又一驚天騙局！全國近萬人被騙10億元

導讀：近年來，虛假期貨交易平台層出不窮，標的也是花樣百出，從一開始的貴金屬和原油，再到各種金融資產。不久前，深圳南山區警方打掉了一個以文化藝術品為標的的虛假期貨平台，案件受騙總人數8000餘人，涉案金額高達10億元人民幣。投資者應該如何識別虛假期貨交易平台？

不久前，深圳南山區警方打掉了一個以文化藝術品為標的的虛假期貨平台，案件受騙總人數8000餘人，涉案金額高達10億元人民幣。據深圳警方介紹，該案也創了全國同類案件之最。

警方提供的這段視頻內容發生在2017年2月17日下午，涉案公司老闆郭某組織團伙成員，對拉到受害事主入金的楊某兵進行表彰。

而與這群犯罪嫌疑人集體炫富形成鮮明對比的，則是那些被騙投資者欲哭無淚的痛苦。

重慶投資者李女士：12月28號那一天，我就虧了48萬，我整個被詐了72萬多。現在我的銀行貸款是6月27號到期，我在這個事情發生之後，有兩個月都沒出門，到處借錢也借不到。

深圳南山警方經過偵查后發現，這家名為廣東創意文化產權交易中心的公司，打著文化交易所的幌子，將子虛烏有的文化藝術品以期貨的形式掛在其交易平台上進行虛假交易，交易軟體內顯示的走勢圖實際為套用國外期貨平台的K線圖，跟他們所宣稱的藝術品投資毫無關聯。

犯罪嫌疑人那某：單位本身就是一個虛假電子網盤，可以這麼說。為什麼叫虛假電子網盤，因為我們單位沒有實物。

據深圳警方介紹，該平台成立於2016年3月份，2016年10月才開始運營，在不到半年的時間，就有8000多個投資者上當受騙，受害者分佈全國各地。

朱先生是這起虛假期貨平台詐騙案中的受害者之一。2016年10月，朱先生正在單位上網辦公，突然一個網友申請加他的QQ，在通過驗證之後，該網友每天跟他拉拉家常、談談股票投資心得。

在逐漸熟悉之後，該網友把朱先生拉進了一個股票交流群。群里每天都會有老師講股票知識，剛開始一切還算正常，不過後來朱先生卻漸漸發現，這些講課老師有些不對勁。

深圳投資者朱先生：有意無意的就在群裡面，那個截圖裡顯示他賺了幾十萬，賺了多少錢。群裡面應該有他們的一些別的業務員、別的托，就有人問，老師你這個是什麼呀，賺了很多很多錢。老師說，這個是工藝品。

在平台業務員刻意烘托的賺錢氛圍之下，朱先生開始有點心動。雖然群里當時也有人質疑這個平台，但質疑者很快就被踢出了群。

就這樣，朱先生開始跟著平台分配的老師進行投資，但基本上都是賺少虧多。在11月29號晚上，僅僅一筆交易就讓他虧損了2萬多。

這時，朱先生才忽然意識到，指導他的老師存在喊反單的嫌疑。

除了喊反單讓客戶虧損以外，該平台的手續費驚人，投資者想要盈利，首先盈利得跑贏手續費，不然就是必虧無疑。

而且，萬一有幸運的投資者能在平台賺到錢，平台方就會對該投資者進行限制清退。

朱先生髮現，一開始，業務員向他隱瞞了真實的手續費，由於平台採用T+0模式及33倍槓桿，在實際操作中他發現自己交易手續費竟然高達16%。

而且，這還只是單向手續費，如果一買一賣，總手續費就高達32% 。

有了如此高昂的手續費，就算投資者賬面出現盈利，但盈利點沒有超過手續費的話，只要你一賣出，賬戶就立刻變為虧損。

騙子那麼多，我們應該如何識別呢？

稍微了解原油交易相關法律法規的人都知道，從事原油、現貨油交易所（平台）需要商務部批文。

判斷原油交易所真假就很簡單了，到底有沒有商務部批文。

其實早在2015年，針對市場上炒原油的行為，商務部發言人就表示，商務部從未批准任何一家交易市場從事原油、成品油交易，打著現貨交易名義進行電子期貨交易是違法違規行為。

記住嘍，商務部沒有批准一家原油交易所，市面上的原油交易所都是違法違規的。

所以，下次再接到原油投資的推銷電話，直接認定是騙子，不管對方說得多麼動聽，都請果斷掛掉電話。

有些了解原油交易的人可能要問了：你說原油交易所都是騙子，為什麼還有些地方性商品交易所，也從事原油交易，而且這些平台都是地方政府批准成立的，難道也是騙子嗎？

除了純粹的虛假交易所，最難辨別的就是地方交易所，特別是現在各個地方都成立了所謂的商品現貨交易所，也在從事原油交易。

再接著上面聊，地方交易所從事原油交易，其實是長期監管缺失造成的。

說白了，早些年國家為了鼓勵地方金融創新，促進地方貿易繁榮，放手成立了這些交易所。

但是，這些交易所成立之後，卻沒有相應的監管機制，地方級部門沒有監管意願，國家級部門沒有劃分監管權力，造成了這些交易所「無法無天」。

而且，地方交易所特別能掙錢，對於地方經濟發展來說，無疑是一件好事。因此，這些地方交易所被稱為「躺著就能暴力賺錢又有後台撐腰」。

這麼些年下來，這些地方交易所瘋狂生長，實際上成為了交易所最大的毒瘤。

大部分地方交易所都涉嫌組織開展非法期貨活動，多以白銀、原油等大宗商品為交易標的。

這些交易場所不通過自身交易形成價格，而是在境外行情數據基礎上加減一定點差提供買賣報價，會員單位與個人為主的投資者進行對賭交易，投資者的虧損即為會員單位盈利，大多數投資者虧損嚴重。

所以，大家一定要對於這些地方商品交易所避而遠之，即使有政府撐腰也不要參與其中。

除了商品交易所，還有一種交易所叫做金融資產交易所，還有一些較區域性股權交易中心，這些金融類的交易所也是陷阱重重。

說個大家都比較熟悉的例子：去年阿里旗下理財平台招財寶出現違約，其違約產品對應的資產就來自廣東金融高新區股權交易中心。這些資產其實是僑興集團掛牌在股交中心轉讓的私募債。

簡單翻譯一下：股交中心將高風險的企業私募債通過招財寶，公開賣給了普通投資者。

私募產品是只能賣給特定的合規投資者，而通過互聯網平台公開售賣則是打破了這些監管要求，實質上已經違規了。

對於普通投資者而言，就相當於投資了遠超出自己風險承受能力的金融產品，而且收益較低根本就不匹配對應的風險，所以出事了也並不奇怪。

奉勸大家一句：不管你是投P2P，還是通過其他理財渠道，對於投資標的涉及地方金交所或是股交中心的產品，一定要遠離。

04\正規交易所只有8家

如果說前面三招是教大家避坑，那麼這第四招其實是教大家怎麼選擇。

目前，經過國務院批准的合法合規的交易所，國內到現在為止也只有8家。

這8家交易所包括：

證券交易所3家：上海證券交易所、深證證券交易所、全國中小企業股權轉讓系統（新三板）。

期貨交易所4家：金融期貨交易所、上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所。

黃金交易所1家：上海黃金交易所。

這8家交易所，大家不妨多看幾遍記下來，下次再有人忽悠你交易所有多麼正規，最簡單的方法就是看看在不在這8家裡面，如果不在最好碰都不要碰。

全國展開交易所清理整頓行動

在今年1月9日，清理整頓各類交易場所部際聯席會議第三次會議在京召開，會議決定，通過半年時間集中整治規範，基本解決地方各類交易場所存在的違法違規問題和風險隱患，此後，全國各地掀起針對各類交易場所清理整頓風暴。

此次會議經摸底調查結果表明，目前國內共有1131家交易場所，有300多家涉嫌非法期貨交易、「類證券」投機交易等違規交易。相關部門表示，一直以來，非法期貨之所以屢禁不止，與犯罪分子的作案手段具有一定的隱蔽性也有關聯。

該類案件依託互聯網為平台，作案手法比較新，手段專業程度比較高，社會危害極大，犯罪嫌疑人的反偵察意識比較強，導致對其主觀故意的認定存在一定的難度，加之電子證據的分散，導致難以全面地收集，這也是這類案件打擊難度所在。

未經批准從事期貨交易，這已經觸犯了國家的法律，是涉嫌構成非法經營罪，第二個更為嚴重的是欺騙投資者行為，這塊是涉嫌構成詐騙犯罪的。

目前也取得了一些成果，比如山東、廣東等多地文交所開始退出市場，深圳郵幣卡交易中心整體清算及產品退市。

相信隨著監管風暴推進，大部分地方性交易所都會面臨關閉退市，交易所市場也會越來越正規，對於投資者而言也是一件幸事。