湖南大康國際農業食品股份有限公司2017年第二次臨時股東大會會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會沒有出現否決議案的情形。

2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開和出席情況

湖南大康國際農業食品股份有限公司（以下簡稱「公司」）2017年第二次臨時股東大會會議（以下簡稱「會議」）以現場會議和網路投票相結合的方式舉行。現場會議於2017年6月9日14:00開始在上海市松江區新浜鎮胡曹路699弄100號雪浪湖度假村召開。網路投票的時間：2017年6月8日至6月9日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的具體時間為：2017年6月9日9:30－11:30，13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年6月8日15:00至2017年6月9日15:00期間的任意時間。

本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長代董秘葛俊傑先生主持，公司部分董事、監事及高級管理人員出席了會議。湖南啟元律師事務所律師謝靈芝出席本次股東大會進行了見證，並出具了法律意見書。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律法規和規範性文件的規定。

股東出席的總體情況：

通過現場和網路投票的股東20人，代表股份3,384,663,975股，占上市公司總股份的61.7035％。

其中：通過現場投票的股東11人，代表股份3,382,875,315股，占上市公司總股份的61.6708％。

通過網路投票的股東9人，代表股份1,788,660股，占上市公司總股份的0.0326％。

中小股東出席的總體情況：

通過現場和網路投票的股東16人，代表股份352,053,075股，占上市公司總股份的6.4180％。

其中：通過現場投票的股東7人，代表股份350,264,415股，占上市公司總股份的6.3854％。

二、議案審議表決情況

本次股東大會採用現場表決和網路投票相結合的方式對審議議案進行表決，經參加會議股東及股東代理人認真審議后，通過了如下議案：

（一）審議通過《關於重大資產重組延期復牌的議案》。

總表決情況：

同意352,041,115股，占出席會議有表決權股東所持股份的99.9966％；反對11,960股，占出席會議有表決權股東所持股份的0.0034％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議有表決權股東所持股份的0.0000％。關聯股東鵬欣集團及其一致行動人迴避表決。

中小股東總表決情況：

同意352,041,115股，占出席會議中小股東所持股份的99.9966％；反對11,960股，占出席會議中小股東所持股份的0.0034％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

表決結果：同意票數達到出席本次會議的有表決權股東（包括股東代理人）所持有表決權股份的三分之二以上，本議案獲得通過。

（二）審議通過《關於2017年為部分子公司貸款提供擔保預計的議案》。

總表決情況：

同意3,384,652,015股，占出席會議所有股東所持股份的99.9996％；反對11,960股，占出席會議所有股東所持股份的0.0004％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

表決結果：同意票數達到出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持有表決權股份的三分之二以上，本議案獲得通過。

三、律師見證情況

本次股東大會經湖南啟元律師事務所謝靈芝現場見證，並出具了《法律意見書》，認為本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、會議表決程序均符合法律、法規和公司章程的規定，表決結果合法、有效。

四、備查文件

1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋印章的股東大會會議決議

2、湖南啟元律師事務所出具的《法律意見書》

特此公告。

湖南大康國際農業食品股份有限公司

董事會

2017年06月10日