟體並開戶，捆綁銀行賬戶轉賬。「講師」或「導師」讓客戶頻繁交易蒙受損失，犯罪嫌疑人則按照不同比例賺取提成。

在確鑿證據面前，一個以廣東創意文化產權交易中心為首，會員單位遍布全國多個省市、涉案人員高達幾百人、利用虛假期貨行情軟體進行虛假交易的詐騙團伙浮出水面。深圳南山警方運用「大數據+合成作戰」模式、「警檢協同模式」「統籌指揮模式」，對該案件進行「全鏈條」打擊。3月30日，南山警方組織各警種出動800警力，分14個小組在深圳、東莞、惠州、瀋陽四地聯合開展收網行動，搗毀詐騙窩點14個，現場共控制涉案人員600餘人，帶回審查371人。

南山警方對該犯罪集團的組織策劃者、核心骨幹，直接實施犯罪行為的會員單位責任人、積极參与詐騙行為的業務經理、主管、主播、「導師」、做「托」業務員、詐騙軟體的提供者等240人予以刑事拘留，上網追逃嫌疑人42人，凍結涉案賬號113個，凍結涉案資金8840萬元。

這樣的犯罪活動並非個案。在近期深圳市公安局福田分局破獲的另一起案件中，廣東國龍公司與多家交易平台約定，由交易平台提供平台，以「現貨交易」為依託，採用標準化合約、做市商集中交易、T+0雙向交易、高槓桿、保證金強制平倉等期貨交易方式作為交易規則，招攬投資人在平台上向廣東國龍買賣「現貨貴金屬」，實質形成對賭關係。公安機關經搜查、審訊等取證工作，依法刑拘37名犯罪嫌疑人。

目前在廣東等地，公安部門正有序展開打擊非法期貨類犯罪的專項行動。以深圳為例，僅今年以來，深圳公安已查處非法期貨會員單位（代理商）24家，刑事拘留犯罪嫌疑人超過400人。

非法期貨交易

「亂象叢生」「底數不清」

部分受訪人士認為，目前非法期貨類交易存在亂象叢生、底數不清的問題，部分平台與會員單位「分工明確」，甚至形成「產業鏈條」，採取欺騙方式使大量受害者蒙受損失，對社會經濟秩序的穩定帶來威脅。

非法期貨類交易亂象主要有以下三種形式：

首先是以現貨交易平台進行期貨交易。一些地方政府批准的交易場所、交易平台，其業務範圍本只能進行現貨交易，但這些平台多進行期貨交易，構成非法期貨類犯罪。

其次是以欺騙的方式拓展客戶、引誘投資。「參與詐騙的有業務經理、主管、主播、『導師』，還有『托』、詐騙軟體提供者，分工明確，形成了完整的詐騙鏈條。」深圳市公安局經濟犯罪偵查局副局長楊弘說，「一些會員單位、代理商員工假扮美女，以交友方式與人聯繫，聲稱賺了錢，吸引客戶『入金』。」

再次是交易平台與客戶對賭，力圖讓客戶受損，客損費成為會員單位最大盈利。北京市京都律師事務所律師張啟明說，部分交易平台採取反向推銷手段，追求利潤。比如，分析師分析價格可能漲，反向跟客戶說跌，故意讓客戶賠錢。

「交易平台正常利潤來源是交易費，但部分交易平台從客戶虧損額度裡面拿提成，這驅動其想盡辦法讓客戶賠錢。」楊弘說，非法期貨交易往往造成客戶普遍虧損嚴重、公司巨額盈利，侵害了投資人的財產權益，擾亂了金融市場秩序，涉嫌詐騙、非法經營犯罪。

此外，非法期貨類活動還存在底數不清的局面。楊弘表示，「以深圳為例，在深圳市審批備案的交易平台、交易所，會員情況等底數我們是清楚的，但全國其他地方批准、設立的交易平台，在深圳招攬會員單位及在深圳開展業務，不需要向深圳相關單位報備，我們對這些平台的底數並不清楚。」

警方提醒：

不要迷信高收益投資渠道

深圳警方表示，下一步公安機關將持續保持對非法期貨類犯罪的高壓嚴打態勢。

一些專家建議細化非法期貨類犯罪的相關法律規定。中央財經大學預防金融證券犯罪研究所所長郭華說，法律上沒有對非法期貨類犯罪的明確定義。目前刑法涉及期貨的犯罪是附屬於證券犯罪並做出處罰，沒有表現出與證券犯罪的差異性。因期貨本身的價格形成機制不同，操縱方式也不同，但目前非法期貨類犯罪往往只能按照非法經營和詐騙罪定罪量刑。

中央財經大學預防金融證券犯罪研究所副所長李大偉說，面對日益猖獗的非法期貨交易行為，行政處罰難以遏制其社會危害，但在啟動刑事制裁的過程中，司法實踐對非法期貨交易的刑事入罪尚存爭議，以非法經營罪入罪的量刑標準等問題目前尚不明確。郭華、李大偉等人建議，在法律層面按照期貨交易的特點，明確相應的罪名及量刑標準。

與此同時，專家認為應建立常態化的監管機制。深圳市公安局經濟犯罪偵查局二大隊大隊長李超曄等人建議，可建立常態化監管機制，協調跨市場監管，建立多層次風險管理機制。同時，完善與非法期貨交易相關的民事責任制度，保護投資者的合法權益。

警方提醒，現貨交易平台投資風險高，非專業投資人士應謹慎參與此類投資活動；市民不要迷信高收益投資渠道，不要被網路通訊工具認識的所謂「專業投資人」「職業操盤手」所欺騙；投資人應選擇金融監管部門批准的正規交易平台理性投資，發現有不法會員單位、代理商涉嫌非法經營、詐騙等犯罪活動，應向會員單位、代理商經營地公安機關舉報。（記者 孫飛 張宸 魏夢佳）