華儀電氣股份有限公司2017年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：600290 證券簡稱：華儀電氣 公告編號：2017-076

華儀電氣股份有限公司2017年

第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2017年7月12日

(二)股東大會召開的地點：浙江省樂清經濟開發區中心大道228號綜合樓一樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事長陳孟列先生主持，本次會議採用現場會議記名式投票表決方式結合網路投票方式舉行，會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》等相關法律、法規、規章和《公司章程》的相關規定。

(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席6人，獨立董事胡仁昱先生、羅劍燁先生、祁和生先生因工作原因未能出席會議；

2、公司在任監事3人，出席3人；

3、公司財務總監/董事會秘書李維龍先生出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關於為控股股東提供擔保暨關聯交易的議案

審議結果：通過

表決情況：

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(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(三)關於議案表決的有關情況說明

本次會議第1項議案屬於特別決議議案，獲得出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。第1項議案屬於關聯交易，公司控股股東華儀集團有限公司對第1項議案迴避表決，其所持有的股份234,283,762股（占公司股份總數的30.83%）不計入第1項議案的有表決權的股份總數。

三、律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京緯文律師事務所

律師：朱金峰、高堂

2、律師鑒證結論意見：

公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會人員的資格、召集人資格、表決程序及表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》等相關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的規定，本次股東大會決議合法有效。

四、備查文件目錄

1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；

華儀電氣股份有限公司

2017年7月13日

股票代碼：600290 股票簡稱：華儀電氣 編號：臨2017-077

華儀電氣股份有限公司

2017年半年度業績預減公告

一、預計本期業績預告情況

1、業績預告期間：2017年1月1日至2017年6月30日。

2、業績預告情況：經公司財務部初步測算，預計公司2017年半年度實現歸屬於上市公司股東的凈利潤較上年同期相比下降80%左右，具體財務數據將在公司2017年半年度報告中予以詳細披露。

3、本次預計的業績未經註冊會計師審計。

二、上年同期（2016年半年度）業績情況

1、歸屬於上市公司股東的凈利潤：51,993,434.92元。

2、每股收益：0.0684元。

三、本期業績下降的主要原因

報告期內，受市場招標量下降、競爭加劇等影響，公司輸配電、風電設備收入較上年同期下降，且公司產品特別是輸配電設備的中標價格較上年同期出現下滑，致使報告期業績有所下降。

四、其他事項說明

本次業績預告的公司2017年半年度業績僅為財務部門初步核算數據，具體財務數據請以公司2017年半年度報告為準，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

華儀電氣股份有限公司董事會

2017年7月12日