中煤新集能源股份有限公司八屆十一次董事會決議公告

證券代碼:601918 證券簡稱:新集能源 編號:2017-038

中煤新集能源股份有限公司

八屆十一次董事會決議公告

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中煤新集能源股份有限公司（「公司」）八屆十一次董事會會議通知於2017年7月3日以書面送達、傳真形式通知全體董事，會議於2017年7月12日以通訊方式召開。會議召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關法律、法規的規定。與會董事對本次會議議案認真審議並以書面表決方式通過如下決議：

一、審議通過關於吸收合併方式註銷國投新集安徽設計研究院有限公司的議案。

按照國資委關於中央企業壓減企業法人戶數有關規定，結合公司業務發展需要和經營實際，公司以吸收合併方式註銷公司全資子公司國投新集安徽設計研究院有限公司（以下簡稱「設計院公司」）。以2016年12月31日為基準日，將設計院公司資產、負債、人員和業務等併入股份公司。授權公司經營管理層具體辦理清產核資、吸收合併、註銷等事項。

本議案獨立董事發表了獨立意見。

本議案需提交股東大會審議。

同意8票，棄權0票，反對0票

二、審議通過關於修改《公司章程》的議案。

公司以吸收合併方式註銷國投新集安徽設計研究院有限公司，增加公司經營範圍並相應修改《公司章程》部分條款，具體為：

原第13條 經公司登記機關核准，公司的經營範圍為：……，農作物種植及銷售，農業投資。

修改為：

第13條 經公司登記機關核准，公司的經營範圍為：……，農作物種植及銷售，農業投資。工程設計，工程諮詢，工程技術服務（最終以工商登記部門核准範圍為準）。

本議案需提交股東大會審議。

同意8票，棄權0票，反對0票

特此公告

中煤新集能源股份有限公司董事會

二O一七年七月十三日

證券代碼:601918 證券簡稱:新集能源 編號:2017-040

中煤新集能源股份有限公司

2017年半年度經營數據公告

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根據上海證券交易所《上市公司行業信息披露指引第三號-煤炭》和《上市公司行業信息披露指引第四號-電力》要求，公司將2017年半年度煤炭、發電主要經營數據公告如下：

一、煤炭

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二、發電

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註：發電量、上網電量同比增加的主要原因是控股子公司板集電廠兩台機組於2016年10月實現併網發電，上年同期發電指標為公司本部所屬矸石及瓦斯發電指標。

本公告經營數據未經審計，請投資者注意投資風險並審慎使用。

特此公告

中煤新集能源股份有限公司董事會

二O一七年七月十三日

證券代碼:601918 證券簡稱:新集能源 編號:2017-039

中煤新集能源股份有限公司

關於註銷全資子公司的公告

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一、概述

中煤新集能源股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2017年7月12日召開八屆十一次董事會，審議通過《關於吸收合併方式註銷國投新集安徽設計研究院有限公司的議案》，公司以吸收合併方式註銷全資子公司國投新集安徽設計研究院有限公司（以下簡稱「設計院公司」），該公司資產、負債、人員和業務等由公司承接。

該議案需提交公司股東大會審議。

二、全資子公司基本情況

公司名稱：國投新集安徽設計研究院有限公司

統一社會信用代碼：913404000756002899(1-2)

註冊資本：叄佰萬圓整

註冊地址：淮南市山南新區新集能源公司辦公園區4號樓

法定代表人：王志根

主要經營範圍：煤炭工程設計、建築工程設計、市政工程設計、工程總承包、工程總承包管理、生產運營、工程諮詢、工程測繪、礦井物探、瓦斯治理技術服務、工程技術服務(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動)。

主要財務數據：

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三、註銷全資子公司的原因

註銷全資子公司有利於優化資源配置，降低管理成本，減少管理層級並提高管理效率。

四、本次註銷對公司的影響

設計院公司註銷后不再納入公司合併報表範圍，該公司經營規模較小，不會對公司整體業務發展和盈利水平產生重大影響，也不會對公司合併報表產生實質性影響。

特此公告

中煤新集能源股份有限公司董事會

二O一七年七月十三日