澳洲稅務局(ATO)副局長Michael Cranston涉嫌一起重大逃稅案,其兒子和女兒也捲入其中。
澳洲聯邦警察局昨日稱,58歲的Cranston先生涉嫌濫用其作為澳聯邦高級官員的職權。法庭已向其發出了出庭令,6月份他出庭應審時預計將受到正式指控。
這起稅務欺詐案涉及金額1.65億澳元,聯邦警局在稅務局的協助下調查了8個月之久,行動代號「Operation Elbrus」。
Cranston先生30歲的兒子Adam和24歲的女兒以及另外7人因此案被捕。
Michael Cranston
Adam Cranston被捕
聯邦警局收繳了2架飛機和25輛豪車
Adam Cranston和妻子Elizabeth結婚當天使用的是定製款Ford GT豪車
澳洲聯邦警局副局長Leanne Close表示,「這起欺詐案的規模對聯邦警局來說史無前例。」
聯邦警局這兩天收繳的資產有
25輛汽車(包括豪車、古董車和賽車)
18套住宅房產、12輛機車、100多個銀行賬戶和股票交易賬戶、兩架飛機、槍械、珠寶、藝術品、名酒以及放在保險箱里的100多萬現金。
保險箱里一百多萬現金
被收繳的槍械
被收繳的名酒
被收繳的名表
30歲的Adam Cranston周四上午在悉尼中央地方法院出庭,他被指控陰謀欺詐澳聯邦,而他的妹妹將於6月13日出庭。
周三聯邦警局對悉尼27處住所和商業場所進行了突襲,在Bondi逮捕了Adam,在Picton逮捕了他妹妹。周四還將進行6次搜查,還有4名澳洲稅務局官員也要接受調查。
Adam Cranston被逮捕
媒體稱Adam Cranston是「共謀者」,其用逃稅得來的資金享受奢靡的生活、豪宅、遊艇和供養賽車隊。
據稱該團伙從合法客戶那裡獲得投資,把錢注入一個叫Plutus的公司,該公司隸屬於金融服務公司SYNEP,而Adam就是SYNEP的聯合主席兼總經理,然後他們再把錢注入一些小公司。「二級」公司會交稅,但金額不多,他們認為這麼小的金額不足以引起政府的注意,最後被侵佔的稅款就流進了這些欺詐者的腰包。
警方將指控該團伙操縱開辦這些小公司的人,並將全面控制這些公司。
警方還繳獲了Adam Cranston的定製款Ford GT豪車,該豪車隸屬於他的賽車隊,而他的賽車隊正是以他的金融公司SYNEP命名。
Adam Cranston和妻子Elizabeth於2016年10月大婚
Adam Cranston被捕
SYNEP和Plutus兩家公司都在接受調查,但該案的複雜程度預計將花費警察很長時間。
目前沒有信息表明澳洲稅務局副局長Michael Cranston知道或參與了該詐騙團伙。
譚寶接受採訪表示:我們對這類案件持零容忍態度!
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