央行和銀聯雙通報,又是現代金控!

2017/05/29

近日,人民銀行福州中心支行發布出發通知,現代金融控股(成都)有限公司(下稱「現代金控」)福建分公司,因違反支付結算管理規定,被央行福州中心支行處以罰款7萬元,作出行政處罰決定日期是2017年5月12日。

現代金控問近兩年題頻頻出現,為規範銀行卡收單外包業務,整肅銀行卡收單市場秩序在去年央行聯合13部委整肅非銀支付專項整治互動中,央行在全國範圍內開展了銀行卡收單外包業務專項抽查。抽查結果顯示,現代金控長春、青島分公司在特別商戶實名制方面並未落實,導致虛假商戶入網,虛假商戶比例高於65%。

與此同時,現代金控還存在外包商合作管理不規範的情況,其中包括外包合作協議簽訂不規範、外包機構資質參差不齊、收單業務被外包機構再次轉包等情況。

歷史上現金金控還連續出現過兩次重複結算事件

在2014年11月,現代金控因為支付系統存在問題,在一次向商戶支付結算款時出現了兩次結算的情況,商戶收到了雙倍的到賬資金,重複付款約4.5億元,後進行了長期的向商戶追款措施,對沒有還款的商戶進行不當得利起訴。但次負面影響對現代金控打擊甚大。

遺憾的事,現代金控在今年初又爆發的了重複結算事件,涉及超過500萬元,業界對現代金控內控制度和支付系統平台的安全性存在疑慮。

對此,央行責令現代金控對違規行為全面整改,確保合規經營,並將現代金控列入重點監控對象,嚴格審核主要出資人變動、高管人員變更等變更事項申請,審慎考慮業務續展。

公開資料顯示,現代金控是全國現代金融控股有限公司獨立投資的全資子公司,其於2010年在成都成立,註冊資本1億元人民幣,主要經營互聯網支付、銀行卡收單等業務。

銀聯業管委關於對現代金控清算異常事件的通報

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