加加食品集團股份有限公司2017年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：002650 證券簡稱：加加食品 公告編號：2017-041

加加食品集團股份有限公司

2017年第二次臨時股東大會決議公告

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特別提示

1. 本次股東大會未出現否決議案的情形。

2. 本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

1.會議召開時間：

1）現場會議召開時間：2017年7月13日（星期四）下午14:30。

2）網路投票時間：2017年7月12日-7月13日；其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為2017年7月13日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00 ；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網路投票的具體時間為2017年7月12日下午15:00 至2017年7月13日下午15:00的任意時間。

2.現場會議召開地點：國家級寧鄉經濟技術開發區三環北路與諧園路交匯處公司辦公樓會議室。

3.會議召開方式：現場表決與網路投票相結合的方式。

4.會議召集人：加加食品集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會。

5.會議主持人：公司董事兼總經理劉永交先生。（因董事長楊振先生、副董事長楊子江先生因公請假未參會，由到會的4位董事共同推舉董事劉永交先生主持本次會議。）

6.會議出席情況：

出席會議的總體情況：出席本次股東大會的股東及股東授權委託代表共7人，代表股份數6,267,104股，占公司股權登記日有表決權股份總數的0.5440%；其中出席本次股東大會的中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）和中小股東授權代表共6人，代表股份數3,837,104股，占公司股權登記日有表決權股份總數的0.3331%。

1）現場會議出席情況

出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權委託代表共3人，代表股份數5,559,263股，占公司股權登記日有表決權股份總數的0.4826%。

2）網路投票出席情況

通過網路投票出席本次股東大會的股東共4人，代表股份數707,841股，占公司股權登記日有表決權股份總數的0.0614%。

7.公司董事、董事會秘書、監事及公司聘請的見證律師出席會議，公司高級管理人員、邀請的其他嘉賓列席會議。

8.本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

二、議案審議和表決情況

本次股東大會採用現場表決與網路投票相結合的表決方式，審議通過了如下議案：

1. 審議通過了《關於重大資產重組延期復牌的議案》；

總體表決結果：贊成6,267,104股，佔到參加本次會議股東所持有效表決權股份數的比例為100%；反對0股，佔到參加本次會議股東所持有效表決權股份數的比例為0%；棄權0股，佔到參加本次會議股東所持有效表決權股份數的比例為0 %。

其中，中小股東的表決結果：贊成3,837,104股，佔到參加本次會議中小股東所持有效表決權股份數的比例為100%；反對0股，佔到參加本次會議中小股東所持有效表決權股份數的比例為0%；棄權0股，佔到參加本次會議中小股東所持有效表決權股份數的比例為0%。

該普通議案獲得通過。

2.審議通過了《關於修訂的議案》。

總體表決結果：贊成6,267,104股，佔到參加本次會議股東所持有效表決權股份數的比例為100%；反對0股，佔到參加本次會議股東所持有效表決權股份數的比例為0%；棄權0股，佔到參加本次會議股東所持有效表決權股份數的比例為0 %。

其中，中小股東的表決結果：贊成3,837,104股，佔到參加本次會議中小股東所持有效表決權股份數的比例為100%；反對0股，佔到參加本次會議中小股東所持有效表決權股份數的比例為0%；棄權0股，佔到參加本次會議中小股東所持有效表決權股份數的比例為0%。

上述議案獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過，該特別議案獲得通過。

三、律師出具的法律意見

湖南啟元律師事務所李榮律師、徐櫻律師見證本次股東大會並出具法律意見書；見證律師認為，本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的規定；本次股東大會出席會議人員資格及會議召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序及表決結果合法有效。

四、備查文件

1. 公司2017年第二次臨時股東大會決議；

2. 湖南啟元律師事務所關於公司2017年第二次臨時股東大會法律意見書。

特此公告。

加加食品集團股份有限公司

董事會

2017年7月13日

證券代碼：002650 證券簡稱：加加食品 公告編號：2017-042

加加食品集團股份有限公司

重大資產重組停牌進展暨停牌期將滿申請延期復牌公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

加加食品集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）因籌劃重大事項，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《中小企業板上市公司規範運作指引》及《中小企業板信息披露業務備忘錄第14號：上市公司停復牌業務》等相關規定，經公司向深圳證券交易所申請，公司股票已於2017年4月20日上午開市起停牌。公司於2017年4月20日和2017年4月27日分別披露了《重大事項停牌公告》（公告編號：2017-019）和《重大事項停牌進展公告》（公告編號：2017-020）。后經公司論證，本次籌劃的重大事項構成重大資產重組，經公司申請，公司股票於2017年5月5日上午開市起轉入重大資產重組程序並繼續停牌。公司於2017年5月5日、2017年5月12日披露了《重大資產重組停牌公告》（公告編號：2017-022）、《重大資產重組停牌進展公告》（公告編號：2017-023）。經公司申請，公司股票自2017年5月19日上午開市起繼續停牌。公司於2017年5月19日披露了《重大資產重組停牌進展暨停牌期將滿申請延期復牌公告》（公告編號：2017-025）。公司於2017年5月26日、2017年6月6日、2017年6月13日披露了《重大資產重組停牌進展公告》（公告編號：2017-026、2017-028、2017-029）。 2017年6月15日，公司第三屆董事會2017年第六次會議審議通過了關於延期復牌的相關事項，經公司申請，公司股票自2017年6月16日上午開市起繼續停牌。公司於2017年6月16日披露了《重大資產重組停牌進展暨停牌期將滿申請延期復牌公告》（公告編號：2017-031）。公司於2017年6月23日披露了《重大資產重組停牌進展公告》（公告編號：2017-032）。公司於2017年6月28日披露了《重大資產重組停牌進展暨召開股東大會審議延期復牌事項的公告》（公告編號：2017-034）。公司於2017年7月5日、2017年7月12日披露了《重大資產重組停牌進展公告》（公告編號：2017-039、2017-040）。以上公告具體內容詳見公司披露的指定信息披露媒體《證券時報》、《證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

一、本次重大資產重組的基本情況及進展

1、標的資產及其控股股東

本次重大資產重組擬購買的標的資產初步確定辣妹子食品股份有限公司（以下簡稱「辣妹子」）100%股權。辣妹子成立於1998年11月6日，主要從事罐頭（畜禽水產罐頭、果蔬罐頭）、豆製品（發酵性豆製品）、食品用塑料包裝容器工具等製品、飲料[瓶（桶）裝飲用水（飲用純凈水）、其他飲料類]、蔬菜製品（醬腌菜）、調味料（半固態、調味油）的生產、銷售及政策允許的農副產品購銷；經營本企業自產產品及技術的出口業務。辣妹子的控股股東為石河子東興博大股權投資合夥企業（有限合夥）。

2、交易具體情況

公司本次交易的方式初步確定為發行股份及支付現金購買資產，具體交易方案尚未最終確定，以經公司董事會審議並公告的資產重組預案（或報告書）為準。

本次交易不會導致公司控股股東及實際控制人發生變更。

3、與現有交易對方的溝通、協商情況

公司正在積極與交易對方就交易方案等事項進行溝通、協商。2017年5月4日，公司與標的資產及其控股股東簽署了關於本交易的合作意向書，但具體交易方案尚未最終確定，公司尚未與交易對方簽訂任何關於交易安排的正式協議。

4、本次重組涉及的中介機構名稱

本次重大資產重組的獨立財務顧問為廣發證券股份有限公司，法律顧問為湖南啟元律師事務所，審計機構為中興華會計師事務所（特殊普通合夥），評估機構為中威正信（北京）資產評估有限公司。目前公司已與各中介機構簽訂協議，中介機構正在開展對標的資產的盡職調查工作。

5、本次交易涉及的有權部門事前審批情況

本次交易除需經公司董事會、股東大會審議通過並需經證監會核准外，根據初步知悉的標的資產未經審計的營業額規模，可能涉及需要向商務部進行反壟斷經營者集中申報。除此之外，本次交易不涉及需要其他有權部門事前審批的事項。

二、申請延期復牌情況

公司原計劃於2017年7月15日前披露符合《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號－上市公司重大資產重組申請文件》要求的重大資產重組預案（或報告書），但由於本次重大資產重組前期涉及事項較多，各中介機構相關的盡職調查等各項工作量較大，重組方案尚需進一步商討、論證和完善，相關工作尚未完成，因此公司預計無法在上述期限內披露本次重大資產重組預案（或報告書）。2017年6月27日，公司第三屆董事會2017年第七次會議審議通過了關於延期復牌的相關事項，並已經2017年7月13日召開的2017年第二次臨時股東大會審議通過相關事項。

為確保本次交易披露資料真實、準確、完整，保證公平信息披露，維護投資者的合法利益，避免公司股價波動，公司將向深圳證券交易所申請，公司股票自2017年7月14日上午開市起繼續停牌，繼續停牌時間預計不超過3個月，停牌時間自停牌首日起不超過6個月。

三、後續工作安排及風險提示

停牌期間，公司將嚴格按照有關規定及時履行信息披露義務，至少每5個交易日發布一次進展公告。公司將按照相關規定全力推進本次重大資產重組的各項工作，爭取於2017年10月13日前披露符合《公開發行證券公司信息披露內容與格式準則第26號—上市公司重大資產重組》要求的重大資產重組預案(或報告書)。

若公司未能在上述期限內披露重大資產重組預案(或報告書)，公司將根據重大資產重組事項推進情況確定是否向深圳證券交易所申請延期復牌。如公司在停牌期限內終止籌劃重大資產重組的，公司將及時披露終止籌劃重大資產重組相關公告。如公司股票停牌時間累計未超過3個月的，公司承諾自公司股票復牌之日起1個月內不再籌劃重大資產重組；如公司股票停牌時間累計超過3個月，公司承諾自公司股票復牌之日起2個月內不再籌劃重大資產重組。

鑒於該事項尚存在不確定性，敬請廣大投資者關注公司後續公告並注意投資風險。公司指定的信息披露媒體為《證券時報》、《證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。

特此公告。

加加食品集團股份有限公司

董事會

2017年7月13日