天津中環半導體股份有限公司

證券代碼：002129 證券簡稱：中環股份 公告編號：2017-71

天津中環半導體股份有限公司

第四屆董事會第五十次會議決議的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

天津中環半導體股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第五十次會議於2017年6月23日以傳真和電子郵件相結合的方式召開。會議通知及會議文件以電子郵件送達各位董事、監事。董事應參會10人，實際參會10人。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》等規範性文件的有關規定。會議表決以董事填寫《表決票》的記名表決及傳真方式進行，在公司一名監事監督下統計表決結果。本次會議決議如下：

一、審議通過《關於為子公司申請銀行貸款提供擔保的議案》

詳見公司刊載於指定媒體《證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關於為子公司申請銀行貸款提供擔保的公告》。

表決票10票，贊成票10票，反對票0票，棄權票0票。

本議案中為鄂托克環聚貸款提供擔保事項還需經公司股東大會審議通過，股東大會召開時間另行通知。

二、審議通過《關於聘任副總經理、董事會秘書的議案》

詳見公司刊載於指定媒體《證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《關於聘任副總經理、董事會秘書的公告》。

特此公告

天津中環半導體股份有限公司董事會

2017年6月23日

證券代碼：002129 證券簡稱：中環股份 公告編號：2017-72

天津中環半導體股份有限公司

關於為子公司申請銀行貸款提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

1、擔保事項的簡要情況

根據天津中環半導體股份有限公司（以下簡稱「公司」）子公司生產經營及資金的需求情況，擬對以下子公司申請銀行貸款提供擔保，具體情況如下：

（1）公司子公司天津鑫天和電子科技有限公司（以下簡稱「鑫天和」）擬向渤海銀行股份有限公司天津分行申請流動資金貸款，總額度不超過人民幣3,000萬元，期限一年。該筆貸款由公司提供擔保，並對其到期償付承擔連帶責任。

（2）公司子公司中環香港控股有限公司（以下簡稱「中環香港」）擬向進出口銀行天津分行申請授信，情況如下：

① 申請流動資金貸款，額度不超過美元5,000萬元，期限不超過兩年。

② 申請流動資金貸款，額度不超過人民幣35,000萬元，期限不超過兩年。

以上貸款由公司提供擔保，並對其到期償付承擔連帶責任。

（3）公司子公司中環能源（內蒙古）有限公司（以下簡稱「中環能源」）擬向建設銀行股份有限公司內蒙分行申請固定資產貸款，總額度不超過人民幣15,000萬元，期限不超過十五年。該筆貸款由公司提供階段性擔保，並對其到期償付承擔連帶責任。

公司同意將持有中環能源的股權不低於10%（含10%，不超過15,000萬元）進行質押，質押期限與貸款一致。

（4）公司子公司鄂托克旗環聚新能源有限公司（以下簡稱「鄂托克環聚」）擬向進出口銀行內蒙古自治區分行申請售後回租租金保理業務貸款，總額度不超過人民幣30,000萬元，期限十年。該筆貸款由公司提供過渡期擔保，並對其到期償付承擔連帶責任。

融資採用鄂托克環聚的光伏設備，通過售後回租租金保理方式融資，租賃公司選擇具有國家承認資質的商業融資公司或金融融資公司承擔；保理業務委託進出口銀行內蒙古自治區分行融資。

（5）公司子公司蘇尼特左旗環昕新能源有限公司（以下簡稱「蘇尼特環昕」）擬向進出口銀行內蒙古自治區分行申請售後回租租金保理業務貸款，總額度不超過人民幣30,000萬元，期限十年。該筆貸款由公司提供過渡期擔保，並對其到期償付承擔連帶責任。

融資採用蘇尼特環昕的光伏設備，通過售後回租租金保理方式融資，租賃公司選擇具有國家承認資質的商業融資公司或金融融資公司承擔；保理業務委託進出口銀行內蒙古自治區分行融資。

2、本次披露的對外擔保進展情況

本次議案《關於為子公司申請銀行貸款提供擔保的議案》已經公司2017年6月23日第四屆董事會第五十次會議審議通過。本議案中為鄂托克環聚貸款提供擔保事項還需經公司股東大會審議批准，股東大會召開時間另行通知。

二、被擔保人基本情況

1、鑫天和為公司全資子公司，2009年6月1日註冊成立。

名稱：天津鑫天和電子科技有限公司

住所：天津華苑產業區（環外）海泰東路12號A座一層

法人代表：張長旭

註冊資本：26,320萬元人民幣

經營範圍：電子信息技術開發、諮詢、服務；批發和零售業；貨物及技術的進出口業務；房地產經紀；以下限分支機構：電子元器件、電器設備製造、加工。

截止2017年3月31日，鑫天和總資產8,896.74萬元，凈資產5,505.42萬元，2017年1-3月營業收入4,932.39萬元，凈利潤-31.61萬元（未經審計）。

2、中環香港為公司全資子公司，2012年11月獲准在香港註冊。

名稱：中環香港控股有限公司

法人代表：王彥君

註冊資本：50,100萬元人民幣

經營範圍：法律、法規禁止的不得經營；應經審批未獲審批的不得經營；法律法規未規定審批的自主經營。

截止2017年3月31日，中環香港總資產160,280.07萬元，凈資產78,091.20萬元，2017年1-3月營業收入69,955.30萬元，凈利潤5,489.05萬元（未經審計）。

3、中環能源為公司全資子公司，2012年12月28日註冊成立。

名稱：中環能源（內蒙古）有限公司

住所：內蒙古自治區呼和浩特市金橋經濟開發區寶力爾街

法人代表：秦玉茂

註冊資本：70,022萬元人民幣

經營範圍：太陽能光伏電站項目、礦產資源產業、能源項目的技術開發及投資和經營管理；經商務廳備案的進出口業務；光伏發電設備及物資的購銷；技術轉讓、技術諮詢服務；農牧業項目開發；農業種植及農產品銷售；農業設施的租賃。

截止2017年3月31日，中環能源總資產91,383.15萬元，凈資產70,276.08萬元，2017年1-3月營業收入545.49萬元，凈利潤154.36萬元（未經審計）。

4、鄂托克環聚為公司全資子公司，2015年7月6日註冊成立。

名稱：鄂托克旗環聚新能源有限公司

住所：內蒙古自治區鄂爾多斯市鄂托克旗烏蘭鎮

法人代表：鄂亦農

註冊資本：500萬元人民幣

經營範圍：太陽能光伏、風能電站項目的開發及經營管理；光伏電站、風能的綜合利用及經營；光伏、風能發電技術諮詢服務；光伏、風能發電物資、設備採購及銷售；牧草種植業、農產品種植。

截止2017年3月31日，鄂托克環聚總資產43,764.69萬元，凈資產88.76萬元，2017年1-3月營業收入0.00萬元，凈利潤0.24萬元（未經審計）。

5、蘇尼特環昕為公司全資子公司，2014年8月27日註冊成立。

名稱：蘇尼特左旗環昕新能源有限公司

住所：蘇尼特左旗滿都拉圖鎮

法人代表：秦玉茂

註冊資本：1,000萬元人民幣

經營範圍：風能、太陽能光伏電站項目的開發和經營管理；風能、光伏電站的綜合利用及經營；風能、光伏發電技術諮詢服務；風能、光伏發電物資、設備採購及銷售；牧草種植業、農產品種植。

截止2017年3月31日，蘇尼特環昕總資產57,653.87萬元，凈資產18,104.03萬元，2017年1-3月營業收入0.00萬元，凈利潤1.28萬元（未經審計）。

三、董事會意見

本次申請銀行貸款主要是用於滿足鑫天和、中環香港、中環能源、鄂托克環聚、蘇尼特環昕業務發展的需要,是根據其經營目標及資金需求情況確定的，有利於其長效、有序發展，公司為其擔保不會損害公司及股東的利益。

四、累計對外擔保數量及逾期擔保數量

截至本公告日，除本次新增擔保，公司及子公司累計對外擔保額313,486萬元，實際累計對外擔保額為253,584.04萬元。本次擔保后，公司及子公司累計對外擔保額為人民幣460,486萬元，佔2016年末公司經中審華會計師事務所（特殊普通合夥）審計的歸屬母公司凈資產的比例為43.67%。

五、備查文件

第四屆董事會第五十次會議決議。

特此公告

天津中環半導體股份有限公司董事會

2017年6月23日

證券代碼：002129 證券簡稱：中環股份 公告編號：2017-73

天津中環半導體股份有限公司

關於聘任副總經理、董事會秘書的公告

天津中環半導體股份有限公司（以下簡稱「公司」）副總經理、董事會秘書安艷清女士因現任公司黨委書記兼副總經理，不再兼任公司董事會秘書職務。公司於2017年6月23日召開第四屆董事會第五十次會議審議通過了《關於聘任副總經理、董事會秘書的議案》，同意聘任秦世龍先生為公司副總經理、董事會秘書（兼），任期與公司第四屆董事會任期一致。

公司獨立董事就本次聘任副總經理、董事會秘書發表了同意的獨立意見。

秦世龍先生已取得深圳交易所頒發的董事會秘書資格證書。秦世龍先生的任職資格已通過深圳證券交易所審查，其任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《天津中環半導體股份有限公司公司章程》的有關規定。

秦世龍先生的聯繫方式如下：

聯繫地址：天津新技術產業園區華苑產業區（環外）海泰東路12號

聯繫電話：022-23789787

傳真：022-23789786

電子郵箱：[email protected]

秦世龍先生簡歷詳見附件。

特此公告

天津中環半導體股份有限公司董事會

2017年6月23日

附件：

秦世龍先生簡歷：出生於1986年1月，碩士研究所學歷，2008年畢業於杭州電子科技大學工商管理專業、管理學學士學位，2012年畢業於東北財經大學企業管理專業、管理學碩士學位。曾任天津中環電子信息集團有限公司資產管理部部長助理、副部長、法務部副部長等職務。秦世龍先生與公司、公司控股股東及實際控制人不存在關聯關係，未持有公司股份，未受過證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。