唐山三友化工股份有限公司2017年第三次臨時股東大會決議公告

證券代碼：600409 證券簡稱：三友化工 公告編號：臨2017-046號

唐山三友化工股份有限公司

2017年第三次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2017年7月13日

(二) 股東大會召開的地點：公司所在地會議室

(三)

出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

■

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次股東大會由公司董事會召集，董事長馬連明先生主持，採取現場投票與網路投票相結合的方式進行表決，會議的召集和召開程序、表決方式均符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、 公司在任董事15人，出席15人；

2、 公司在任監事6人，出席6人；

3、 董事會秘書出席了會議；其他部分高管列席了會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、議案名稱：《關於變更經營範圍暨修改〈公司章程〉的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

2、議案名稱：《關於申請註冊發行中期票據的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：《關於提請公司股東大會授權董事會全權辦理本次發行中期票據相關事宜的議案》

審議結果：通過

表決情況：

■

(二)關於議案表決的有關情況說明

本次會議議案1需以特別決議通過，該項議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。

三、 律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市高朋律師事務所

律師：桂芳、肖芳涌

2、律師鑒證結論意見：

律師認為，本次大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；本次大會的表決程序及表決結果合法有效。

四、 備查文件目錄

1、 經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；

3、 本所要求的其他文件。

唐山三友化工股份有限公司

2017年7月14日

證券代碼：600409 證券簡稱：三友化工 公告編號：臨2017-047號

唐山三友化工股份有限公司

關於公司總工程師辭職的公告

因工作調整原因，唐山三友化工股份有限公司（以下簡稱「公司」）總工程師馬德春先生於2017年7月12日向公司提交辭職報告，申請辭去公司總工程師職務。根據法律、法規的有關規定，馬德春先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事會

2017年7月14日

證券代碼：600409 證券簡稱：三友化工 公告編號：臨2017-048號

唐山三友化工股份有限公司

2017年第三次臨時董事會決議公告

唐山三友化工股份有限公司（以下簡稱「公司」）召開2017年第三次臨時董事會的會議通知於2017年7月7日向全體董事以電子郵件、專人送達的形式發出，本次會議於2017年7月13日在公司所在地會議室召開。會議由公司董事長馬連明先生主持，會議應出席董事15人，親自出席董事15人，公司監事及部分高管人員列席了會議，會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

經過與會董事認真審議，通過了以下各項議案：

一、審議通過了《關於公司董事會換屆選舉的議案》。同意票15 票，反對票0 票，棄權票0 票。

經公司股東或董事會推薦及本人同意、董事會提名委員會審查，同意提名么志義先生、王春生先生、於得友先生、曾憲果先生、王兵先生、畢經喜先生、李建淵先生、李瑞新先生、馬連明先生、張學勁先生為公司第七屆董事會非獨立董事候選人；經公司董事會提名及本人同意、董事會提名委員會審查，同意提名李曉春先生、張文雷先生、楊貴鵬先生、鄭瑞志先生、鄧文勝先生為公司第七屆董事會獨立董事候選人。

上述董事候選人將提交公司股東大會審議，並採用累積投票制進行逐項選舉，其中獨立董事候選人任職資格需提請上海證券交易所審核無異議後方可提交股東大會審議。

公司第七屆董事會董事任期自公司股東大會選舉通過之日起三年。

二、審議通過了《關於召開2017年第四次臨時股東大會的議案》。同意票15 票，反對票0 票，棄權票0 票。

董事會同意公司召開2017年第四次臨時股東大會審議公司董事會、監事會換屆選舉相關事宜，鑒於獨立董事候選人任職資格需提請上海證券交易所審核無異議後方可提交股東大會審議，因此本次股東大會的會議時間將另行公告。

特此公告。

附件：董事候選人簡歷

唐山三友化工股份有限公司董事會

2017年7月14日

附件：董事候選人簡歷

（1）么志義，男，1957年7月出生，研究所學歷，高級經濟師，正高級政工師，中共黨員，漢族，第九、十、十一、十二屆全國人大代表。歷任丰南紡織工業局局長、黨委書記，唐山義龍紡織集團公司黨委書記、董事長、總經理，唐山化纖集團公司黨委書記、董事長、總經理，三友集團董事長、總經理、黨委書記，鹼業集團董事長、總經理，三友化工董事長。現任三友集團董事長、黨委書記，鹼業集團董事，三友化工董事。

（2）王春生，男，1964年10月出生，研究所學歷，正高級工程師，中共黨員，漢族。歷任唐山鹼廠車間副主任、主任、設備處處長兼廠長助理，三友化工董事長、總經理，鹼業集團副總經理、總經理，三友集團副總經理、總經理兼氯鹼公司董事長、黨委書記，硅業公司總經理、董事長。現任三友集團總經理、鹼業集團董事、三友化工副董事長。

（3）於得友，男，1959年10月出生，大專學歷，經濟師，中共黨員，漢族。歷任唐山義龍紡織集團總經理助理，唐山化纖紡織集團公司副總經理，三友集團副總經理，三友化工總經理，大清河鹽化董事長，興達化纖董事長、遠達纖維董事長，三友化工副董事長,總經理。現任三友集團常務副總經理、鹼業集團董事長、三友化工董事。

（4）李建淵，男，1966年10月出生，大學學歷，高級經濟師，中共黨員，漢族。歷任唐山鹼廠重鹼車間副主任、主任；鹼業集團總調度室總調度長；三友化工生產技術部部長、副總經理、常務副總經理、總經理、董事兼總經理，青海五彩鹼業董事長，硅業公司董事長。現任三友集團副總經理、三友化工副董事長。

（5）畢經喜，男，1962年12月出生，研究所學歷，正高級政工師，中共黨員，漢族。歷任唐山鹼廠黨委辦副科級秘書，鹼業集團黨委辦公室副主任，三友集團辦公室副主任、主任、董事會秘書、總經理助理，經營總公司總經理。現任三友集團黨委副書記、紀委書記、鹼業集團監事會主席、三友化工董事。

（6）曾憲果，男，1957年12月生，研究所學歷，經濟師，中共黨員，漢族。歷任唐山三豐實業（集團）公司企業部經理、總經理助理、副總經理，唐山化纖紡織集團副總經理，集團鹼業公司副總經理，三友集團副總經理。現任三友集團副總經理、鹼業集團董事、三友化工董事。

（7）李瑞新，男，1964年3月出生，研究所學歷，經濟師，中共黨員，漢族。歷任鹼業集團辦公室副主任、銷售公司副經理，三友集團經營總公司綜合辦公室主任、副總經理，三友化工供應部副部長、部長、副總經理，三友集團副總經理。現任三友集團副總經理、總法律顧問、三友化工董事、三友鹽化董事長。

（8）王兵，男，1960 年12月出生，研究所學歷，高級經濟師。歷任唐山投資有限公司副總經理、總經理，唐山市經濟開發投資公司總經理，唐山市中小企業信用擔保中心主任，唐山市下崗失業人中小額貸款擔保中心主任，唐山市經濟開發投資公司總經理，唐山投資有限公司總經理、三友化工董事，三友集團總經濟師，三友化工總經濟師。現任三友集團總經濟師、三友化工董事。

（9）馬連明，男，1971年6月出生，大學學歷，高級工程師，中共黨員，漢族。歷任興達化纖生產部副部長、電儀車間主任、總經理助理、副總經理兼設備部部長、總經理，熱電公司董事長兼總經理。現任公司董事長、興達化纖董事。

（10）張學勁，男，1962 年6月出生，大學學歷，經濟師，中共黨員，漢族。歷任唐山市北方融資公司綜合業務部副經理、經理，唐山投資有限公司綜合業務部副經理、經理、總經理助理，唐山市經濟開發投資公司副總經理，唐山投資有限公司董事長。現任唐山投資有限公司董事長兼總經理，三友化工董事。

（11）李曉春，男，1965年4月出生，研究所學歷，中共黨員，漢族。曾任國泰君安企業融資總部副總監、收購兼并總部總經理，上海榮正投資諮詢有限公司總經理，上海隆瑞投資顧問有限公司董事長，世紀證券有限責任公司代副總裁，西藏同信證券有限責任公司副總裁，瑞銀證券投資銀行部董事總經理，多起市場銷售有限責任公司總經理。曾任三友化工、海城、富龍熱電、冀東水泥獨立董事。現任泓德基金管理有限公司督察長，三友化工獨立董事。已取得上海證券交易所上市公司獨立董事資格培訓證書。

（12）張文雷，男，1970年10月出生，工商管理碩士學位，高級工程師，中共黨員。曾任氯鹼工業協會副秘書長、技術經營部副主任、綜合部主任等職。現任氯鹼工業協會副理事長兼秘書長，石油和化學工業聯合會常務理事兼副秘書長，化工環保協會副理事長，上海氯鹼化工股份有限公司外部董事、三友化工獨立董事。已取得深圳證券交易所上市公司獨立董事資格培訓證書。

（13）楊貴鵬，男，1972年12月出生，大學學歷，註冊會計師，漢族。曾任中天信會計師事務所高級經理、天華會計師事務所合伙人、致同會計師事務所主管合伙人、中銀絨業獨立董事。現任立信會計師事務所（特殊普通合夥）合伙人，日照港獨立董事、首鋼股份獨立董事、三友化工獨立董事。已取得深圳證券交易所上市公司獨立董事資格培訓證書。

（14）鄭瑞志，男，1977年4月出生，研究所學歷，群眾，漢族。歷任民政部科員、北京市眾天律師事務所律師。現任北京市時代九和律師事務所合伙人、三友化工獨立董事。已取得上海證券交易所上市公司獨立董事資格培訓證書。

（15）鄧文勝，男，1969年4月生，研究所學歷。歷任北京市中銀律師所律師、北京市華聯律師所律師，現任北京市君致律師事務所合伙人、律師，蓮花健康產業集團股份有限公司獨立董事。已取得深圳證券交易所上市公司高級管理人員培訓結業證。

證券代碼：600409 證券簡稱：三友化工 公告編號：臨2017-049號

唐山三友化工股份有限公司

2017年第三次臨時監事會決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

唐山三友化工股份有限公司（以下簡稱「公司」）召開2017年第三次臨時監事會的通知於2017年7月7日向全體監事以電子郵件、專人送達的形式發出，本次會議於2017年7月13日在公司所在地會議室召開。會議由監事會主席周金柱先生主持，會議應出席監事6人，親自出席監事6人，會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

經與會監事認真審議，審議通過了《關於公司監事會換屆選舉的議案》。同意票6票，反對票0票，棄權票0票。

經公司股東推薦及本人同意，同意提名周金柱先生、錢曉明先生、馬德春先生、雷世軍先生為公司第七屆監事會非職工代表監事候選人。上述非職工代表監事候選人將提交公司股東大會審議，並採用累積投票制進行逐項選舉。

上述監事候選人將與公司職工代表大會選出的3名職工代表監事共同組成公司第七屆監事會，任期自公司股東大會選舉通過之日起三年。

特此公告。

附：監事候選人簡歷

唐山三友化工股份有限公司

2017年7月14日

附：監事候選人簡歷

1）周金柱，男，1969年5月生，研究所學歷，經濟師，中共黨員，漢族。歷任唐山市委組織部主任科員、中共唐山市委辦公廳綜合二處副處長，三友集團總經理助理兼戰略部主任，三友化工人力資源部負責人，三友氯鹼董事長。現任三友集團副總經理，三友礦山董事長，三友化工監事會主席。

（2）錢曉明，男，1963 年4月生，大學學歷，高級會計師，中共黨員，漢族。歷任鹼業集團副總會計師，三友集團副總會計師兼鹼業集團總經濟師、副總會計師，三友集團總經濟師兼鹼業集團總經濟師，三友集團總經濟師、總法律顧問、鹼業集團總經濟師，三友集團總會計師、總法律顧問、鹼業集團總會計師，三友集團總會計師。現任三友集團總會計師、鹼業集團總會計師、三友化工監事。

（3）雷世軍，男，1969年4月出生，大專學歷，中共黨員，漢族。歷任唐山投資有限公司辦公室主任助理；唐山投資有限公司辦公室主任。現任唐山投資有限公司工會主席、辦公室主任，三友化工監事。

（4）馬德春，男，1965年6月出生，大學學歷，高級工程師。歷任唐山鹼廠總調度室值班調度長、生產技術部副部長兼總調度長；鹼業集團化工工藝副總工程師；三友化工化工工藝副總工程師、副總經理兼總工程師、副總經理；硅業公司總經理、董事長；氯鹼公司董事長，三友集團總工程師，熱電公司董事長，公司總工程師。現任三友集團總工程師。