浙江迪貝電氣股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議公告

證券代碼：603320 證券簡稱： 迪貝電氣 公告編號：2017-010

浙江迪貝電氣股份有限公司

第三屆董事會第五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

浙江迪貝電氣股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會第五次會議於2017年6月12日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。本次會議已於2017年6月1日以專人送達、電子郵件、電話等方式通知全體董事、監事、高級管理人員。會議應出席董事7人，實際出席董事7人，會議由董事長吳建榮先生召集並主持，公司董事會秘書、監事和部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和本公司章程的有關規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議並通過《關於修改公司章程並辦理工商變更登記的議案》。

同意修改公司章程並辦理工商變更登記等有關事項。

具體內容，請詳見同日刊登於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《浙江迪貝電氣股份有限公司關於修改公司章程並辦理工商變更登記的公告》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

2、審議並通過《關於使用自有閑置資金購買理財產品的議案》。

同意公司和全資子公司擬使用自有閑置資金購買理財產品，連續十二個月內累計發生額不超過人民幣16,000萬元。購買理財產品以公司或全資子公司名義進行，公司與全資子公司的理財金額為合併計算。在上述額度內資金可以滾動使用。

具體內容，請詳見同日刊登於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)上的《浙江迪貝電氣股份有限公司關於使用自有閑置資金購買理財產品公告》。獨立董事意見，請詳見本公告上網附件。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

三、上網公告附件

1、《浙江迪貝電氣股份有限公司獨立董事關於使用自有閑置資金購買理財產品的獨立意見》。

特此公告。

浙江迪貝電氣股份有限公司董事會

2017年6月13日

報備文件

（一）第三屆董事會第五次會議決議

證券代碼：603320 證券簡稱：迪貝電氣 公告編號：2017-012

浙江迪貝電氣股份有限公司關於使用自有閑置資金購買理財產品公告

重要內容提示：

理財標的：安全性高、低風險的理財產品（含委託理財）

理財金額：擬使用自有閑置資金購買理財產品，連續十二個月內累計發生額不超過人民幣16,000萬元，此額度內資金可以滾動使用。

風險提示: 理財標的本身可能存在風險。

一、理財概述

（一）為了提高公司資金使用效率，合理利用自有資金，最大限度地發揮短期富餘自有資金的作用，在不影響正常經營及風險可控的前提下，公司擬使用自有閑置資金購買理財產品。公司和全資子公司擬使用自有閑置資金購買理財產品，連續十二個月內累計發生額不超過人民幣16,000萬元。購買理財產品以公司或全資子公司名義進行，公司與全資子公司的理財金額為合併計算。在上述額度內資金可以滾動使用。

（二）2017年6月12日召開第三屆董事會第五次會議審議通過了《關於使用自有閑置資金購買理財產品的議案》，董事會授權公司總經理在上述額度範圍內行使具體決策權，包括但不限於：選擇合理專業理財機構作為受託方，明確理財金額、期間、選擇理財產品品種、簽署合同及協議等。上述累計發生額未超過最近一期經審計凈資產的50%，無需召開股東大會審議。

（三）上述使用自有閑置資金購買理財產品不屬於關聯交易和重大資產重組事項。

二、購買理財產品對公司的影響

公司運用自有資金進行理財（含委託理財）業務，將在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施，不會影響公司日常資金正常周轉需要，不影響公司主營業務的正常開展。通過適度的投資理財，有利於提高公司資金使用效率，增加資金收益，為公司股東謀取更多的投資回報。

三、風險控制措施

1、 審慎選擇安全性高、低風險的理財產品，由財務負責人審核后提交總經理審批。

2、 財務部建立理財產品台賬，及時分析和跟蹤理財產品投向、進展情況，一旦發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取保全措施，控制投 資風險。

3、獨立董事、監事會有權對公司投資理財產品的情況進行定期或不定期檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

四、獨立董事意見

公司使用自有閑置資金購買理財產品的事項，基於獨立判斷的立場，發表獨立意見如下:

公司在保證流動性和資金安全的前提下，運用閑置自有資金投資理財產品，有利於提高資金使用效率，增加公司投資收益，且不會影響公司主營業務發展，也不存在損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益；公司制定了嚴格的風險控制措施方案，有利於控制投資風險，保障資金安全；我們同意公司在不影響正常生產經營基礎上使用閑置自有資金進行購買理財產品。

特此公告。

浙江迪貝電氣股份有限公司董事會

2017年6月13日

報備文件

（一）第三屆董事會第五次會議決議

（二）獨立董事關於使用自有閑置資金購買理財產品的獨立意見

證券代碼：603320 證券簡稱： 迪貝電氣 公告編號：2017-011

浙江迪貝電氣股份有限公司關於修改公司章程並辦理工商變更登記的公告

經證券監督管理委員會證監許可[2017]436號文核准，浙江迪貝電氣股份有限公司（以下簡稱「公司」）公開發行2,500萬股人民幣普通股（A股）股票。首次公開發行后，公司註冊資本由人民幣7,500萬元增加至10,000萬元，總股本由7,500萬股增加至10,000萬股。上述資金已由信永中和會計師事務所（特殊普通合夥）審驗並出具了第XYZH/2017JNA50353號《驗資報告》。公司股票已於2017年5月2日在上海證券交易所上市交易。

2016年2月16日召開2016年度股東大會對董事會授權，公司董事會將根據股票發行結果對公司章程有關條款進行修改，並辦理公司註冊資本變更等相關工商登記事宜。2017年6月12日召開第三屆董事會第五次會議審議通過了《關於修改公司章程並辦理工商變更登記的議案》，同意修訂公司章程並辦理工商變更登記等相關事宜。

本次公司章程修訂的具體內容如下：

■

除上述條款的修改外，其他條款均未變更。

修訂后的《浙江迪貝電氣股份有限公司章程》全文同日刊登於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

浙江迪貝電氣股份有限公司

董事會

2017年6月13日