外匯局：嚴打「地下錢莊」非法轉移外匯

新京報訊 （記者宓迪）近日有傳言稱，寶馬區公司銷售利潤由於外匯管制等原因，從去年年末起無法正常匯回。昨日，有接近寶馬公司的人士對新京報記者否認了這個說法。此前外匯局曾多次強調，「外匯局相關政策無任何變化」。

外匯局昨日表示，對於「地下錢莊」和「螞蟻搬家」等違法違規轉移外匯的行為，今年將加大打擊力度。

「限制外企匯回利潤」不屬實

近日出現消息稱BMW區公司的銷售利潤匯不出去。據多家媒體報道，認證微博為「斷線的紅風箏」在微博上表示，BMW區公司去年賣車的銷售利潤從11月起就匯不出去，4個多月了。「靠滙豐先墊資給BMW的外國供應商」。

昨日，新京報記者就此採訪了寶馬公司，對於外資公司在華利潤無法匯回的說法，寶馬方面稱相關負責人在開會，未給出官方回復。據一位接近寶馬人士表示，「沒有聽說這個事」。

隨後記者又詢問了通用、大眾等幾家外資公司。對於無法匯回利潤的說法，大眾和通用相關人士均稱「不予置評」。

昨日下午，記者發現，「斷線的紅風箏」微博上已沒有了該條消息。

據了解，2016年底業界就有了外資企業無法匯回利潤的說法，不過當時沒有指出具體企業。2017年1月28日，外匯局官方微博就曾闢謠稱：「有媒體稱『將限制外企在華盈利匯回』，此消息不屬實，外匯局相關政策無任何變化。」

新京報記者昨日致電外匯局，至截稿，未得到外匯局正式回復。

外匯局局長潘功勝日前對媒體表示，外商投資企業正常的利潤匯出屬於經常項目，在政策層面沒有限制，直接在銀行辦理即可。當然，對於企業利潤匯出也是有真實性合規性的要求。例如，要求企業按照公司法等法律法規的要求彌補以前年度虧損，並向銀行提供董事會利潤分配決議、經審計的財務報表以及在的完稅證明。

外匯局：嚴打外匯違規違法

昨日，外匯局官網發布消息稱，近期有關方面查處了一批外匯違法違規案件，深圳6家企業在外匯收支中涉嫌違法，經過警方進一步偵查，破獲一起涉案近500億元的地下錢莊案件。

此外，監管方面還查明多家企業採用虛假單據、虛構貿易等手段逃匯；多名個人採用「螞蟻搬家」的手段，涉嫌非法轉移資產等行為。

在金融期貨交易所研究院首席經濟學家趙慶明看來，外匯局對非法案件的查處不會影響個人和企業正常、合理的外匯，但那些非法的資金流出有望得到進一步遏制，有助於匯率的進一步穩定。

國家外匯管理局表示，今年將加強外匯市場的監管，嚴厲打擊外匯違法和違規行為，以維護的國際收支平衡。與此同時，還將增強政策透明度，推動金融市場繼續對外開放。

分析

「外匯異常流出與匯率貶值相互影響」

此前2016年，隨著匯改大門的開啟，人民幣匯率進入了貶值通道，且貶值幅度不斷擴大。據Wind終端數據，截至2016年12月27日，人民幣兌美元匯率全年貶值幅度超過7%，人民幣兌美元中間價從年初的6.50降低到6.95。

人民幣貶值的同時，是資金出現外流。「從匯率自身來說，最近一段時間外匯的異常流出、匯率的貶值預期有著相互惡化的影響，如果能夠打擊非法的資金流出，能夠加碼外匯的繼續穩定。」趙慶明說。

此前，外儲剛剛跌破三萬億美元，非法的外匯流出又無法完全禁止，外儲還夠用嗎？趙慶明認為，政府對於政策會平衡考慮。「三萬億美元仍然是比較大的數字，適度規模應該在1.5萬億－2萬億美元之間。外匯儲備的最主要用途就是平衡國際收支、干預外匯市場。」

交通銀行首席經濟學家連平對新京報記者表示，「2017年，我們會看到經濟逐漸走穩，對外匯流出也更加規範，這對於促進資本流動的平衡是有好處的，同時今年我們可能會進一步加大力度從境外引入資金，包括我們第三產業、資本市場的進一步開放，包括人民幣加入SDR以後一些國際機構都在產生持有人民幣的需求，所以我們預計2017年人民幣對美元有可能貶值，但貶值幅度可能會比去年小。」

案例

非法換匯有哪些行為？

1 通過地下錢莊「洗錢」

國家外匯管理局近期查處了一批外匯違法違規案件，深圳6家企業在外匯收支中涉嫌違法，經過警方進一步偵查，破獲一起涉案近500億元的地下錢莊案件。

據了解，以外匯兌換為主業的地下錢莊，往往採用「對敲」的方式。如「客戶」需要把境內的錢打到境外的賬戶上，便將錢交給地下錢莊，地下錢莊境內的操作者則通知境外的合伙人按照匯率將相應數額的外幣打入「客戶」指定的境外銀行賬戶。

央行一篇名為《腐敗分子向境外轉移資產的途徑及監測方法研究》的報告指出，通過地下錢莊，企業在境內和境外都設立賬戶、兩邊換匯，資金表面上並不過境，更涉及「洗錢」嫌疑。

2 通過虛假貿易換匯

外匯局還查明多家企業採用虛假單據、虛構貿易等手段逃匯。

趙慶明告訴記者，由於一些私營企業主基本都有自己的公司，他們通過貿易的方式讓資金留在海外，或成為外匯局嚴打的對象。

「有些企業進口時報高進口設備或原材料的價格，然後從國外供貨商手中索取回扣，並將非法所得留存境外。」有關報告指出。趙慶明表示，這也造成了目前在基本項目（如買房、買股票）尚未開放的情況下，購房團成為部分國家買房主力的現象。

3 用「螞蟻搬家」轉移資產

外匯局稱，有多名個人採用「螞蟻搬家」的手段，涉嫌洗錢、非法轉移資產等行為。根據外匯局規定，所謂「螞蟻搬家」的手段是指，5個以上不同個人，在同日、隔日或連續多日分別購匯后，將外匯匯給境外同一個人或機構；或者個人在7日內從同一外匯儲蓄賬戶5次以上提取接近等值1萬美元的外幣現鈔。

一旦被認定為實施了「螞蟻搬家」式的換匯行為，個人將被列入黑名單，取消兩年的10萬美元的換匯額度。

（王全浩 宓迪）

人民幣中間價創一周最大降幅

外匯交易中心2月26日早間公布，當日人民幣兌美元匯率中間價報6.8814，較前一個交易日（2月24日）下調159個基點，降0.23%，創一周以來最大降幅。

消息面上，川普近日在接受媒體採訪時表示，雖然沒有兌現在就任首日宣布為匯率操縱國的競選承諾，但他對操縱本幣匯率的認定沒有「退縮」。匯譽財經首席分析師華雪峰認為，美國政府實質上缺乏將列為匯率操縱國的條件，川普的講話僅能歸為「口頭效應」，料難對人民幣走勢帶來實質性的影響。

新京報記者注意到，相比於以往的大起大落，近期人民幣兌美元匯率中間價頗為穩定。自從1月下旬以來，中間價長期在6.8-6.9的區間小幅波動。

對於未來匯率走勢，華雪峰稱，在2017年上半年美聯儲依然缺位的情況下，倘若歐洲政治風險惡化，美元指數快速單邊上行的可能性或會上升，從而施壓人民幣，否則的話，基於目前相對穩健的國內經濟形勢，人民幣或繼續維持穩定格局。