千萬別讓客戶從這匯款！四家銀行被中國列入制裁名單

近日，銀行總行發布公告，從2017年7月7日起，四家中東銀行被列入了銀行的制裁銀行名單。

相關專家表示，通過制裁銀行進行的匯款，將會受到銀行的審查。有跨境匯款需求的外貿和貨代企業，一定不要讓客戶通過這四家中東銀行匯款，否則可能導致收款延遲，甚至匯款無法入賬！

進入制裁名單的四家中東銀行分別是：

Arab banking corporation 阿拉伯銀行

National commercial bank 國民商業銀行

Mshreq bank 馬士里格銀行

National bank of abu dhabi 阿布扎比國家銀行

近期，正在嚴查跨境匯款，有外貿人表示，他的客戶甚至無法通過香港的滙豐銀行進行付款。

中東更是成為嚴查的重點，有外貿人表示其迪拜客戶6月20號的匯款，直到現在還未入賬，銀行要求提供多種材料進行審查，而提交了一周后，審查仍未完成。

另一位外貿人表示，有兩個土耳其客戶需要付款到銀行。錢付到銀行后發現一直沒有入賬。銀行表示需要進行審核，並且需要提供文件資料。銀行方面甚至表示，中東國家的錢都不收了，一刀切，會自行退回。

目前中東屬於高風險地區，招行處理中東的匯款時，同樣需要提供多種材料進行審查。

嚴查原因：7月1日起，最嚴的反洗錢監管開啟

除了銀行，其他很多銀行也開始加入嚴查境外匯款的行列。此前一直正常操作的業務，現在則需要提供大量的證明材料、保函，且入賬日期大為延長。

名客來網國際業務專家表示，嚴查的原因可能與7月1日起，開啟最嚴的反洗錢監管有很大關係。根據最新的管理辦法，將大額現金交易的人民幣報告標準由20萬元調整為5萬元。以人民幣計價的大額跨境交易報告標準為人民幣20萬元。對跨境資金交易，金融機構應當報送大額交易報告。

新辦法的實施和銀行的嚴格執行，無論個人還是企業，大額的跨境交易手續將更為複雜，流程也更為繁瑣。

本文來自名客來網

歡迎分享，走過路過的大爺手下點個 zan 唄 ~~

優質文章推薦：

CNN笑了！川普長子自曝通俄鐵證，美元大跌！網友：你還有小兒子，女兒、女婿…

賈躍亭最後一塊遮羞布，被法拉第不小心扯掉了？被吐槽用PPT造車，燒軟妹幣1000億隻剩一片荒蕪?

怎麼了？交易冠軍爆倉、基金公司高管老鼠倉被捕、新三板私募失聯、 被圈子文化控制的金融產品投資者需要注意什麼。。。