四川帝王潔具股份有限公司第三屆董事會第十次會議決議的公告

證券代碼：002798 證券簡稱：帝王潔具 公告編號：2017-052

四川帝王潔具股份有限公司

第三屆董事會第十次會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或者重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

四川帝王潔具股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會第十次會議於2017年6月6日下午3：00在公司總部會議室以現場和通訊表決相結合的方式召開。本次會議通知已於2017年6月5日以電話和專人送達的方式發出，會議應出席董事9名，實際出席董事9名，公司監事及高級管理人員列席了會議。

會議由董事長劉進先生主持，本次會議的召集、召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

二、董事會會議審議情況

及其摘要的議案》

表決結果：同意6票、反對0票、棄權0票。

根據《證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（170521號）提出的相關問題及立信會計師事務所（特殊普通合夥）於2017年5月23日收到的證監會下發的「[2017]55號」《行政處罰決定書》，對《四川帝王潔具股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（修訂稿）》及其摘要進行了更新和修訂。

相關文件請詳見公司於2017年6月7日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《四川帝王潔具股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（修訂稿）》及其摘要。

本議案在公司2017年第一次臨時股東大會授權董事會全權辦理本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金相關事項的授權範圍內。因此，本議案無需提交公司股東大會審議。

本議案屬於關聯交易議案，公司董事劉進、陳偉、吳志雄迴避表決。

三、備查文件

1、公司第三屆董事會第十次會議決議

2、獨立董事關於公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易相關事項的事前認可意見

3、獨立董事關於公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易相關事宜的獨立意見

特此公告。

四川帝王潔具股份有限公司

董事會

2017年6月7日

證券代碼：002798 證券簡稱：帝王潔具 公告編號：2017-053

四川帝王潔具股份有限公司

第三屆監事會第九次會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、監事會會議召開情況

四川帝王潔具股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆監事會第九次會議於2017年6月6日下午5：00以現場方式在公司總部會議室召開。本次會議通知已於2017年6月5日以送達方式發出，會議應出席監事3名，實際出席監事3名，公司董事會秘書列席了會議。

會議由監事會主席陳安主持，本次會議的召集、召開及表決符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。

二、監事會會議審議情況

及其摘要的議案》

表決結果：同意3票、反對0票、棄權0票。

根據《證監會行政許可項目審查一次反饋意見通知書》（170521號）提出的相關問題及立信會計師事務所（特殊普通合夥）於2017年5月23日收到的證監會下發的「[2017]55號」《行政處罰決定書》，董事會對《四川帝王潔具股份有限公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易報告書（修訂稿）》及其摘要進行了更新和修訂。

本議案在公司2017年第一次臨時股東大會授權董事會全權辦理本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金相關事項的授權範圍內。因此，本議案無需提交公司股東大會審議。

三、備查文件

1、第三屆監事會第九次會議決議

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

四川帝王潔具股份有限公司

監事會

2017年6月7日